ПАО «Россети Юг»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Юг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Юг»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН эмитента 1076164009096
1.5. ИНН эмитента 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti-yug.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):
02 июня 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2020 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 92.3567 % (по всем вопросам повестки дня).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 050 985 918
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3567%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 140 023 232 200 99.9802
"ПРОТИВ" 1 812 370 0.0013
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 335 159 0.0109
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 10 606 189 0.0076
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 140 050 985 918 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-yug.ru /aktsioneru-investoru/gosa-2020/.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 050 985 918
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3567%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 139 939 671 466 99.9205
"ПРОТИВ" 15 577 289 0.0111
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 88 903 571 0.0635
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 6 833 592 0.0049
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 140 050 985 918 100.0000
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 отчетный год:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (3 198 460)
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 668 055 689 897 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 668 055 689 897 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 540 560 845 098
КВОРУМ по данному вопросу имелся 92.3567%
№ п/п Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 156 579 072 829
2 Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг» 140 430 637 474
3 Гребцов Павел Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 140 327 420 936
4 Капитонов Владислав Альбертович - Директор Департамента финансов ПАО «Россети» 140 324 218 689
5 Коляда Андрей Сергеевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 140 323 593 864
6 Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС» 140 322 306 603
7 Селиванова Людмила Васильевна - Главный советник ПАО «Россети» 140 320 546 565
8 Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети» 140 319 660 166
9 Перец Алексей Юрьевич - Главный советник ПАО «Россети» 140 318 718 593
10 Романков Андрей Олегович 140 316 316 136
11 Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает 119 744 358 572
12 Рожков Василий Владимирович - Директор Департамента производственной деятельности – заместитель главного инженера ПАО «Россети» 8 463 222
13 Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов 6 262 919
14 Головцов Александр Викторович - В настоящее время не работает 2 448 084
"ПРОТИВ" 54 465 015
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 886 179 096
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 222 053 777
"По иным основаниям" 54 122 558
ИТОГО: 1 540 560 845 098
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
2. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
3. Гребцов Павел Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
4. Капитонов Владислав Альбертович - Директор Департамента финансов ПАО «Россети»
5. Коляда Андрей Сергеевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6. Короткова Мария Вячеславна - Директор ООО «МКС»
7. Селиванова Людмила Васильевна - Главный советник ПАО «Россети»
8. Михайлик Константин Александрович - Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»
9. Перец Алексей Юрьевич - Главный советник ПАО «Россети»
10. Романков Андрей Олегович
11. Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 050 985 918
КВОРУМ по данному вопросу имелся 92.3567%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Кириллов Артем Николаевич 129 064 372 490 92.16 10 886 899 532 88 281 516 6 370 558 5 061 822
2 Ким
Светлана Анатольевна 129 064 329 025 92.16 10 887 009 348 87 583 337 7 110 533 4 953 675
3 Малышев Сергей Владимирович 129 063 266 029 92.15 10 888 370 500 88 456 070 6 566 036 4 327 283
4 Лелекова Марина Алексеевна 129 062 964 435 92.15 10 889 590 500 87 763 151 5 606 010 5 061 822
5 Скрынникова Людмила Станиславовна 129 062 362 440 92.15 10 889 390 500 87 757 891 6 413 265 5 061 822
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Кириллов Артем Николаевич – Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
2. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
3. Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
4. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
5. Скрынникова Людмила Станиславовна – Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 050 985 918
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3567%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 139 959 639 845 99.9348
"ПРОТИВ" 2 960 638 0.0021
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 72 840 657 0.0520
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 15 544 778 0.0111
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 140 050 985 918 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания:
Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 30 / 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 140 050 985 918
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.3567%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 127 603 358 261 91.1121
"ПРОТИВ" 12 370 352 431 8.8327
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 75 038 981 0.0536
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 1 782 434 0.0013
"По иным основаниям" 453 811 0.0003
ИТОГО: 140 050 985 918 100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-2020/.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июня 2020 года, протокол №22.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е от 20.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова
(доверенность от 01.01.2020 № 32-20) (подпись)
М.П.
3.2. Дата: «02» июня 2020 г.
English (US) 