ПАО "РБК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РБК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РБК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1057746899572
1.5. ИНН эмитента: 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbcholding.ru/filings.shtml
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 7 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Голосовали: "ЗА": Тюшкевич Анна Григорьевна, Страшнов Дмитрий Евгеньевич, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Медведев Вадим Владимирович, Шумилов Юрий Владимирович, всего 7 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования по вопросам повестки дня при помощи бюллетеней.
Определить:
 дату проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 30 июня 2020 года;
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; 117393, г. Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, этаж 1, пом. XVIII, ком. 6, ПАО «РБК».
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2020 года:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2020 год.
7. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2020 год.
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Определить 05 июня 2020 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, созванном на 30 июня 2020 года.
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2020 года:
1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
3. Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Сведения об аудиторах.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
6. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Обеспечить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2020 года, к указанной информации (материалам) в рабочие дни с 10:00 до 18:00, начиная с 10 июня 2020 года, по адресу: г. Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, этаж 1, пом. XVIII, ком. 6, ПАО «РБК», а также на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Доступ к информации (материалам) предоставляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2020 года согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу и проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2020 года в газете «РБК» и на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 08 июня 2020 года.
По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
1. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 30 июня 2020 года должны быть направлены заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 09 июня 2020 года.
2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней.
По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества 30 июня 2020 года чистый убыток Общества отчётного 2019 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать.
По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Займодавец) и ООО «Синьюс.ру» (Заемщик) – Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа №69-1604/1- от 07.04.2016г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны Договора пришли к соглашению считать Договор займа беспроцентным, проценты за пользования суммой займа не начисляются и продлить срок предоставления суммы займа, изменить п.2.2. Договора и изложить его в следующей редакции:
«2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п. 1.1 Договора, не позднее 06 апреля 2023 года.»
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить следующие решения, принимаемые ПАО «РБК» как:
- единственным участником ООО «Глобал Медиа Солюшенс»:
• «Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик) и АО «РСИЦ» (Займодавец) - Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 71-1909/7 от 02.10.2019г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно:
Пункт 1.2.1. Договора изложить в следующей редакции:
1.2.1. Сумма займа: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами».
• «Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик) и ООО «Регистратор Р01» (Займодавец) - Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 71-1807/17 от 06.07.2018 г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно:
Пункт 1.2.1. Договора изложить в следующей редакции:
1.2.1. Общий лимит задолженности:
(общая максимальная сумма всех займов, которая может находиться в пользовании Заемщика в течение срока действия Договора) 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Пункт 1.2.5. Договора изложить в следующей редакции:
1.2.5. Заемщик обязуется возвратить сумму полученных, но не возвращенных досрочно займов в срок не позднее 31.12.2023г.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами».
- единственным акционером АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»:
• «АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» принять участие во внеочередном Общем собрании участников ООО «Синьюс.ру», участником которого оно является, и поручить представителю АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки между ПАО «РБК» и ООО «Синьюс.ру» - Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа №69-1604/1- от 07.04.2016г.»,
С формулировкой решения: «Одобрить сделку между ПАО «РБК» (Займодавец) и ООО «Синьюс.ру» (Заемщик) – Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа №69-1604/1- от 07.04.2016г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны Договора пришли к соглашению считать Договор займа беспроцентным, проценты за пользования суммой займа не начисляются и продлить срок предоставления суммы займа, изменить п.2.2. Договора и изложить его в следующей редакции:
«2.2. Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму полученного займа, указанного в п. 1.1 Договора, не позднее 06 апреля 2023 года.».
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами».
Голосовать «ЗА».
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить позицию ПАО «РБК» «ЗА» по вопросу принятия решения единственного акционера АО «РСИЦ», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала - ООО «Ру-Центр Групп», со следующей формулировкой:
«Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик) и АО «РСИЦ» (Займодавец) - Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 71-1909/7 от 02.10.2019г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно:
Пункт 1.2.1. Договора изложить в следующей редакции:
1.2.1. Сумма займа: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами».
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить позицию ПАО «РБК» по голосованию «ЗА» на внеочередном Общем собрании участников ООО «Регистратор Р01», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» и ООО «Регистратор Р01»– Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 71-1807/17 от 06.07.2018 г.» с формулировкой решения:
«Одобрить сделку между ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик) и ООО «Регистратор Р01» (Займодавец) - Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № 71-1807/17 от 06.07.2018 г. (далее – Договор), в соответствии с которым Стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, а именно:
Пункт 1.2.1. Договора изложить в следующей редакции:
1.2.1. Общий лимит задолженности:
(общая максимальная сумма всех займов, которая может находиться в пользовании Заемщика в течение срока действия Договора) 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Пункт 1.2.5. Договора изложить в следующей редакции:
1.2.5. Заемщик обязуется возвратить сумму полученных, но не возвращенных досрочно займов в срок не позднее 31.12.2023г.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 25 мая 2020 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15¬¬1 от 28 мая 2020 года.
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-56413-H зарегистрирован 01.11.2010г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR6A6.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.П. Молибог


3.2. Дата 28.05.2020г.