АМО ЗИЛ

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АМО ЗИЛ
1.3. Место нахождения эмитента: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корпус 15, эт 12, пом I, ком 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027700135759
1.5. ИНН эмитента: 7725043886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00036-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649; http://www.amo-zil.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 августа 2020 года,
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж (Центральный филиал АО «Новый регистратор»).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня: 67,04%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2019 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава АМО ЗИЛ в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 года согласно Приложению № 1.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 273 736 2 270 161 0 3 575 0 0
% 100,00 99,84 0,00 0,16 0,00 0,00
2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах согласно Приложению № 2.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 273 736 2 270 161 0 3 575 0 0
% 100,00 99,84 0,00 0,16 0,00 0,00
3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года в связи с получением Обществом убытка. Не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 273 736 2 196 821 0 3 575 73 340 0
% 100,00 96,61724 0,00 0,15723 3,22553 0,00
4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Пуртов Кирилл Сергеевич
2. Табельский Андрей Николаевич
3. Дончило Василий Васильевич
4. Коваленко Сергей Александрович
5. Дурбале Дмитрий Александрович
6. Репинская Анна Эдуардовна
7. Сусленков Михаил Константинович
8. Гутьяр Светлана Александровна
9. Воронкина Вера Юрьевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 20 463 453
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Пуртов Кирилл Сергеевич 2 196 802
2 Табельский Андрей Николаевич 2 196 802
3 Дончило Василий Васильевич 2 196 802
4 Коваленко Сергей Александрович 2 196 802
5 Дурбале Дмитрий Александрович 2 196 802
6 Репинская Анна Эдуардовна 2 196 802
7 Сусленков Михаил Константинович 2 196 802
8 Гутьяр Светлана Александровна 2 196 802
9 Воронкина Вера Юрьевна 2 196 802
10 Горелов Андрей Анатольевич 692 235
«Против» 0
«Воздержался» 171
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
Решение по вопросу повестки дня не принято.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Кривобок Юрий Кириллович
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 273 736 19 2 196 802 76 915 0 0
% 100,00 0,000836 96,616406 3,382758 0,00 0,00
2. Шевцова Яна Игоревна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 273 736 19 2 196 802 76 915 0 0
% 100,00 0,000836 96,616406 3,382758 0,00 0,00
3. Шубенков Владимир Николаевич
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 273 736 19 2 196 802 76 915 0 0
% 100,00 0,000836 96,616406 3,382758 0,00 0,00
6. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (АО «Аудиторская фирма «Уральский союз») (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д. 3, офис 145).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 273 736 2 196 802 0 76 934 0 0
% 100,00 96,62 0,00 3,38 0,00 0,00
7. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав АМО ЗИЛ в новой редакции (редакция № 17) согласно Приложению № 3.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 2 273 736 2 196 821 2 691 74 224 0 0
% 100,00 96,62 0,12 3,26 0,00 0,00
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» от 03 сентября 2020 года, б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций эмитента:
- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193);
- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904).
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор АМО ЗИЛ (Доверенность №48/05-ЗИЛ от 26.05.2020 г.)
А.А. Клячин
3.2. Дата 04.09.2020г.