ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000140
1.5. ИНН эмитента: 7831000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00436-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2020
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2020 года
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 396 877 756 и 46885964 / 2213314389, что составляет 83.4558% от числа размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2019 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2019 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 году.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
9. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.
10. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
13. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2019 года.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 396 314 455 и 46885964 / 2213314389 99.8581
"ПРОТИВ" 533 082 0.1343
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 27 709 0.0070
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург», полученной по результатам 2019 года в размере 5 750 441 551 руб. 61 коп., следующим образом:
- на выплату дивидендов – 2 211 000 руб. 00 коп.;
- на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета – 59 890 000 руб. 00 коп.;
- на счет нераспределенной прибыли – 5 688 340 551 руб. 61 коп.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2019 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 396 275 089 и 46885964 / 2213314389 99.8481
"ПРОТИВ" 554 117 0.1396
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 42 820 0.0108
РЕШЕНИЕ:
По результатам 2019 года выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 00 руб. 11 коп. на 1 привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июня 2020 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
3. Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 394 848 643 и 46885964 / 2213314389 99.4887
"ПРОТИВ" 14 140 0.0036
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 794 392 0.4521
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 году.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 396 293 459 и 46885964 / 2213314389 99.8528
"ПРОТИВ" 507 463 0.1279
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 75 824 0.0191
РЕШЕНИЕ:
Утвердить выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 году в следующем размере:
1. Савельев Александр Васильевич 5 830 000 рублей единовременно;
2. Байски Сюзан Гейл 6 360 000 рублей единовременно;
3. Бычков Андрей Павлович 6 890 000 рублей единовременно;
4. Германович Алексей Андреевич 6 360 000 рублей единовременно;
5. Гузь Владислав Станиславович 7 420 000 рублей единовременно;
6. Звездочкин Андрей Михайлович 6 360 000 рублей единовременно;
7. Иванникова Елена Викторовна 7 950 000 рублей единовременно;
8. Кирюханцев Павел Анатольевич 6 890 000 рублей единовременно;
9. Полукеев Александр Иванович 5 830 000 рублей единовременно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 396 319 399 и 46885964 / 2213314389 99.8593
"ПРОТИВ" 442 140 0.1114
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 75 207 0.0189
РЕШЕНИЕ:
Компенсировать расходы членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в период исполнения ими своих функций в 2020-2021 годах, до следующего годового Общего собрания акционеров, в общей сумме не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 396 372 126 и 46885964 / 2213314389 99.8726
"ПРОТИВ" 32 540 0.0082
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 432 090 0.1089
РЕШЕНИЕ:
Определить состав Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 9 (Девяти) членов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Савельева Александра Васильевича 551 490 873 и 46885964 / 245923821
2 Иванникову Елену Викторовну 464 245 745
3 Гузя Владислава Станиславовича 436 445 179
4 Звездочкина Андрея Михайловича 405 719 599
5 Кирюханцева Павла Анатольевича 382 552 007
6 Левина Юрия Генриховича 361 906 541
7 Назарова Сергея Петровича 356 735 630
8 Бычкова Андрея Павловича 351 984 437
9 Германовича Алексея Андреевича 259 221 477
"ПРОТИВ" 306 360
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 523 737
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:
1. Бычкова Андрея Павловича;
2. Германовича Алексея Андреевича;
3. Гузя Владислава Станиславовича;
4. Звездочкина Андрея Михайловича;
5. Иванникову Елену Викторовну;
6. Кирюханцева Павла Анатольевича;
7. Левина Юрия Генриховича;
8. Назарова Сергея Петровича;
9. Савельева Александра Васильевича
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Локай Николай Викторович 268 352 862 и 1422759839 / 2213314389 99.77 13 090 463 149 9 060 130 060
2 Пустовалов Александр Вадимович 268 352 182 и 1422759839 / 2213314389 99.77 11 490 465 039 9 060 130 450
3 Бурина Наталья Владимировна 268 350 392 и 1422759839 / 2213314389 99.77 13 860 464 849 9 060 130 060
4 Денисова Нелли Адгамовна 268 347 882 и 1422759839 / 2213314389 99.77 16 740 413 029 9 160 181 410
5 Новикова Марина Николаевна 268 347 302 и 1422759839 / 2213314389 99.77 18 850 462 949 9 060 130 060
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:
1. Бурина Наталья Владимировна;
2. Денисова Нелли Адгамовна;
3. Новикова Марина Николаевна;
4. Локай Николай Викторович;
5. Пустовалов Александр Вадимович.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
9. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 396 854 993 и 46885964 / 2213314389 99.9943
"ПРОТИВ" 10 088 0.0025
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 675 0.0032
РЕШЕНИЕ:
Уменьшить уставный капитал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения обыкновенных именных акций, приобретенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии со ст. 72 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании решения Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (протокол заседания N 3 от 03.08.2018), на следующих условиях:
Категория (тип) и форма погашаемых акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 10300436В;
Количество погашаемых акций – 11 999 833 штук;
Номинальная стоимость одной погашаемой акции – 1 рубль;
Номинальная стоимость всех погашаемых акций – 11 999 833 рублей;
Размер уставного капитала до погашения акций – 519 654 000 рублей;
Размер уставного капитала после погашения акций – 507 654 167 рублей;
Количество обыкновенных именных акций до уменьшения уставного капитала – 499 554 000 штук;
Количество обыкновенных именных акций после уменьшения уставного капитала – 487 554 167 штук
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
10. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 394 538 726 и 46885964 / 2213314389 99.4106
"ПРОТИВ" 2 262 328 0.5700
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 25 462 0.0064
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 394 486 545 и 46885964 / 2213314389 99.3975
"ПРОТИВ" 2 262 488 0.5701
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 77 523 0.0195
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 394 466 118 и 46885964 / 2213314389 99.3923
"ПРОТИВ" 2 261 628 0.5699
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 98 810 0.0249
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
13. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 396 757 522 и 46885964 / 2213314389 99.9697
"ПРОТИВ" 2 290 0.0006
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 76 944 0.0194
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Иванникову Елену Викторовну лицом, уполномоченным на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2020 года, Протокол №1/38.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (доверенность №01Р/0041д от 05 марта 2020 года)
Екатерина Александровна Леонтьева
3.2. Дата 27.05.2020г.
English (US) 