ПАО "Сургутнефтегаз"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение* о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сургутнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента 1028600584540
1.5. ИНН эмитента 8602060555
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00155-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.surgutneftegas.ru/investors/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение 30.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2020 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: -
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Сургутнефтегаз» (далее – Собрание) (по состоянию на 05.06.2020), составило:
по вопросам №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 повестки дня Собрания – 35 725 633 105 голосов;
по вопросу №6 повестки дня Собрания – 321 530 697 945 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:
по вопросу №1 повестки дня Собрания – 19 909 427 134 голоса;
по вопросу №2 повестки дня Собрания – 19 909 427 134 голоса;
по вопросу №3 повестки дня Собрания – 19 909 427 134 голоса;
по вопросу №4 повестки дня Собрания – 19 306 266 154 голоса;
по вопросу №5 повестки дня Собрания – 19 909 427 134 голоса;
по вопросу №6 повестки дня Собрания – 179 175 936 026 голосов;
по вопросу №7 повестки дня Собрания – 19 777 188 134 голоса;
по вопросу №8 повестки дня Собрания – 19 909 427 134 голоса.
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание имело кворум по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Сургутнефтегаз» за 2019 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сургутнефтегаз» за 2019 год.
3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2019 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз».
5) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз».
6) Избрание членов Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз».
7) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз».
8) Утверждение аудитора ПАО «Сургутнефтегаз».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №1:
- число голосов «за» 19 896 488 824
- число голосов «против» 10 982 218
- число голосов «воздержался» 727 385
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №2:
- число голосов «за» 19 896 396 064
- число голосов «против» 11 021 338
- число голосов «воздержался» 765 260
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №3:
- число голосов «за» 19 686 293 876
- число голосов «против» 221 283 521
- число голосов «воздержался» 638 050
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №4:
- число голосов «за» 18 933 746 793
- число голосов «против» 325 112 262
- число голосов «воздержался» 32 797 139
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №5:
- число голосов «за» 19 900 978 465
- число голосов «против» 5 055 827
- число голосов «воздержался» 2 353 580
Результаты кумулятивного голосования бюллетенями по вопросу №6:
- число голосов «за» 176 950 270 345
Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:
№
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных за кандидата
1 2 3
1. Агарёв Александр Валентинович 6 369 244 449
2. Богданов Владимир Леонидович 23 983 339 229
3. Буланов Александр Николаевич 16 440 103 307
4. Диниченко Иван Калистратович 14 659 445 860
5. Егоров Валерий Николаевич 17 173 282 453
6. Ерохин Владимир Петрович 18 783 822 786
7. Коновалов Владислав Борисович 7 909 772 583
8. Кривошеев Виктор Михайлович 15 682 027 491
9. Матвеев Николай Иванович 16 783 489 992
10. Мухамадеев Георгий Рашитович 17 283 324 692
11. Усманов Илдус Шагалиевич 15 347 841 146
12. Чащин Виктор Автамонович 6 534 576 357
- число голосов «против» 2 134 473 894
- число голосов «воздержался» 3 547 170
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №7 (без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров):
7.1. по кандидатуре: Мусихиной Валентины Викторовны
- число голосов «за» 19 356 472 064
- число голосов «против» 417 381 508
- число голосов «воздержался» 2 241 590
7.2. по кандидатуре: Олейник Тамары Федоровны
- число голосов «за» 19 356 260 014
- число голосов «против» 417 522 058
- число голосов «воздержался» 2 310 120
7.3. по кандидатуре: Прищеповой Людмилы Аркадьевны
- число голосов «за» 19 548 566 033
- число голосов «против» 225 097 564
- число голосов «воздержался» 2 325 840
Результаты голосования бюллетенями по вопросу №8:
- число голосов «за» 19 637 017 914
- число голосов «против» 237 843 328
- число голосов «воздержался» 33 430 660
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
По вопросу №1 принято решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Сургутнефтегаз» за 2019 год».
По вопросу №2 принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сургутнефтегаз» за 2019 год».
По вопросу №3 принято решение:
«Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2019 года. Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,97 рубля, по обыкновенной акции ПАО «Сургутнефтегаз» - 0,65 рубля; выплата дивидендов производится в рекомендованном Советом директоров порядке. Установить 20 июля 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
По вопросу №4 принято решение:
«Выплатить каждому члену Совета директоров ПАО «Сургутнефтегаз», не исполняющему функции Председателя Совета директоров или генерального директора Общества, а также не являющемуся работником Общества, базовое вознаграждение за период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в размере, установленном Положением о Совете директоров ПАО «Сургутнефтегаз». Выплатить члену Совета директоров, выполнявшему функции председателя комитета Совета директоров по аудиту, дополнительное вознаграждение в размере, установленном Положением о Совете директоров ПАО «Сургутнефтегаз».
По вопросу №5 принято решение:
«Выплатить каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз» вознаграждение в размере, установленном Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Сургутнефтегаз».
По вопросу №6 принято решение:
«Избрать в Совет директоров ПАО «Сургутнефтегаз»:
1. Богданова Владимира Леонидовича,
2. Буланова Александра Николаевича,
3. Диниченко Ивана Калистратовича,
4. Егорова Валерия Николаевича,
5. Ерохина Владимира Петровича,
6. Кривошеева Виктора Михайловича,
7. Матвеева Николая Ивановича,
8. Мухамадеева Георгия Рашитовича,
9. Усманова Илдуса Шагалиевича».
По вопросу №7 принято решение:
«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Сургутнефтегаз»:
1. Мусихину Валентину Викторовну,
2. Олейник Тамару Федоровну,
3. Прищепову Людмилу Аркадьевну».
По вопросу №8 принято решение:
«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» аудитором ПАО «Сургутнефтегаз» на 2020 год».
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2020 года, №31.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Государственные регистрационные номера выпусков ценных бумаг, дата их государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): обыкновенные акции: 1 01 00155-А от 24 июня 2003 года, RU0008926258.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Сургутнефтегаз» ___________________ В.Л.Богданов
3.2. Дата 30 июня 2020 года М.П.
* Данное сообщение является раскрытием инсайдерской информации.
English (US) 