ОАО "КУЗОЦМ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КУЗОЦМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 623414, Свердловская область, г Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1026600929376
1.5. ИНН эмитента: 6666003414
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32223-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4662; http://www.kuzocm.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с п. 9.7 Устава ОАО «КУЗОЦМ» кворум по всем вопросам повестки дня имеется. В заседании Совета директоров принимали участие 7 (семь) членов Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ» из 7 (семи) избранных.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
1.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «КУЗОЦМ» за 2019 год.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
2.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «КУЗОЦМ» за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) за 2019 год.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
3.По итогам 2019 финансового года Обществом получена чистая прибыль в размере 89 445 000 рублей.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «КУЗОЦМ» принять решение не распределять нераспределенную чистую прибыль по результатам 2019 финансового года в сумме 89 445 000 рублей, дивиденды по итогам 2019 финансового года не выплачивать.
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
4.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «КУЗОЦМ» в форме заочного голосования.
4.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «КУЗОЦМ» (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 25 сентября 2020 года.
Последним днем приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приема заполненных бюллетеней).
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 24 сентября 2020 года включительно.
4.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 623414, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40.
4.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «КУЗОЦМ» - 01 сентября 2020 года.
4.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «КУЗОЦМ» за 2019 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) за 2019 год.
3) О распределении прибыли и убытков ОАО «КУЗОЦМ» по результатам 2019 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «КУЗОЦМ».
6) Об утверждении аудитора ОАО «КУЗОЦМ» на 2020 год.
7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4.6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КУЗОЦМ».
4.7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «КУЗОЦМ»:
Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручить под роспись.
В те же сроки опубликовать текст сообщения в газетах «Новый Компас» и «Каменский рабочий».
Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров направить бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручить под роспись.
Поручить Генеральному директору общества организовать рассылку сообщений и бюллетеней силами реестродержателя общества - АО «ПРЦ».
4.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет ОАО «КУЗОЦМ» за 2019 год.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «КУЗОЦМ» за 2019 год с пояснениями и аудиторским заключением независимого аудитора по результатам проверки такой отчетности.
3) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2019 год (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности).
4) Рекомендации Совета директоров ОАО «КУЗОЦМ» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
5) Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «КУЗОЦМ», в т.ч., информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
6) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «КУЗОЦМ», в т.ч., информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
7) Сведения о кандидатуре для утверждения Аудитором ОАО «КУЗОЦМ» на 2020 год.
8) Проект Устава Общества в новой редакции.
9) Проект решений годового общего собрания акционеров.
4.8. Определить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться начиная с 04 сентября 2020 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40, каб. 66, ОАО «КУЗОЦМ». По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
4.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «КУЗОЦМ», назначенного на 25 сентября 2020 года.
4.10. Поручить Регистратору ОАО «КУЗОЦМ» - акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр» выполнение функций счетной комиссии ОАО «КУЗОЦМ» на годовом общем собрании акционеров.
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
5.В связи с тем, что от акционеров (акционера) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, в течение 30 дней после окончания финансового года не поступили предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить по предложению Общества, учитывая предложения акционеров, поступившие позднее срока, установленного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году:
Майорец Максим Андреевич;
Резер Владимир Семенович;
Радько Василий Викторович;
Романенко Ольга Валентиновна;
Гаспарян Анаит Григорьевна;
Шишкин Алексей Анатольевич;
Палей Евгений Семенович.
Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:
6.На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии, включить по предложению Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «КУЗОЦМ» на годовом общем собрании акционеров Общества в 2020 году следующих кандидатов:
Мысакова Ольга Александровна;
Гладких Елена Николаевна;
Татарченкова Ольга Викторовна
Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:
7.1. Предварительно утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аналитика» Аудитором Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», осуществляющим аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета.
7.2.Предварительно утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Листик и партнеры» Аудитором Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», осуществляющим аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО «КУЗОЦМ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
2.3.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32223-D, дата регистрации 10.04.2006 г., код ISIN: RU000A0JPGE2.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения – 21.08.2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 4 от 21.08.2020 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Радько
3.2. Дата 21.08.2020г.