ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование (в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2020 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

2.4. Кворум общего собрания 64,86%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня: Утверждение годового отчета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.
«ЗА» 1 395 498 497
«ПРОТИВ» 1 728 825
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 108 033
По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год».

Вопрос №2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год.
«ЗА» 1 407 215 538
«ПРОТИВ» 820 737
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 342 600
По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2019 год».

Вопрос №3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
«ЗА» 1 410 919 303
«ПРОТИВ» 217 835
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 140 675
По результатам голосования принято решение: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года, а именно:
- определить, что размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 года составляет 0% к номинальной стоимости акции, без учета ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года в размере 6447% к номинальной стоимости акции;
- произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2019 года в размере 100% к номинальной стоимости акции, без учета ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года в размере 6447% к номинальной стоимости акции;
- оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2019 года учитывать, как нераспределенную.
Установить 30 июня 2020 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.

Вопрос №4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
«ЗА»
1. Аглиуллин Фаниль Анварович 619 922 126
2. Гайзатуллин Радик Рауфович 1 105 051 683
3. Гереч Ласло 2 700 229 699
4. Глухова Лариса Юрьевна 616 237 220
5. Левин Юрий Львович 1 782 929 194
6. Маганов Наиль Ульфатович 3 083 548 492
7. Нурмухаметов Рафаиль Саитович 1 421 891 472
8. Сабиров Ринат Касимович 1 017 507 053
9. Сорокин Валерий Юрьевич 946 967 743
10. Сюбаев Нурислам Зинатулович 743 137 780
11. Тахаутдинов Шафагат Фахразович 1 422 718 646
12. Халимов Рустам Хамисович 1 002 013 588
13. Хисамов Раис Салихович 660 911 464
14. Штайнер Рене Фредерик 2 442 241 024

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 85 250 438
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 964 334
По результатам голосования принято решение: «Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. Аглиуллина Фаниля Анваровича
2. Гайзатуллина Радика Рауфовича
3. Гереча Ласло
4. Глухову Ларису Юрьевну
5. Левина Юрия Львовича
6. Маганова Наиля Ульфатовича
7. Нурмухаметова Рафаиля Саитовича
8. Сабирова Рината Касимовича
9. Сорокина Валерия Юрьевича
10. Сюбаева Нурислама Зинатуловича
11. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича
12. Халимова Рустама Хамисовича
13. Хисамова Раиса Салиховича
14. Штайнера Рене Фредерика».

Вопрос №5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
Фамилия Имя Отчество «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Борзунова Ксения Геннадьевна
«ЗА» 1 402 334 424
«ПРОТИВ» 3 593 806
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 466 089
2. Галеев Азат Дамирович
«ЗА» 1 403 075 312
«ПРОТИВ» 3 575 478
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 460 889
3. Гильфанова Гузаль Рафисовна
«ЗА» 1 403 081 885
«ПРОТИВ» 3 593 778
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 467 349
4. Заляев Салават Галиаскарович
«ЗА» 1 399 834 345
«ПРОТИВ» 3 574 678
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 992 189
5. Кузьмина Венера Гибадулловна
«ЗА» 1 402 939 751
«ПРОТИВ» 2 226 870
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 990 249
6 . Рахимзянова Лилия Рафаэловна
«ЗА» 1 401 568 997
«ПРОТИВ» 3 577 778
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 988 289
7. Фархутдинова Назиля Рафисовна
«ЗА» 1 401 510 260
«ПРОТИВ» 3 595 178
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 985 849
8. Шарифуллин Равиль Анасович
«ЗА» 1 400 989 817
«ПРОТИВ» 3 573 878
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 984 549
По результатам голосования принято решение: «Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1. Борзунову Ксению Геннадьевну
2. Галеева Азата Дамировича
3. Гильфанову Гузаль Рафисовну
4. Заляева Салавата Галиаскаровича
5. Кузьмину Венеру Гибадулловну
6. Рахимзянову Лилию Рафаэловну
7. Фархутдинову Назилю Рафисовну
8. Шарифуллина Равиля Анасовича».

Вопрос №6 повестки дня: Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
«ЗА» 1 398 632 034
«ПРОТИВ» 6 566 162
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 282 203
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер –
1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;

2.8. Дата составления и номер Протокола годового общего собрания акционеров: 17 июня 2020 г., № 32.

3. Подпись:
3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 17.06.2020 г.             М.П.