ПАО "Уралкуз"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралкуз"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.
1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240
1.5. ИНН эмитента: 7420000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; http://www.uralkuz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.11 Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 2: «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
«В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Маценко Виктора Ивановича;
2. Мергенёва Даниила Сергеевича;
3. Селезневу Елену Юрьевну;
4. Самарину Елену Владимировну;
5. Поздеева Павла Андреевича.

По вопросу № 3: «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
«В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Терентьеву Людмилу Михайловну;
2. Таюрскую Светлану Валерьевну;
3. Мартюшову Ирину Викторовну».

По вопросу № 4: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 финансового года.»
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкуз» прибыль по результатам 2019 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2019 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять и не выплачивать.».

По вопросу № 5 «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
«В связи с отсутствием предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, следующие вопросы:
1. О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
6. Об утверждении положения «Об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции
7. Об утверждении положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции
8. О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 6: «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.»
«Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.
8. Принятие решения об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу № 7: «О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.»
Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение по вопросу об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции» (приложение № 1 к протоколу).

По вопросу № 8: «О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров» Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.»
Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение по вопросу об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров» Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции» (приложение № 2 к протоколу).

По вопросу № 9: «О предложении общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения «О Совете директоров» Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции.»
Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение по вопросу об утверждении Положения «О Совете директоров» Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в новой редакции» (приложение № 3 к протоколу).

По вопросу № 10: «Об утверждении заключения о крупной сделке.»
Утвердить заключение о крупной сделке» (приложение № 4 к протоколу).

По вопросу № 11: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.»
«Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год.
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2019 год.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку выплаты дивидендов, по результатам 2019 финансового года.
6. Сведения об аудиторе Общества.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
8. Информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
9. Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
11. Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке.

Определить порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества:
с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 30 мая 2020 года по 17 июня 2020 года, включительно:
- по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, здание заводоуправления кабинет № 418 с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней;
- в нежилом помещении - гостиницы, расположенной по адресу: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Крупской, д. 18 с 10.00 часов до 15.00 часов, в выходные и праздничные дни.
       Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

По вопросу № 12: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.»
       «В соответствии с пунктом 12.14. Устава Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества - http://www.uralkuz.ru/ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, т.е. не позднее 29 мая 2020 года. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (приложение № 5 к протоколу).
Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).»

По вопросу № 13: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и об определении направления акционерам бюллетеней для голосования.»
«Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 6 к протоколу).
       Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования:
Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить бюллетень для голосования, под роспись, начиная с 30 мая 2020 года. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, здание заводоуправления, кабинет № 418 начиная с 30 мая 2020 года. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования в годовом общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу: uka-osa@uralkuz.ru.

По вопросу № 14: «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.»
«Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров Общества» (приложение № 7 к протоколу).

По вопросу № 15: «О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.»
В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2020 года, Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» № 13/2020.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО "Уралкуз" (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.)
Виктор Иванович Маценко


3.2. Дата 25.05.2020г.