ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Область Челябинская, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4,
1.4. ОГРН эмитента: 1167456096598
1.5. ИНН эмитента: 7453297458
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 52065-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7453297458, https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П (далее – Положение о раскрытии информации): Число членов Наблюдательного Совета Общества, принявших участие в заседании, составляет 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов Наблюдательного Совета. В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание Наблюдательного совета Общества имеет кворум и правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня согласно своей компетенции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» за 2019 год»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно
1. По третьему вопросу повестки дня: «О созыве очередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
«ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно
По четвертому вопросу повестки дня: Определение списка кандидатур в Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно
1. По пятому вопросу повестки дня: Определение списка кандидатур в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно
1. По шестому вопросу повестки дня: Определение аудитора Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно
По седьмому вопросу повестки дня: Принятие рекомендации по распределению чистой прибыли и принятие рекомендации по размеру дивидендов за 2019 год и порядку выплаты.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно
1. По восьмому вопросу повестки дня: Об изменении места нахождения филиала Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6 человек,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно
2.2 Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления за 2019г.
2.2.2. Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» за 2019 год.
2.2.3. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1. Созвать очередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» в форме заочного голосования.
2. Утвердить:
1. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: «30» июня 2020 г. в 17:00 местного времени;
2. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, Публичное акционерное общество «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»;
3. Повестку дня очередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»:
• Об избрании членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
• Об избрании ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
• Об утверждении аудитора Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
• О распределении прибыли, размере и порядке выплаты дивидендов Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» за 2019 год.
4. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во очередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» - 08 июня 2020 года.
5. Перечень информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в очередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», включающий следующие материалы:
? Повестку дня очередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
? Форму утвержденного бюллетеня для голосования.
? Проекты решений очередного Общего собрания акционеров Общества;
? Утвержденную Наблюдательным советом годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.
? Утвержденный Наблюдательным советом годовой отчет Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» за 2019год.
? Заключение аудитора.
? Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и дивидендов.
? Сведения о кандидатах Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
? Сведения о кандидатурах в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
? Сведения об аудиторе Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
? Устав Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
? Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
6. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие во очередном Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащей представлению указанным лицам:
С материалами к очередному Общему собранию акционеров можно ознакомиться на странице Общества в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет по адресу https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/, а также по адресу: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, кабинет 407, в период с «08» июня 2020 года по дату окончания приема бюллетеней для голосования включительно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по местному времени.
Указанная информация (материалы) также доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении очередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению очередного Общего собрания акционеров Общества предоставляются держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.
7. Форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 1 к Протоколу).
8. Форму и текст сообщения о проведении очередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» (Приложение № 2 к данному Протоколу).
9. Порядок сообщения акционерам о проведении очередного Общего собрания акционеров:
О проведении очередного Общего собрания Общество сообщает всем лицам, включенным в список, имеющих право на участие в очередном Общем собрании акционеров, путем направления заказных писем или вручением под роспись и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/ сообщение о проведении очередного Общего собрания акционеров (Приложение № 2 к Протоколу) не позднее «09» июня 2020г.
Общество также направляет сообщение о проведении очередного Общего собрания лицам, осуществляющим права по обыкновенным именным акциям, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
2.2.4. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатур, выдвинутых в Наблюдательный Совет Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», для включения его в бюллетень для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», в следующем составе:
1. Любавин Аркадий Маркович
2. Любавин Алексей Аркадьевич
3. Гуща Валентин Иванович
4. Деркач Олег Александрович
5. Щеткина Инна Эдуардовна
6. Мительман Семен Аркадьевич
2.2.5. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить список кандидатур, выдвинутых в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» для включения его в бюллетень для голосования в следующем составе:
- Кузьмина Мария Юрьевна
- Свирко Ирина Васильевна
2.2.6. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: Утвердить в качества аудитора общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛОЙТ И ТУШ СНГ" (ИНН: 7703097990 ОГРН: 1027700425444) для включения в бюллетень для голосования.
2.2.7. Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» после налогообложения за 2019 год в размере 227 311 000 рублей:
1.1. Направить:
- прибыль в размере 42 880 000 рублей на выплату дивидендов.
- прибыль в размере 184 431 000 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли Публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ».
1.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» по результатам 2019 года в размере 08 копеек за одну обыкновенную акцию, что составляет – 42 880 000 (сорок два миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей
1.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» - 14 июля 2020 года. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю не позднее 28 июля 2020 года, остальным акционерам не позднее 18 августа 2020 года.
2.2.8. Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Изменить место нахождения филиала ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» в Республике Ингушетия на новое: 386106, Республика Ингушетия, город Назрань, Центральный округ, улица Муталиева, дом 165.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2020 года, Протокол № 4
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, выпуск которых зарегистрирован за номером 1-01-52065-Z от 01.06.2016 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXS91.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Любавин Аркадий Маркович
3.2. Дата подписи: 27.05.2020 г. М.П.
English (US) 