ОАО "Белон"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Белон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Белон"
1.3. Место нахождения эмитента 652607, Кемеровская область, г. Белово,
ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом. 1
1.4. ОГРН эмитента 1025403902303
1.5. ИНН эмитента 5410102823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.belon.ru/invest-akts/raskrytie-informatsii/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.05.2020
2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров эмитента решениях
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, имеется (участие в голосовании приняли 7 членов совета директоров).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки заочного голосования:
Руководствуясь статьями 47, 51, 54, 65 ФЗ «Об акционерных обществах», подп. 3 п. 14.2 Устава ОАО «Белон», ст. 2 закона № 50-ФЗ от 18.03.2020 созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Белон» и определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 25 июня 2020 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1.
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 02 июня 2020 года, на конец операционного дня.

Руководствуясь статьями 54, 65 ФЗ «Об акционерных обществах» и подпунктом 4 пункта 14.2 Устава ОАО «Белон» утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2019 год;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчётного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Руководствуясь статьями 52, 54 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением об общем собрании акционеров ОАО «Белон», определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Белон»:
• Годовой отчёт ОАО «Белон» за 2019 год;
• Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2019 год с заключением аудитора Общества;
• Заключение ревизионной комиссии Общества;
• Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного года;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию, о кандидатуре аудитора Общества;
• Информация о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
• Формулировки решений по вопросам повестки годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 04 июня 2020 г. по адресу: 652607, Кемеровская область, г. Белово, ул. 1 Телеут, д. 27/2, пом.1, в рабочие дни с 09 до 16 часов (по местному времени), а также на сайте ОАО «Белон»: http://www.belon.ru/invest-akts/shareholders/. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, ему предоставляются копии материалов за плату.
Руководствуясь ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить форму и текст бюллетеня по вопросам повестки годового общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций».
Утвердить следующий порядок направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: путём направления заказным письмом или вручения под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров общества в сроки, определённые действующим законодательством Российской Федерации. Общество дополнительно размещает информацию о проведении годового общего собрания акционеров на своём корпоративном сайте по адресу: www.belon.ru».
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Руководствуясь требованиями п. 3 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 33 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон», утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «Белон» – члена Совета директоров Харченко Владимира Федоровича.
Руководствуясь статьёй 35 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон» утвердить секретарём годового общего собрания – Филатова Алексея Игоревича.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки заочного голосования:
В соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 13.19 Устава ОАО «Белон» и ст. 10 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Белон»:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Белон» следующих кандидатов:
- Звягин Николай Михайлович
- Искаков Ильдар Фаритович
- Караваев Евгений Владимирович
- Король Сергей Витальевич
- Соколова Наталья Александровна
- Сопов Иван Александрович
- Харченко Владимир Федорович.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Белон» следующих кандидатов:
- Сырова Елена Александровна
- Яковлева Юлия Сергеевна
- Гофман Александр Альбертович.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки заочного голосования:
Руководствуясь ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 7 ст. 14.2 Устава ОАО «Белон» предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «Белон» за 2019 год.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки заочного голосования:
Руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 13.19 Устава ОАО «Белон» Совет директоров предложил утвердить в качестве кандидатуры для голосования по выборам аудитора – ООО «ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ» (г. Челябинск, ОГРН 1027402317920). Руководствуясь подп. 15 п. 14.2. Устава ОАО «Белон» утвердить размер оплаты услуг аудитора на 2020 год в размере 150 000 рублей (без учёта НДС).
Результаты голосования: решение принято единогласно.
По пятому вопросу повестки заочного голосования:
Руководствуясь ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктами 16, 17 статьи 14.2 Устава ОАО «Белон» рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Белон» прибыль по результатам отчётного года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
Дата принятия решения заочным голосованием: 20.05.2020.
Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 21.05.2020, № 32.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) представляемых ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг, дата государственной регистрации, ISIN: обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК”
по доверенности № 3/20 от 01.01.2020 П.Н. Черешенков
(подпись)
3.2. Дата "21 ” мая 2020 г. М.П.