ПАО "Абрау – Дюрсо"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Абрау – Дюрсо"
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1077757978814
1.5. ИНН эмитента 7727620673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.abraudurso.ru/investors#
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «19» июня 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 72 346 500 голосов (98,43%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год.
2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо».
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2014 год.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».
5. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо».
6. О назначении независимого аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды транспортного средства без экипажа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год.

Результаты голосования:
«ЗА» - 72 346 400 голосов (99,99986%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов (0,00014%)

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год.

2.6.2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо».

Результаты голосования:
«ЗА» - 72 346 400 голосов (99,99986%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов (0,00014%)

Формулировка решения: Чистую прибыль, полученную ПАО «Абрау – Дюрсо» по результатам работы за 2014 финансовый год, оставить нераспределенной. Дивиденды не выплачивать.

2.6.3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2014 год.

Результаты голосования:
«ЗА» - 72 346 500 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Формулировка решения: Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2014 год не выплачивать.

2.6.4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо».

Результаты голосования:
Зарицкая Елена Александровна: «ЗА» - 72 346 500 голосов
Лозовский Игорь Владимирович: «ЗА» - 72 346 500 голосов
Масловский Владимир Владимирович: «ЗА» - 72 346 500 голосов
Петько Олег Юрьевич: «ЗА» - 72 346 500 голосов
Титов Павел Борисович: «ЗА» - 72 346 500 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» следующих лиц:
1. Зарицкая Елена Александровна
2. Лозовский Игорь Владимирович
3. Масловский Владимир Владимирович
4. Петько Олег Юреьвич
5. Титов Павел Борисович

2.6.5. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо».

Результаты голосования:
Захарченко Мария Сергеевна «ЗА» - 62 787 000 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Мейснер Константин Викторович «ЗА» - 62 787 000 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
Мошура Михаил Петрович «ЗА» - 62 787 000 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию ПАО «Абрау – Дюрсо» в следующем составе:
1. Захарченко Мария Сергеевна
2. Мейснер Константин Викторович
3. Мошура Михаил Петрович

2.6.6. О назначении независимого аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо».

Результаты голосования:
«ЗА» - 72 346 500 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Формулировка решения: Назначить независимым аудитором ПАО «Абрау – Дюрсо» – Акционерное общество «БДО Юникон».

2.6.7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды транспортного средства без экипажа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау».

Результаты голосования:
«ЗА» - 17 217 000 голосов (93,72091%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды транспортного средства без экипажа, заключаемый между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау», на следующих условиях:
Арендодатель (ПАО «Абрау – Дюрсо») предоставляет Арендатору (ООО «ТД «Абрау») за плату во временное владение и пользование следующее имущество:
1. АВТОМОБИЛЬ марки Фольксваген Каравелла 7НС:
2. АВТОМОБИЛЬ марки Шкода Октавиа:
Арендная плата за месяц составляет:
- за аренду Фольксваген Каравелла 7НС – 98 320 (Девяносто восемь тысяч триста двадцать) российских рублей, в том числе НДС 18% в размере 14997 российских рублей 97 копеек.
- за аренду Шкода Октавия – 16 800 (Шестнадцать тысяч восемьсот) российских рублей, в том числе НДС 18% в размере 2562 российских рубля 71 копейка.
Срок аренды транспортных средств: с даты подписания Акта приема-передачи до 31 декабря 2016.

2.6.8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо».

Результаты голосования:
«ЗА» - 17 216 900 голосов (93,72037%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов (0,00054%)

Формулировка решения: Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения Обществом в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями:
- стороны сделок: ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо»;
- выгодоприобретатели: ПАО «Абрау – Дюрсо» или ЗАО «Абрау-Дюрсо»;
- предмет сделок: заем, залог, поручительство, купля-продажа, аренда, выполнение работ, оказание услуг;
- предельная сумма, на которую должна быть совершена каждая сделка – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
Одобрение указанных сделок имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

2.6.9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау».

Результаты голосования:
«ЗА» - 17 217 000 голосов (93,72091%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

Формулировка решения: Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» возможность совершения Обществом в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими существенными условиями:
- стороны сделок: ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау»;
- выгодоприобретатели: ПАО «Абрау – Дюрсо» или ООО «ТД «Абрау»;
- предмет сделок: заем, залог, поручительство, купля-продажа, аренда, выполнение работ, оказание услуг;
- предельная сумма, на которую должна быть совершена каждая сделка – 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
Одобрение указанных сделок имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 2 от 19 июня 2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо» В.В. Масловский
(подпись)
3.2. Дата “19” июня 2015 г. М.П.