ПАО "Русолово"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русолово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русолово»
1.3. Место нахождения эмитента 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, корп. 7, пом. III, комн. 47, эт.3
1.4. ОГРН эмитента 1127746391596
1.5. ИНН эмитента 7706774915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15065-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rus-olovo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31422
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Итоги голосования по вопросу № 1:
«ЗА» – 7 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 2:
«ЗА» – 7 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 3:
«ЗА» – 7 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 4:
«ЗА» – 7 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 5:
«ЗА» – 7 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 6:
«ЗА» – 7 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 7:
По п. 7.1
В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А., Семенова А.Ю., Юхименко Л.А., Лаштабега В.И.
«ЗА» – 3 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По п. 7.2
В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А., Семенова А.Ю., Юхименко Л.А., Чанова В.М.
«ЗА» – 3 голоса.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По п. 7.3
В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А., Хруща А.А.
«ЗА» – 5 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По п. 7.4
В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А.
«ЗА» – 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По п. 7.5
В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А.
«ЗА» – 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По п. 7.6
В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А.
«ЗА» – 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По п. 7.7
В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А.
«ЗА» – 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По п. 7.8
В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А.
«ЗА» – 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По п. 7.9
В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А., Хруща А.А.
«ЗА» – 5 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По п. 7.10
В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А.
«ЗА» – 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По п. 7.11
В соответствии со ст. 77 и п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров – Колесова Е.А.
«ЗА» – 6 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 8:
«ЗА» – 7 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 9:
«ЗА» – 7 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Итоги голосования по вопросу № 10:
«ЗА» – 7 голосов.
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
1.1. Включить в годовой отчет ПАО «Русолово» за 2019 год раздел о стоимости чистых активов Общества.
1.2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленный годовой отчет ПАО «Русолово».
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров:
2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2019 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово».
По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «Русолово» - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ОГРН 1027739273946, ИНН 7708000473).
3.2. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение независимого аудита Общества за 2020 год - не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров:
4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» определить количественный состав Совета директоров - 7 (семь) человек, что соответствует потребностям Общества и интересам акционеров.
4.2. Определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров ПАО «Русолово» с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов.
4.3. Признать не соответствующими критериям независимости в соответствии с Правилами листинга Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» кандидатов в Совет директоров ПАО «Русолово».
4.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Совет директоров Общества.
4.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных акционерами и включенных в список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров:
5.1. Принять к сведению отчет о самооценке эффективности деятельности Совета директоров Общества за 2019 год.
По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров:
6.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров:
Вынести в порядке статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и определить их цену:
7.1.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
7.1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- Колесов Е.А.. который является генеральным директором, членом совета директоров, председателем правления ПАО «Русолово», а также членом совета директоров АО «ОРК»;
- Семенов А.Ю., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров АО «ОРК»;
- Юхименко Л.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров АО «ОРК»;
- Лаштабег В.И., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров АО «ОРК»;
- ПАО «Русолово» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «ОРК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
7.2.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с ООО «Правоурмийское» (ОГРН 1072717000179, ИНН 2717015290), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
7.2.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Правоурмийское» (ОГРН 1072717000179, ИНН 2717015290).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- Колесов Е.А., которой является генеральным директором, членом совета директоров, председателем правления ПАО «Русолово», а также генеральным директором и членом совета директоров ООО «Правоурмийское»;
- Семенов А.Ю., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров ООО «Правоурмийское».
- Юхименко Л.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров ООО «Правоурмийское».
- Кошелев В.П., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров ООО «Правоурмийское».
