ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 мая 2020 года.
Место проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Время проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По данным реестра акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», количество голосующих акций составляет: 112 697 817 043 (Сто двенадцать миллиардов шестьсот девяносто семь миллионов восемьсот семнадцать тысяч сорок три) шт.
Лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, обладали 93 419 853 817 голосами, что составляет 82.8941% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Кворум имеется. Годовое Общее собрание акционеров «МРСК Центра и Приволжья» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 93 419 853 817.
Кворум - 82.8941%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 92 557 377 792 421 792 949 351 602 127
% от принявших участие в собрании 99.0768 0.4515 0.3764
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 89 080 949
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019.

По вопросу повестки дня №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 93 419 853 817.
Кворум - 82.8941%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 82 552 213 780 1 509 785 321 9 333 286 922
% от принявших участие в собрании 88.3669 1.6161 9.9907
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 24 567 794
Принятое решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 5 150 109
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 3 310 441
Дивиденды, в том числе 1 839 668
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 31.12.2019, протокол № 14) 1 839 668
- подлежащая выплате сумма дивидендов 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года с учетом выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года.

По вопросу повестки дня №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 239 675 987 473.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 239 675 987 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 027 618 391 987.
Кворум - 82.8941%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1. Алюшенко Игорь Дмитриевич - Директор Ситуационно-аналитического центра - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» 84 444 495 654
2. Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» 84 381 361 133
3. Зафесов Юрий Казбекович - Директор Департамента закупок ПАО «Россети» 84 373 502 025
4. Казаков Александр Иванович - Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», профессиональный директор 84 290 012 725
5. Лаврова Марина Александровна - Заместитель директора Департамента экономики - начальник Управления бизнес-планирования ДЗО ПАО «Россети» 120 224 424
6. Майоров Андрей Владимирович - Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети» 84 821 955 841
7. Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» 85 498 789 117
8. Менейлюк Дмитрий Александрович - Директор Департамента управления собственностью ПАО «Россети» 111 486 369
9. Михеев Дмитрий Дмитриевич - Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети» 109 457 577
10.Ожерельев Алексей Александрович - Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 75 938 125 121
11.Прохоров Егор Вячеславович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 84 368 056 382
12. Романовская Лариса Анатольевна - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ ПАО «Россети» 117 950 126
13. Головцов Александр Викторович - в настоящее время не работает 95 148 987 941
14. Зархин Виталий Юрьевич - в настоящее время не работает 83 102 151 712
15. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 86 523 414 032
16. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 86 486 687 452
«За»: 1 019 836 657 631
«Против»: 809 843 100
«Воздержался»: 6 513 241 702
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 458 649 554
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Алюшенко Игорь Дмитриевич - Директор Ситуационно-аналитического центра - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
2. Головцов Александр Викторович - В настоящее время не работает
3. Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»
4. Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает
5. Зафесов Юрий Казбекович - Директор Департамента закупок ПАО «Россети»
6. Казаков Александр Иванович - Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», профессиональный директор
7. Майоров Андрей Владимирович - Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»
8. Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
9. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
10. Прохоров Егор Вячеславович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
11. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

По вопросу повестки дня №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 693 234 441.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 93 415 271 215.
Кворум – 82.8934%.
Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Кирюхин Сергей Владимирович – Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 71 078 693 835 21 090 510 549 1 001 913 365
% от принявших участие в собрании 76.0889 22.5772 1.0725
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 244 153 466
Кандидат: Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 71 101 818 743 21 163 893 169 989 613 633
% от принявших участие в собрании 76.1137 22.6557 1.0594
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 159 945 670
Кандидат: Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 71 102 231 617 21 262 045 322 889 613 171
% от принявших участие в собрании 76.1141 22.7608 0.9523
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 161 381 105
Кандидат: Скрынникова Людмила Станиславовна – Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 71 116 463 325 21 262 456 110 882 976 021
% от принявших участие в собрании 76.1294 22.7612 0.9452
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 153 375 759
Кандидат: Малышев Сергей Владимирович – Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 71 108 637 330 21 258 745 669 886 331 480
% от принявших участие в собрании 76.1210 22.7573 0.9488
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 161 556 736
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2. Кирюхин Сергей Владимирович – Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»
3. Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4. Малышев Сергей Владимирович – Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
5. Скрынникова Людмила Станиславовна – Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

По вопросу повестки дня №5: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 93 419 853 817.
Кворум - 82.8941%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 92 643 521 789 596 957 372 127 639 978
% от принявших участие в собрании 99.1690 0.6390 0.1366
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 51 734 678
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН/КПП 7709383532/770501001, юридический адрес: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1).

По вопросу повестки дня №6: О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 93 419 853 817.
Кворум - 82.8941%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 61 030 072 160 31 596 718 896 777 096 482
% от принявших участие в собрании 65.3288 33.8223 0.8318
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 15 966 279
Решение не принято.

По вопросу повестки дня №7: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 93 419 853 817.
Кворум - 82.8941%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 61 583 863 000 31 564 759 092 220 956 942
% от принявших участие в собрании 65.9216 33.7881 0.2365
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 50 274 783
Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 29.05.2020г. № 15.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96.

3. Подпись
3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного
управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей
организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(доверенность № Д-ЦА/3 от 20.01.2020)                         ______________ О.А. Харченко
                                                                                                       (подпись)
3.2. Дата «29» мая 2020 г.                                                             М.П.