ПАО "МРСК Северо-Запада"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Северо-Запада»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785
1.5. ИНН эмитента : 7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Общего собрания акционеров: 29 мая 2020 года.
Место проведения: не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» проводится в форме заочного голосования.
Время проведения (начало собрания): не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» проводится в форме заочного голосования.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросам повестки дня Собрания – 95 785 923 138.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного банком России 16 ноября 2018 г. №660-П (далее – Положение) – 95 785 923 138.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня Собрания, – 83 960 306 715.
Кворум – 87,6541%.
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 1 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания, – 83 960 306 715.
Кворум – 87,6541%.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.
Результаты голосования:
Вариант голосования; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования; процент от принявших участие в Собрании:
«За»: 83 937 809 269 99,9732%;
«Против»: 530 034 0,0006%;
«Воздержался»: 7 596 310 0,0090%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 14 371 102 0,0171%;
«По иным основаниям»: 0 0,0000%;
ИТОГО: 83 960 306 715 100,0000%.
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение №2).
ПО ВОПРОСУ №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 2 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания, – 83 960 306 715.
Кворум – 87,6541%.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания имелся.
Результаты голосования:
Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в Собрании:
«За»: 67 136 181 632 79,9618%;
«Против»: 551 473 0,0007%;
«Воздержался»: 16 819 181 491 20,0323%;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 4 376 608 0,0052%;
«По иным основаниям»: 15 511 0,00002%;
ИТОГО: 83 960 306 715 100,0000%.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год
Наименование тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 553 876
Распределить на: Резервный фонд 11 091
Прибыль на развитие 229 334
Дивиденды, в том числе 313 451
промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев
2019 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров от 31.12.2019, протокол № 15) 191 570
Подлежащая выплате сумма дивидендов 121 881
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам
2019 года в размере 0,0012724293 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09.06.2020.
ПО ВОПРОСУ №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания – 1 053 645 154 518.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 1 053 645 154 518.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания, – 923 563 373 865.
Кворум – 87,6541%.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся.
Согласно п. 4. ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
1 Пидник Артем Юрьевич 79 513 873 536
2 Федоров Олег Романович 77 491 573 445
3 Морозов Андрей Владимирович 77 484 012 752
4 Головцов Александр Викторович 77 455 239 136
5 Корнеев Александр Юрьевич 77 221 059 480
6 Бычко Михаил Александрович 77 218 204 203
7 Шагина Ирина Александровна 77 213 770 761
8 Гончаров Юрий Владимирович 77 207 792 082
9 Обрезкова Юлия Геннадьевна 77 206 747 903
10 Михайлик Константин Александрович 77 206 255 577
11 Михеев Дмитрий Дмитриевич 75 671 706 546
12 Крупенина Анастасия Игоревна 71 778 052 353
13 Степанова Мария Дмитриевна 37 113 301
14 Алюшенко Игорь Дмитриевич 35 616 844
15 Добахянц Юлия Владимировна 28 363 445
16 Бобков Дмитрий Алексеевич 25 220 601
17 Шевчук Александр Викторович 17 721 114
18 Зархин Виталий Юрьевич 5 505 216
«ПРОТИВ»: 49 586 944;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 431 778 294;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 244 437 006;
«По иным основаниям»: 19 743 326;
ИТОГО: 923 563 373 865.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Пидник Артем Юрьевич Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада»
2. Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»
3. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
4. Головцов Александр Викторович В настоящее время не работает
5. Корнеев Александр Юрьевич Директор Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
6. Бычко Михаил Александрович Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
7. Шагина Ирина Александровна Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
8. Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети»
9. Обрезкова Юлия Геннадьевна Заместитель директора Департамента стратегии ПАО «Россети»
10. Михайлик Константин Александрович Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»
11. Михеев Дмитрий Дмитриевич Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
ПО ВОПРОСУ №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания, – 83 960 306 715.
Кворум – 87,6541%.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания имелся.
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основаниям»
1. Кириллов Артем Николаевич 75 454 880 514 89,87 8 313 638 266 187 083 473 3 388 768 1 315 694
2. Ким Светлана Анатольевна 75 454 553 814 89,87 8 315 231 195 186 352 762 2 853 250 1 315 694
3. Лелекова Марина Алексеевна 75 453 990 368 89,87 8 314 208 266 186 271 928 4 901 208 934 945
4. Бармина Екатерина Александровна 75 453 862 587 89,87 8 314 208 266 187 014 341 3 895 827 1 325 694
5. Кабизьскина Елена Александровна 75 451 723 395 89,87 8 314 326 554 188 296 575 4 718 537 1 241 654
* процент от принявших участие в Собрании.
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Кириллов Артем Николаевич Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2. Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4. Бармина Екатерина Александровна Главный эксперт Управления систем рисков и внутреннего контроля Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
5. Кабизьскина Елена Александровна Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
ПО ВОПРОСУ №5: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 5 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания, – 83 960 306 715.
Кворум – 87,6541%.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания имелся.
Результаты голосования:
Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент
от принявших участие в Собрании:
«За»: 83 927 652 636 99,9611%;
«Против»: 3 738 420 0,0045%;
«Воздержался»: 18 727 101 0,0223%;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 10 157 537 0,0121%;
«По иным основаниям»: 31 021 0,00004%;
ИТОГО: 83 960 306 715 100,0000%.
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
ПО ВОПРОСУ №6: О внесении изменений в Устав Общества, требующих обращения в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 6 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания, – 83 960 306 715.
Кворум – 87,6541%.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания имелся.
Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в Собрании:
«За»: 56 296 913 079 67,0518 %;
«Против»: 27 635 404 684 32,9148 % ;
«Воздержался»: 26 008 679 0,0310 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 1 949 252 0,0023 %;
«По иным основаниям»: 31 021 0,00004 %;
ИТОГО: 83 960 306 715 100,0000 %.
Решение по вопросу № 6 повестки дня не принято.
ПО ВОПРОСУ №7: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 7 повестки дня Собрания – 95 785 923 138.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 7 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 95 785 923 138.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 7 повестки дня Собрания, – 83 960 306 715.
Кворум – 87,6541%.
Кворум по вопросу № 7 повестки дня Собрания имелся.
Результаты голосования:
Вариант голосования, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие Собрании:
«За»: 56 294 617 199 67,0491 %;
«Против»: 27 634 283 815 32,9135 %;
«Воздержался»: 27 772 427 0,0331 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные»: 3 602 253 0,0043 %;
«По иным основаниям»: 31 021 0,00004 %;
ИТОГО: 83 960 306 715 100,0000 %.
Решение, принятое по вопросу № 7 вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в новой редакции (Приложение №4).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 01 июня 2020 г. №16.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
(по доверенности от 04.12.2019 № 256) А.А. Темнышев
3.2. Дата «01» июня 2020 года (подпись)
М.П.
English (US) 