ПАО "Бест Эффортс Банк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами ПАО «Бест Эффортс Банк», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк», которое состоится в 2020 году, следующих лиц:
1) Бурдонова Марина Павловна
2) Жизненко Олег Михайлович
3) Соколов Кирилл Юрьевич.
2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк», которое состоится в 2020 году:
1) Бурдонова Марина Павловна
2) Горюнов Роман Юрьевич
3) Жизненко Олег Михайлович
4) Ионова Ирина Борисовна
5) Ларионов Игорь Васильевич
6) Сердюков Евгений Владимирович
7) Соколов Кирилл Юрьевич
8) Старовойтова Ольга Владимировна.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк», которое состоится в 2020 году, следующих лиц:
1) Белинский Андрей Александрович
2) Гофман Ольга Васильевна
3) Маркина Ирина Евгеньевна.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» избрать Ревизионную комиссию ПАО «Бест Эффортс Банк» в составе, указанном в пункте 1 настоящего решения.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
1. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2019 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффортс Банк».
3) Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2019 год.
4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
5) Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
6) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».
7) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2020 год.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2020 году (Приложение №1 к Протоколу).
3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» 2020 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» (Приложение №2 к Протоколу).
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» прибыль ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2019 год не распределять, дивиденды за 2019 год не выплачивать.
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске акций ПАО «Бест Эффортс Банк» (государственный регистрационный номер 10400435В, дата государственной регистрации – 04.10.2018).
«За» – 6 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг ПАО «Бест Эффортс Банк» (государственный регистрационный номер 10400435В, дата государственной регистрации – 04.10.2018).
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: заочное голосование Совета директоров 4 сентября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 4 сентября 2020 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №7/2020.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” сентября 20 20 г. М.П.