ПАО "МРСК Волги"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов
1.4. ОГРН эмитента 1076450006280
1.5. ИНН эмитента 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.05.2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению информацию о ключевых операционных рисках Общества. Отметить реализацию ряда ключевых операционных рисков, существенно повлиявших на достижение целей Общества.
4. Оценить действия менеджмента по управлению ключевыми операционными рисками Общества в рамках рассмотрения ежегодного отчета Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря Общества о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год.
Принятое решение:
Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Волги» о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 3. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров совершенных в 2018 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации.
Принятое решение:
Принять к сведению итоговый анализ соответствия параметров совершенных в 2018 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 4. О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Волги» за 2019-2020 корпоративный год.
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Волги» за 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Волги» в 2020-2021 корпоративном году с использованием Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Волги».
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 5. О рассмотрении информации Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, за 2019 год.
Принятое решение:
Принять к сведению информацию Общества об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, за 2019 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 6. О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества.
Принятое решение:
1. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 09.10.2014 по вопросу № 3 (Протокол от 10.10.2014 № 7), от 24.07.2014 по пунктам 3.2.5, 3.2.6 и 3.2.7 вопроса № 5 (Протокол от 25.07.2014 № 2), от 27.08.2015 по вопросу № 10 (Протокол от 28.08.2015 № 3) с даты принятия настоящего решения.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Волги» обеспечить предоставление Совету директоров сведений об управлении критическими и значимыми функциональными рисками в составе материалов по вопросу о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал.
Срок: в сроки, установленные для вынесения вопроса о выполнении бизнес-плана за соответствующий квартал, начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 7. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году
в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Волги» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Волги» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Принять к сведению отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Волги» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Принять к сведению отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Волги» о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы, по итогам 2019 года.
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы, по итогам 2019 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Оценить действия менеджмента по управлению ключевыми операционными рисками Общества в рамках рассмотрения ежегодного отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками за 2019 год.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. По результатам анализа Отчета отметить реализацию рисков:
- КОР-001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане»: отклонение объема услуг составило -2,1% в сравнении с плановым значением объема услуг по передаче электроэнергии, главным образом, в связи со снижением электропотребления
в регионах присутствия Общества предприятиями нефтяной и газовой промышленности, производственными предприятиями, предприятиями транспорта, конечными потребителями крупных ТСО, что привело к снижению выручки от услуг по передаче электроэнергии относительно бизнес-плана на 1 512 млн рублей.
- КОР-002 «Риск отклонения среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии от значения, использованного при формировании бизнес- плана»: снижение среднего тарифа на 1,8% по сравнению с плановым значением по причине снижения доли электропотребления по потребителям с более высоким уровнем тарифа, а также из-за изменения структуры электропотребления по вариантам тарифа (между одноставочным и двухставочным) и по уровням напряжения, что привело к уменьшению выручки на 984,6 млн рублей;
- КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»: увеличение объема просроченной дебиторской задолженности в размере 6,1% в отчетном году произошло за счет нарушений обязательств по оплате и ростом разногласий с контрагентом ПАО «Химпром» в сумме 271 млн рублей, взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке;
- КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества»: произошло 2 несчастных случая с работниками Общества в филиалах Общества «Пензаэнерго» и «Ульяновские распределительные сети» по причине нарушения ими требований норм охраны труда при проведении работ;
- КОР-016 «Риск отклонения от установленного в бизнес-плане значения показателя повышения производительности труда»: отклонение фактического показателя бизнес-плана «производительность труда» относительно планового значения составило 3,7% в результате снижения выручки от услуг по передаче электроэнергии в связи со снижением электропотребления крупными потребителями (реализация риска КОР-001).
3. Единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. Обеспечить повышение владельцами рисков эффективности и результативности процесса управления рисками.
3.2. Обеспечить повышение результативности и эффективности мероприятий по управлению профессиональными рисками, рисками производственного травматизма работников Общества.
3.3. Обеспечить разработку эффективных мероприятий по недопущению реализации рисков, имеющих «значимый» и «критический» уровень существенности, и их реализацию.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 10. Об оказании благотворительной помощи ПАО «МРСК Волги» в 2020 году.
Принятое решение:
1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «МРСК Волги» в 2020 году согласно приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Волги» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2020 год.
Результаты голосования:
«За» - 9 чел.