- Чанов В.М., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров ООО «Правоурмийское».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
7.3.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН1402047184), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
7.3.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН1402047184).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- Хрущ А.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров, членом правления ПАО «Селигдар»;
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
7.4.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с АО «Золото Селигдара» (ОГРН 1051400025930, ИНН 1402046014), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
7.4.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Золото Селигдара» ОГРН (1051400025930 ИНН 1402046014).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом АО «Золото Селигдара».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
7.5.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305 ИНН 0317001998), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
7.5.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305 ИНН 0317001998)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «Артель старателей «Сининда-1».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
7.6.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411 ИНН 225100111), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
7.6.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411 ИНН 225100111)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
7.7.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624 ИНН 5610065713), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
7.7.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624 ИНН 5610065713)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «ОГК».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
7.8.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с ООО «Теплосервис» (ОГРН 1031400016515 ИНН 1402013185), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
7.8.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Теплосервис» (ОГРН 1031400016515 ИНН 1402013185)
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «Теплосервис».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
7.9.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
7.9.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- Хрущ А.А., который является членом совета директоров ПАО «Русолово», и одновременно членом совета директоров АО «Лунное».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
7.10.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с ООО «Самолазовское» (ОГРН 1191447010270, ИНН 1402025092), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
7.10.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Самолазовское» (ОГРН 1191447010270, ИНН 1402025092).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «Самолазовское».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
7.11.1. Для целей принятия годовым Общим собранием акционеров в 2020 году решения о согласии на совершение ПАО «Русолово» ряда сделок с ООО «Газнефтеинжиниринг» (ОГРН 1027710019589, ИНН 7710442616), определить максимальную цену (денежную оценку) имущества, на которую может быть совершена каждая сделка - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
7.10.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Газнефтеинжиниринг» (ОГРН 1027710019589, ИНН 7710442616).
Предметы сделок:
- предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя);
- предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога;
- купля-продажа ценных бумаг;
- выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других;
- оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления;
- продажа, приобретение, обмен, наем, аренда и лизинг Обществом имущества.
Цена (денежная оценка) имущества, на которую может быть совершена каждая из вышеуказанных сделок - не более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату по каждой сделке.
Основания заинтересованности:
- ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ПАО «Русолово», и одновременно контролирующим лицом ООО «Газнефтеинжиниринг».
Определить, что настоящее решение действует до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров:
8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Русолово».
По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров:
9.1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русолово» (далее также - Собрание).
1) Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русолово» провести в форме заочного голосования в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ.
2) Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – 25 июня 2020 года.
3) Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.
4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 31 мая 2020 года.
1. Утверждение годового отчета ПАО «Русолово» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2019 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Русолово».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Русолово».
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
8. Утверждение аудитора ПАО «Русолово».
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Русолово».
10. Согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5) Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово».
6) Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» необходимо опубликовать на официальном интернет-сайте Общества – http://rus-olovo.ru/. не позднее 25 мая 2020 года.
7) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово»:
– годовой отчет ПАО «Русолово» за 2019 год;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Русолово» за 2019 год, в том числе заключение аудитора Общества;
– отчет о заключенных ПАО «Русолово» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2019 год, о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО «Русолово» в 2019 году сделках, в совершении которых имееется заинтересованность;
– рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам повестки дня ПАО «Русолово» Собрания;
– сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Русолово», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Русолово», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
– сведения о кандидатуре аудитора Общества;
– информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
– заключение внутреннего аудита;
– проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» по всем вопросам повестки дня.
8) Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово»:
- лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 01 июня 2020 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: 115035, РФ, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2;
- информация (материалы) публикуется на сайте ПАО «Селигдар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://rus-olovo.ru/.
В связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) предоставление указанной информации (материалов) будет осуществляться с учетом действующих законодательных ограничений.
9) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10) Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русолово», а также направлены в электронной форме регистратору ПАО «Русолово» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 03 июня 2020 года.
11) Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций ПАО «Русолово».
12) Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
13) Определить, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ООО «Регистратор «Гарант».
По вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров:
10.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2019 финансового года не распределять, в связи с наличием убытков в размере 41 124 007 рублей 73 копейки.
10.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» принять решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам отчетного 2019 финансового года.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 06/2020-СД, дата составления протокола 22.05.2020 г.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, количество акций, находящихся в обращении 3 000 100 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска: 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: RU000A0JU1B0.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Русолово» ________________ Колесов Е.А.
3.2. «22» мая 2020 года М.П.
English (US) 