ПАО "РБК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РБК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РБК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1057746899572
1.5. ИНН эмитента: 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbcholding.ru/filings.shtml
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2020 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров:
По вопросам 1-2, 4-7 – 278 939 194 голосов, что составляло 76.2898% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании.
По вопросу 3 – 1 952 574 358 кумулятивных голосов, что составляло 76.2898% от общего числа голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2020 год.
7. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2020 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 278 939 194 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Чистый убыток Общества отчётного 2019 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам отчетного 2019 года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 278 939 194 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Тюшкевич Анна Григорьевна 278 939 194
2 Страшнов Дмитрий Евгеньевич 278 939 194
3 Конти Фульвио 278 939 194
4 Молибог Николай Петрович 278 939 194
5 Красновский Борис Григорьевич 278 939 194
6 Медведев Вадим Владимирович 278 939 194
7 Шумилов Юрий Владимирович 278 939 194
ЗА 1 952 574 358
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Тюшкевич Анну Григорьевну
2. Страшнова Дмитрия Евгеньевича
3. Конти Фульвио
4. Молибога Николая Петровича
5. Красновского Бориса Григорьевича
6. Медведева Вадима Владимировича
7. Шумилова Юрия Владимировича.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 278 939 194 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (три) человека.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Кандидат: Жумаева Марина Ильинична
За Против Воздержался
Число голосов 278 939 194 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Кандидат: Поляков Андрей Васильевич
За Против Воздержался
Число голосов 278 939 194 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Кандидат: Смирнова Марина Михайловна
За Против Воздержался
Число голосов 278 939 194 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Кандидат: Мусина Румия Махсутовна
За Против Воздержался
Число голосов 0 278 939 194 0
% от принявших участие в собрании 0.0000 100.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Жумаеву Марину Ильиничну
2. Полякова Андрея Васильевича
3. Смирнову Марину Михайловну.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 278 939 194 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Утвердить аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус» (ОГРН 1027700115409, место нахождения: 123007 г. Москва, Хорошевское шоссе д. 32А, пом. VII, каб. 57).

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 278 939 194 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: Утвердить аудитором финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО за 2020 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628, место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3, пом. I, комн. 24Е).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 22 от 02 июля 2020 года.
2.8. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-56413-H зарегистрирован 01.11.2010г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR6A6.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.П. Молибог

3.2. Дата 02.07.2020г.