ПАО "Коршуновский ГОК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Коршуновский ГОК»
1.3. Место нахождения эмитента 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1
1.4. ОГРН эмитента 1023802658714
1.5. ИНН эмитента 3834002314
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20992-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3552
http://www.korgok.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28 мая 2020 года
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров эмитента решениях:
связанных с подготовкой и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом; о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; о последующем одобрении сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров эмитента из 5 (пяти) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» за 2019 год (приложение № 1 к настоящему протоколу).
Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» за 2019 год (приложение № 2 к настоящему протоколу).
Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.3. Утвердить отчет о заключенных Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» в 2019 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (приложение № 3 к настоящему протоколу).
Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.4. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли в предложенном Советом директоров варианте (приложение № 4 к настоящему протоколу).
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2019 финансового года не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.5 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 5 к настоящему протоколу).
Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.6. Утвердить проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 6 к настоящему протоколу).
Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.7. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать.
Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать.
Итоги голосования: «за» - 3, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
В голосовании не принял участие один член Совета директоров эмитента как лицо, заинтересованное в совершении сделки.

2.2.10. Одобрить договор сублизинга № 4345, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель);
- Акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» (Сублизингодатель).
Предмет сделки:
В соответствии с условиями договора сублизинга Сублизингодатель, предоставляет Сублизингополучателю в сублизинг во временное владение и пользование за плату транспортные средства (далее по тексту – Имущество) для использования по назначению в производственной деятельности Сублизингополучателя.
Перечень предоставляемого в сублизинг Имущества указан в Приложении № 1 к договору сублизинга.
Цена сделки и иные ее существенные условия:
а) общая сумма сублизинговых платежей по договору сублизинга составляет 423 793 855,99 (четыреста двадцать три миллиона семьсот девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят пять и 99/100) рублей, в том числе НДС.
б) Имущество, передаваемое в сублизинг принадлежит на праве собственности Публичному акционерному обществу «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее – Лизингодатель), а Сублизингодатель обладает правом владения и пользования Имуществом на основании договоров финансовой аренды (лизинга).
в) Стороны согласовали, что условия договора сублизинга не могут противоречить условиям договора лизинга, в том числе:
- стоимость сублизинга изменяется с изменением стоимости лизинга по договору лизинга;
- досрочное прекращение договора лизинга влечет прекращение договора сублизинга.
г) на момент заключения договора сублизинга Имущество находится на территории Эльгинского угольного комплекса Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). Передача Имущества в сублизинг производится по месту его нахождения.
Место эксплуатации Имущества исключительно на территории Иркутской области. Возврат имущества из сублизинга происходит по месту его эксплуатации.
д) обязательство по передаче Имущества в сублизинг или по возврату из него считается исполненным после фактической передачи Имущества между Сторонами и подписания ими Акта приема-передачи или Акта возврата Имущества, соответственно, по формам, предусмотренным Приложениями № 2 или № 3 к договору сублизинга. Прием-передача Имущества (прием в сублизинг или возврат) могут осуществляться как единовременно в отношении всего Имущества, так и в отношении отдельных единиц Имущества.
е) ответственность за сохранность Имущества от всех видов имущественного ущерба, а также риски, связанные с его гибелью, утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой, ошибкой, допущенной при его демонтаже, транспортировке, монтаже, эксплуатации и/или ремонте, и иные имущественные риски несет Сублизингополучатель с момента подписания Акта приема-передачи до момента возврата Имущества по Акту возврата. На момент заключения договора сублизинга Имущество является застрахованным Сублизингодателем, соответствующий договор страхования Имущества, заключенный Сублизингодателем со страховой компанией на момент заключения договора сублизинга, является действующим. Стоимость страхования Имущества включена в сублизинговую плату.
ё) Сторонами достигнута договоренность о том, что после перехода права собственности на предмет лизинга к Сублизингодателю в связи с исполнением договора лизинга и договора сублизинга, Сублизингодатель обязуется продать Сублизингополучателю Имущество по цене, равной его выкупной стоимости по договору лизинга, увеличенной на процент рентабельности, применяемый при расчете сублизинговых платежей по договору сублизинга.
ж) договор сублизинга вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, начиная даты первой фактической передачи Имущества по актам приема-передачи и действует до окончания срока действия договора лизинга, а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.
Итоги голосования: «за» - 3, «против» - 0, «воздержалось» - 0.
В голосовании не принял участие один член Совета директоров эмитента как лицо, заинтересованное в совершении сделки.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 мая 2020 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2020 года, б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-20992-F, дата присвоения: 27.06.2003 года, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0002155359
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании генеральной доверенности
от 01.10.2019 года б/н М.М. Мажукин
                                                                         (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 20 г. М.П.