ОАО "МРСК Урала"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
I. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» следующий вопрос:
1. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ЕЭСК» в новой редакции.
II. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭСК» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2019 отчетного года в размере 0,2246 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2020 года.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
I. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС» следующий вопрос:
1. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ЕЭнС» в новой редакции.
II. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭнС» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 2019 отчетного года в размере 0,1045 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2020 года.
III. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующего кандидата:
- Роганова Ольга Евгеньевна – Директор департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО «Россети».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

По вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2019 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 615 906
Распределить на:
Резервный фонд - 0
Прибыль на развитие - 373 338
Дивиденды - 242 568
Погашение убытков прошлых лет - 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2019 отчетного года в размере 0,2246 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2020 года.
II. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭСК» следующих кандидатов:
№ ФИО - Должность
1. Дрегваль Сергей Георгиевич, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2. Петрова Алла Александровна, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
3. Балдова Наталья Александровна, Директор по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала»
4. Мельников Андрей Рудольфович, Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» – директор филиала «Свердловэнерго», Директор АО «ЕЭСК»
5. Иванова Татьяна Александровна, Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
6. Селиверстова Татьяна Александровна, Главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7. Чистов Сергей Викторович, Главный эксперт Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
8. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
9. Ковальчик Александр Анатольевич, Первый заместитель Главы Екатеринбурга
III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» следующих кандидатов:
№ - ФИО - Должность
1. Кривоногова Полина Владимировна, Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Гасанова Татьяна Владимировна, Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3. Свердлова Елена Борисовна, Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
I. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭнС» по результатам 2019 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 225 657
Распределить на:
Резервный фонд - 0
Прибыль на развитие - 112 797
Дивиденды - 112 860
Погашение убытков прошлых лет -
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 2019 отчетного года в размере 0,1045 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2020 года.
II. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭнС» следующих кандидатов:
№ - ФИО - Должность
1. Дрегваль Сергей Георгиевич, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2. Петрова Алла Александровна, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
3. Катков Анатолий Вячеславович, Директор по логистике и МТО ОАО «МРСК Урала»
4. Шевелев Юрий Петрович, Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю ОАО «МРСК Урала»
5. Мишина Ирина Юрьевна, Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт»
6. Роганова Ольга Евгеньевна, Директор департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО «Россети»
7. Соколов Дмитрий Владимирович, Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
8. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
9. Ковальчик Александр Анатольевич, Первый заместитель Главы Екатеринбурга
III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭнС» следующих кандидатов:
№ - ФИО - Должность
1. Кривоногова Полина Владимировна, Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Гасанова Татьяна Владимировна, Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
3. Орешина Наталья Александровна, Главный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
42.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.05.2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 25.05.2020 г., протокол № 358.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль
3.2. Дата 25 мая 2020 г.