«Против» - 2 чел.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 11. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %).
Принятое решение:
1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня:
«Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против - нет.
«Воздержался» - нет.
2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня:
«О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 707
Распределить на: Резервный фонд 35
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет 672
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня:
«О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 707
Распределить на: Резервный фонд 35
Прибыль на развитие -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет 672
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
5. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» следующих кандидатур:
№ Ф.И.О. Должность
1. Кажаев Виктор Федорович Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»
2. Реброва Наталия Леонидовна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги»
3. Мазуровская Лариса Вадимовна И.о. генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»
4. Нисифоров Алексей Викторович Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Волги»
5. Колесникова Наталия Михайловна Директор по управлению персоналом и организационному проектированию – начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Волги»
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против - нет.
«Воздержался» - нет.
6. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» следующих кандидатур:
№ Ф.И.О. Должность
1. Климова Елена Викторовна Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
2. Михайлова Наталия Владимировна Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала
ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»
3. Щелочков Виктор Александрович Ведущий специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 12. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %).
Принятое решение:
1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против - нет.
«Воздержался» - нет.
2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 442
Распределить на: Резервный фонд 72
Прибыль на развитие 649
Дивиденды 721
Погашение убытков прошлых лет -
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЧАК» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 7,9353 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2020 года.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 442
Распределить на: Резервный фонд 72
Прибыль на развитие 649
Дивиденды 721
Погашение убытков прошлых лет -
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 7,9353 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2020 года.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
5. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «ЧАК» следующих кандидатур:
№ Ф.И.О. Должность
1. Зарецкий Дмитрий Львович Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Волги»
2. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»
3. Иванов Дмитрий Геннадьевич Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО МРСК Волги» - «Чувашэнерго»
4. Какутина Ирина Владимировна Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Волги»
5. Филиппов Константин Глебович Заместитель главного инженера по техническому развитию и эксплуатации ПАО «МРСК Волги»
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
6. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЧАК» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «ЧАК» следующих кандидатур:
№ Ф.И.О. Должность
1. Климова Елена Викторовна Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
2. Николаева Инна Вадимовна Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго»
3. Соловова Ольга Александровна Ведущий специалист управления внутреннего контроля и управления рисками ПАО «МРСК Волги»
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %).
Принятое решение:
1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги»» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях
по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 149
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие 74
Дивиденды 75
Погашение убытков прошлых лет -
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Энергосервис Волги» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,075 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2020 года.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
3. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 149
Распределить на: Резервный фонд -
Прибыль на развитие 74
Дивиденды 75
Погашение убытков прошлых лет -
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,075 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2020 года.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
4. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Энергосервис Волги» следующих кандидатур:
№ Ф.И.О. Должность
1. Кулиев Вячеслав Игоревич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Волги»
2. Реброва Наталия Леонидовна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги»
3. Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»
4. Софинский Алексей Валерианович Заместитель Главного инженера ПАО «МРСК Волги»
5. Решетников Виктор Александрович Генеральный директор АО «Энергосервис Волги»
6. Дубов Антон Юрьевич Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7. Гвоздев Вячеслав Анатольевич Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Волги»
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
5. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Волги» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Волги» следующих кандидатур:
№ Ф.И.О. Должность
1. Климова Елена Викторовна Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
2. Ульянина Елена Васильевна Ведущий бухгалтер отдела по методологии Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Волги»
3. Мельникова Юлия Вадимовна Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
ВОПРОС № 14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М» (доля участия Общества – 100 %).
Принятое решение:
1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера - М» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 69
Распределить на: Резервный фонд 3
Прибыль на развитие 31
Дивиденды 35
Погашение убытков прошлых лет -
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0032 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2020 года.
Результаты голосования:
«За» - 10 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - 1 чел.
2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера - М» по вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Социальная сфера-М» следующих кандидатур:
№ Ф.И.О. Должность
1. Климова Елена Викторовна Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
2. Сопов Юрий Сергеевич Ведущий специалист Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги»
3. СимишинаЕлена Юрьевна Заместитель главного бухгалтера Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»
Результаты голосования:
«За» - 11 чел.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 мая 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 28 мая 2020 года № 43.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги»
(на основании доверенности от 15.07.2019 № Д/19-350) Н.Л. Реброва
(подпись)
3.2.Дата « 29» мая 2020
English (US) 