ПАО "НМТП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации-наименование) Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НМТП»
1.3 Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск
1.4. ОГРН эмитента 102 230 238 0638
1.5. ИНН эмитента 2315004404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30251-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 июля 2020 года.
Место: не применимо.
Время: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:
16 415 040 781 (85.2295%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
16 415 040 781 (85.2295%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 413 856 302 (99.9928%)
«против» - 0 (0.0000%)
«воздержался» - 24 597 (0.0001%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
16 415 040 781 (85.2295%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 409 818 747 (99.9682%)
«против» - 0 (0.0000%)
«воздержался» - 4 861 478 (0.0296%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
3. Вопрос повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
16 415 040 781 (85.2295%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 410 285 591 (99.9710%)
«против» - 1 985 295 (0.0121%)
«воздержался» - 2 769 895 (0.0169%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Распределить чистую прибыль, полученную в 2019 году в размере 58 974 764 631 рубль 61 копейка, следующим образом:
1.1. Направить на выплату дивидендов чистую прибыль в размере 26 000 750 790 рублей 00 копеек.
4. Вопрос повестки дня:
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
16 415 040 781 (85.2295%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 411 208 889 (99.9767%)
«против» - 155 096 (0.0009%)
«воздержался» - 3 676 796 (0.0224%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Выплатить дивиденды по результатам 2019 года денежными средствами в размере 26 000 750 790 рублей 00 копеек.
2. Определить размер дивиденда на одну акцию 1,35 рублей.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 28.07.2020 года.
4. Выплатить дивиденды:
4.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в период с 28.07.2020 по 10.08.2020 года включительно;
4.2. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в период с 28.07.2020 по 31.08.2020 года включительно.
5. Вопрос повестки дня:
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
16 415 040 781 (85.2295%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 12 555 036 428 (76.4849%)
«против» - 3 854 889 893 (23.4839%)
«воздержался» - 3 954 578 (0.0241%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденным 25.12.2017 решением общего собрания акционеров ПАО «НМТП».
6. Вопрос повестки дня:
О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
16 415 040 781 (85.2295%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 414 925 084 (99.9993%)
«против» - 0 (0.0000%)
«воздержался» - 24 597 (0.0001%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Выплатить членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 рублей.
7. Вопрос повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
19 259 815 400 голосов, что равно 115 558 892 400 голосам при кумулятивном голосовании.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 голосов, что равно 115 558 892 400 голосам при кумулятивном голосовании (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
16 415 040 781 (85.2295%), голосов, что равно 98 490 244 686 (85.2295%) голосам при кумулятивном голосовании и составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества и более половины голосов при кумулятивном голосовании.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «против всех кандидатов»:
2 092 804 554
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «воздержался по всем кандидатам»:
85 860 090
Число кумулятивных голосов с отметкой в бюллетени «за», отданных за каждого из кандидатов:
Яковенко Вадим Владимирович – 25 850 337 330
Киреев Сергей Георгиевич – 14 114 780 869
Гришанин Максим Сергеевич – 14 072 292 204
Шарипов Рашид Равелевич – 14 054 255 808
Скворцов Вячеслав Михайлович – 14 053 733 298
Андронов Сергей Александрович – 14 050 690 930
Платонов Николай Валерьевич – 31 335 839
Федотов Роман Владимирович – 24 921 790
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать в Совет директоров Общества:
Яковенко Вадим Владимирович
Киреев Сергей Георгиевич
Гришанин Максим Сергеевич
Шарипов Рашид Равелевич
Скворцов Вячеслав Михайлович
Андронов Сергей Александрович
8. Вопрос повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
16 415 040 781 (85.2295%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания (по каждому кандидату):
ФИО кандидата Число голосов, отданных по данной кандидатуре
«за» «против» «воздержался»
Кожемякин Никита Валерьевич 16 230 165 837 (98.8737%) 0 (0.0000%) 16 950 220 (0.1033%)
Бородаенко Виктор Викторович 11 937 702 840 (72.7242%) 0 (0.0000%) 3 858 496 035 (23.5058%)
Сердюк Сергей Владимирович 11 928 747 291 (72.6696%) 2 212 592 (0.0135%) 3 857 224 841 (23.4981%)
Шепель Наталья Вячеславовна 11 741 695 692 (71.5301%) 73 770 164 (0.4494%) 3 973 637 133 (24.2073%)
Кузьмин Андрей Александрович 243 961 675 (1.4862%) 1 887 592 (0.0116%) 15 536 336 259 (94.6469%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Кожемякин Никита Валерьевич
Бородаенко Виктор Викторович
Сердюк Сергей Владимирович
Шепель Наталья Вячеславовна
9. Вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 16 ноября 2018 г. N 660-П:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
16 415 040 781 (85.2295%), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 403 173 737 (99.9277%)
«против» - 0 (0.0000%)
«воздержался» - 10 628 412 (0.0648%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
2.7.1. Дата составления:
22.07.2020
2.7.2. Номер:
59 – ОСА НМТП
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска акций:
1-01-30251-Е
Дата государственной регистрации:
04.06.2003
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU0009084446
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Заместитель генерального директора
по правовым и корпоративным вопросам
Группы компаний ПАО "НМТП" Р.В. Федотов
3.2. Дата:
22.07.2020
М.П.
English (US) 