ПАО «Тучковский КСМ»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768
1.5. ИНН эмитента: 5075002220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 сентября 2020 года, Россия, Московская область, г.Руза, Тучково рп, ул. Кирова, д.2, 11:00 МСК.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня:
- по вопросам №№ 1,2,4,5,6: 39 860 000.
- по вопросу №3: 279 020 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):
- по вопросам №№ 1,2,4,5,6: 39 787 010.
- по вопросу №3: 278 509 070.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):
- по вопросам №№ 1,2,4,5,6: 28 785 570, что составляет 72.35% от общего числа голосов.
- по вопросу №3: 201 498 990, что составляет 72.35% от общего числа голосов
В соответствии с п.3 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для открытия собрания имелся. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 16 825 380
«ПРОТИВ» - 11 958 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.
Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 16 825 380
«ПРОТИВ» - 11 960 190
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли в размере 12 538 тыс. рублей:
Тыс. рублей
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:12 538
Распределить на: - резервный фонд-
- фонды специального назначения -
- дивиденды-
- погашение убытков прошлых лет12 538
- инвестирование в основные средства-
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать.
Третий вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Алексеев Дмитрий Викторович27 907 110
Анников Владимир Александрович29 444 413
Бахман Артур Андреевич29 444 413
Бекренев Сергей Сергеевич2
Бекренев Сергей Васильевич1
Видяскин Антон Викторович2
Виноградов Александр Юрьевич0
Воробьев Илья Владимирович0
Евстифеев Андрей Александрович29 444 415
Короленко Дмитрий Владимирович29 444 414
Погребняк Олег Васильевич0
Новиков Андрей Валентинович27 907 110
Шостак Игорь Александрович27 907 110
Шумаев Вячеслав Александрович0
Хорошилов Андрей Павлович0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Алексеев Дмитрий Викторович
2. Анников Владимир Александрович
3. Бахман Артур Андреевич
4. Евстифеев Андрей Александрович
5. Короленко Дмитрий Владимирович
6. Новиков Андрей Валентинович
7. Шостак Игорь Александрович
Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
По кандидатуре Дубас Татьяны Александровны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»14 130 110
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»11 960 190
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
По кандидатуре Поляковой Евгении Валентиновны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»14 130 110 (54,16%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»11 960 190
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
По кандидатуре Мишиной Аллы Ивановны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»14 130 110 (54,16%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»11 960 190
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
По кандидатуре Легкоступовой Оксаны Николаевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»0 (0%)
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»26 090 300
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:
Принятое решение: Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов
1. Дубас Татьяна Александровна
2. Полякова Евгения Валентиновна
3. Мишина Алла ИвановнаПо кандидатуре Мурылева Ильи Михайловича:По кандидатуре Поляковой Евгении Валентиновны.
Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 16 825 380
«ПРОТИВ» - 14 152 690
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «МАК «СТОЛЫПИНЪ» ОГРН 1037739705508 (адрес места нахождения: 119002, Российская Федерация, г. Москва, Арбат ул, дом № 43, строение 1, квартира 18).
ШЕстой вопрос повестки дня: О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества.
Формулировка вопроса поставленного на голосование:
6.1. Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Панченкова Романа Александровича
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 16 825 380 (58,45%)
«ПРОТИВ» - 11 960 190
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием: Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Панченкова Романа Александровича
Формулировка вопроса поставленного на голосование:
6.2. Сформировать новый Единоличный исполнительный орган - избрать на должность Генерального директора Общества Бахмана Артура Андреевича
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 16 825 380 (58,45%)
«ПРОТИВ» - 11 960 190
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием: 6.2. Сформировать новый Единоличный исполнительный орган - избрать на должность Генерального директора Общества Бахмана Артура Андреевича
Формулировка вопроса поставленного на голосование:
6.3. Сформировать новый Единоличный исполнительный орган - избрать на должность Генерального директора Общества Нестеренко Николая Владимировича
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 0 (0%)
«ПРОТИВ» - 28 785 570
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не учитывались при подведении итогов голосования в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица, зарегистрированного для участия в общем собрании или его уполномоченного представителя: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования: 0.
Число голосов по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса: 0.
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол повторного годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» №б/н от 04 сентября 2020 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-03-06794-А, дата государственной регистрации: 13.12.2010г., номинальная стоимость: 0,0025 рублей, ISIN RU000A0JR4D5.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Р.А.Панченков
3.2. Дата: 07.09.2020