ОАО "МРСК Урала"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-ural.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 29 мая 2020 года.
2.3.2. Почтовый адрес на который направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 109052 г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23 стр. 1 Бизнес центр «Ринг Парк», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
2.3.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании – 04 мая 2020 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 79 011 157 199 голосов размещенных голосующих акций ОАО "МРСК Урала", что составляет 90,3703 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала».
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 79 011 157 199 (90,3703%). Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 75 763 083 728 (95.8891%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 3 246 095 522 (4.1084%)
Не голосовали – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 977 949
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 79 011 157 199 (90,3703%). Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 79 008 769 289 (99.9970%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 409 961 (0.0005%)
Не голосовали – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 977 949
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу - 79 011 157 199 (90,3703%). Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 73 153 587 535 (92.5864%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 5 855 680 557 (7.4112%)
Не голосовали – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 1 889 107
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2019 финансовый год:
Наименование:(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 155 068
Распределить на:
Резервный фонд - 0
Прибыль на развитие - 1 237 048
Дивиденды, в том числе - 918 020
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 31.12.2019 № 15) - 279 777,5
- подлежащая выплате сумма дивидендов - 638 242,5
Погашение убытков прошлых лет - 0

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 87 430 485 711 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 79 011 157 199 (90,3703%). Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 73 153 114 155 (92.5858%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 5 855 680 557 (7.4112%)
Не голосовали – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 2 362 487
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,0073 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09 июня 2020 г.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 961 735 342 821
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 961 735 342 821 (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу- 869 122 729 189 (90.3703%). Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.
№ - Ф.И.О. кандидата - Количество голосов «ЗА»
1. Воронин Алексей Николаевич - 35 720 180 771
2. Морозов Андрей Владимирович - 1 042 229
3. Шевчук Александр Викторович - 72 117 671 976
4. Аникин Виталий Владимирович - 78 656 935 061
5. Дмитрик Роман Августович - 78 656 275 849
6. Оже Наталия Александровна - 78 656 291 155
7. Бобков Дмитрий Алексеевич - 66 326 953 405
8. Гончаров Юрий Владимирович - 66 327 331 276
9. Гребцов Павел Владимирович - 1 250 745
10. Дрегваль Сергей Георгиевич - 67 417 573 939
11. Кабанов Алексей Васильевич - 1 787 416
12. Капитонов Владислав Альбертович - 66 327 224 683
13. Краинский Даниил Владимирович - 66 326 530 554
14. Норвейшис Игорь Дмитриевич - 273 863
15. Подлуцкий Сергей Васильевич - 471 870
16. Степанова Мария Дмитриевна - 59 694 543 667
17. Шагина Ирина Александровна - 66 326 971 650
18. Прохоров Егор Вячеславович - 66 326 863 476
Против всех кандидатов проголосовало - 0
Воздержалось (по всем кандидатам) - 41 535 032
Не голосовали по всем кандидатам – 95 988 716
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 99 031 856
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Аникин Виталий Владимирович
2. Оже Наталия Александровна
3. Дмитрик Роман Августович
4. Шевчук Александр Викторович
5. Дрегваль Сергей Георгиевич
6. Гончаров Юрий Владимирович
7. Капитонов Владислав Альбертович
8. Шагина Ирина Александровна
9. Бобков Дмитрий Алексеевич
10. Прохоров Егор Вячеславович
11. Краинский Даниил Владимирович.

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 419 657 331 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 78 981 157 199 (90.3670%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
Ф.И.О. кандидата - «За» - «Против» - «Воздержался» - «Недействительные бюллетени»
Васильев Сергей Геннадьевич –31 264 268 286 (39.5845) - 47 700 599 589 (60.3949) - 11 235 740 (0.0142) - 4 286 610 (0.0054)
Лелекова Марина Алексеевна -47 719 116 077 (60.4184) – 0 (0.0000) - 25 401 133 533 (32.1610) - 4 460 058 (0.0056)
Ким Светлана Анатольевна - 47 720 005 002 (60.4195) - 82 079 (0.0001) - 25 400 506 125 (32.1602) - 4 116 462 (0.0052)
Кабизьскина Елена Александровна –47 713 338 507 (60.4110) - 6 031 651 (0.0076) - 25 400 506 125 (32.1602) - 4 833 385 (0.0061)
Кириллов Артем Николаевич –47 719 798 291 (60.4192) – 0 (0.0000) - 25 400 506 125 (32.1602) - 4 405 252 (0.0056)
Скрынникова Людмила Станиславовна - 47 712 556 735 (60.4101) - 6 050 497 (0.0077) - 25 400 952 695 (32.1608) - 5 149 741 (0.0065)
Не голосовали - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ким Светлана Анатольевна
2. Кириллов Артем Николаевич
3. Лелекова Марина Алексеевна
4. Кабизьскина Елена Александровна
5. Скрынникова Людмила Станиславовна.

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу - 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 87 430 485 711 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 79 011 157 199 (90.3703%). Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 56 854 043 719 (71.9570%)
«Против» - 82 079 (0.0001%)
«Воздержался» - 22 153 758 858 (28.0388%)
Не голосовали – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 3 272 543
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Вопрос 8. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 87 430 485 711 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 79 011 157 199 (90.3703%). Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 50 998 158 539 (64.5455%)
«Против» - 28 009 846 464 (35.4505%)
«Воздержался» - 1 525 743 (0.0019%)
Не голосовали – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 1 626 453
РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 87 430 485 711
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 87 430 485 711 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу – 79 011 157 199 (90.3703%). Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 73 149 896 339 (92.5817%)
«Против» - 0
«Воздержался» - 2 968 971 (0.0038%)
Не голосовали –5 856 447 531
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 1 844 358
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-ural.ru/company/controls/gsm/

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 16 от 29.05.2020
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Дрегваль С. Г.
3.2. Дата 29 мая 2020 г.