ПАО "КАМАЗ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КАМАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971
1.5. ИНН эмитента: 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 6 июня 2020 года.
Дата проведения Общего собрания акционеров: 30 июня 2020 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»;
423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2, ПАО «КАМАЗ».
Адрес сайта в сети «Интернет», по которому могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса «СТАТУС онлайн. Кабинет акционера»).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:
- по первому, второму, третьему, четвертому, седьмому, восьмому, девятому, десятому вопросам повестки дня составило 654 955 592 голосов;
- по пятому вопросу повестки дня, составило 7 204 511 512 кумулятивных голосов.
Кворум по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому, девятому, десятому вопросам повестки дня имелся и составил 92,6086%.
В соответствии с пунктом 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 года № 660-П при определении кворума по шестому вопросу повестки дня не учитывались акции, принадлежащие членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и лицам, занимающим должности в органах управления ПАО «КАМАЗ».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по шестому вопросу повестки дня составляло 654 955 492 голосов. Кворум имелся и составил 92,6126%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3) Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2019 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год.
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
7) Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».
8) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
9) О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
10) Об участии ПАО «КАМАЗ» в Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2019 год.
Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2019 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 272 951 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 878 голосов.
По второму вопросу:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2019 год.
Принять к сведению заключение внутреннего аудита.
Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2019 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2019 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2019 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2019 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2019 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2019 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 272 881 голосов.
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 770 голосов.
По третьему вопросу:
В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2019 год распределение прибыли не производить.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 228 645 голосов.
«ПРОТИВ» – 43 455 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 137 голосов.
По четвертому вопросу:
В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2019 год дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2019 год не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 228 702 голосов.
«ПРОТИВ» – 43 542 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 189 голосов.
По пятому вопросу:
Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: Когогина Сергея Анатольевича, Чемезова Сергея Викторовича, Завьялова Игоря Николаевича, Сердюкова Анатолия Эдуардовича, Шмида Вольфрама (Wolfram Schmid), Яна Крёнига (Jan Krönig), Васильева Александра Анатольевича, Бройтмана Михаила Яковлевича, Варданяна Рубена Карленовича, Мащицкого Виталия Львовича, Песошина Алексея Валерьевича.
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Чемезов Сергей Викторович 840 004 319
2. Бройтман Михаил Яковлевич 457 852 433
3. Варданян Рубен Карленович 457 852 337
4. Васильев Александр Анатольевич 457 975 963
5. Завьялов Игорь Николаевич 840 004 014
6. Когогин Сергей Анатольевич 840 268 176
7. Мащицкий Виталий Львович 457 852 232
8. Ян Крёниг (Jan Krönig) 583 464 942
9. Песошин Алексей Валерьевич 217 765 484
10. Сердюков Анатолий Эдуардович 840 001 474
11. Скворцов Сергей Викторович 1 683
12. Шмид Вольфрам (Wolfram Schmid) 583 468 521
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ ПРОГОЛОСОВАЛО – 1 496 кумулятивных голосов.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ (ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ) – 322 805 604 кумулятивных голосов.
По шестому вопросу:
Избрать членами Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: Смирнову Наталию Ивановну, Никонова Виктора Александровича, Закиева Ильдара Дилбаровича, Сараева Дениса Михайловича, Мухаметшина Ильнара Ильгизаровича.
№ Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
1. Смирнова Наталия Ивановна 600 948 816 (91,7541%) 431 (0,0001%) 26 324 322 (4,0193%)
2. Закиев Ильдар Дилбарович 600 947 442 (91,7539%) 188 (0,0000%) 26 324 651 (4,0193%)
3. Мухаметшин Ильнар
Ильгизарович 600 946 826 (91,7538%) 1 068 (0,0002%) 26 324 305 (4,0193%)
4. Никонов Виктор
Александрович 600 947 594 (91,7540%) 513 (0,0001%) 26 324 267 (4,0192%)
5. Сараев Денис Михайлович 600 946 998 (91,7539%) 537 (0,0001%) 26 324 512 (4,0193%)
По седьмому вопросу:
Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
«ЗА» – 627 271 980 голосов.
«ПРОТИВ» – 272 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 113 голосов.
По восьмому вопросу:
Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 28 июня 2019 года (протокол № 42), по итогам корпоративного года не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 271 923 голосов.
«ПРОТИВ» – 839 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 644 голосов.
По девятому вопросу:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 28 июня 2019 года (протокол № 42), по итогам корпоративного года в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 269 962 голосов.
«ПРОТИВ» – 2 993 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 030 голосов.
По десятому вопросу:
Публичному акционерному обществу «КАМАЗ» принять участие в Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации».
Итоги голосования:
«ЗА» – 627 272 235 голосов.
«ПРОТИВ» – 623 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 379 голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 02 июля 2020 года, протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» № 43.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер 1-08-55010-D от 18.11.2003, ISIN код: RU0008959580
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года)
Ж.Е. Халиуллина
3.2. Дата 02.07.2020г.
English (US) 