ПАО "Бест Эффортс Банк"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении
общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
Часть 1 из 2
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
2. Содержание части первой сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания: 26 июня 2015 года;
Время проведения общего собрания: 11 час. 00 мин. по московскому времени;
Место проведения общего собрания: 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, кабинет 402
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 56 590 000 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 56 254 019 голосов, что составляет 99,40629 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций эмитента.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» за 2014 год.
3. Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» за 2014 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
5. Об избрании Совета директоров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
6. Об избрании Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
7. О распределении прибыли (убытков), утверждении размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
8. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» за 2015 год.
9. Об утверждении новой редакции устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
10. Об участии Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в Некоммерческом партнерстве развития финансового рынка РТС.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 18-07/01 от 18.07.2013, заключенного между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО), ОГРН 1037700041323) и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС.
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» в будущем в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности: сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 18-07/01 от 18.07.2013, заключенного между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО), ОГРН 1037700041323) и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС.
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 17-04/01 от 17.04.2014, заключенного между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО), ОГРН 1037700041323) и Обществом с ограниченной ответственностью «РТС-тендер».
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» в будущем в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности: сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 17-04/01 от 17.04.2014, заключенного между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО), ОГРН 1037700041323) и Обществом с ограниченной ответственностью «РТС-тендер».
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 30-06/01 от 30.06.2014, заключенного между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО), ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Бест Экзекьюшн».
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» в будущем в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности: сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 30-06/01 от 30.06.2014 между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО), ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Бест Экзекьюшн».
17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» в будущем в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности: сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 1 от 02.07.2013 между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО), ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа».
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора срочного банковского вклада между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» и Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа».
19. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014 между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО), ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014 между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО), ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ».
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014 между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО), ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ».
22. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению депозита, заключенной в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014 между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО), ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ».
23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» в будущем в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности: сделок по размещению депозита в рамках Генерального соглашения о порядке размещения депозитов № 01-04/01 от 01.04.2014 между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО), ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ».
24. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО, заключенного в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО), ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ».
25. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО, заключенного в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО), ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ».
26. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО, заключенного в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО), ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ».
27. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора РЕПО, заключенного в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО), ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ».
28. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» в будущем в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности: договоров РЕПО, заключенных в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения договоров РЕПО на рынке ценных бумаг между ПАО «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО), ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ».
29. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о предоставлении банковской гарантии №БГ-2015/001 от 17.03.2015, заключенного между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО), ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ».
30. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора о предоставлении банковской гарантии №БГ-2015/001 от 17.03.2015, заключенного между Публичным акционерным обществом «Бест Эффортс Банк» (прежнее наименование до 12.03.2015 - «АЛОР БАНК» (ОАО), ОГРН 1037700041323) и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС №1. Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 254 019
Наличие кворума: кворум имелся (99,40629%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 254 009 (99,99998 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 10.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Назначить секретарем Годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» заместителя начальника отдела по корпоративно-правовому сопровождению Хлебникову Ольгу Германовну.
ВОПРОС №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 254 019
Наличие кворума: кворум имелся (99,40629%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 254 006 (99,99998 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 3
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 10.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» за 2014 год.
ВОПРОС №3. Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 254 019
Наличие кворума: кворум имелся (99,40629%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 254 006 (99,99998 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 10.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» за 2014 год.
ВОПРОС №4. Об определении количественного состава Совета директоров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 254 019
Наличие кворума: кворум имелся (99,40629%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 253 933 (99,99985 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 86.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» равным семи.
ВОПРОС №5. Об избрании Совета директоров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 396 130 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 396 130 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 393 778 133
Наличие кворума: кворум имелся (99,40629%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» - 393 776 614
Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» указанного кандидата
1. Горюнов Роман Юрьевич 63 852 128
2. Волков Максим Леонидович 63 851 997
3. Ларионов Игорь Васильевич 63 851 997
4. Рыбина Светлана Викторовна 63 851 997
5. Старовойтова Ольга Владимировна 63 851 997
6. Лужбин Александр Анатольевич 0
7. Ефремов Павел Леонидович 0
8. Белостоцкий Андрей Викторович 0
9. Кругляк Любовь Израильевна 0
10. Сухарев Олег Васильевич 37 258 248
11. Садова Елена Николаевна 0
12. Дрёмин Максим Владимирович 0
13. Васильченко Вячеслав Валентинович 0
14. Федоров Василий Владимирович 37 258 250
15. Власов Алексей Алексеевич 0
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 1 519.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» следующих лиц:
1. Горюнов Роман Юрьевич
2. Волков Максим Леонидович
3. Ларионов Игорь Васильевич
4. Рыбина Светлана Викторовна
5. Старовойтова Ольга Владимировна
6. Сухарев Олег Васильевич
7. Федоров Василий Владимирович.
ВОПРОС №6. Об избрании Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 254 019
Наличие кворума: кворум имелся (99,40629%)
При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:
1. Гофман Ольга Васильевна
Итоги голосования по кандидату:
«ЗА» - 56 253 996 (99,99996 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 23.
2. Субочев Александр Николаевич
Итоги голосования по кандидату:
«ЗА» - 56 254 007 (99,99998 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 12.
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна
Итоги голосования по кандидату:
«ЗА» - 56 253 996 (99,99985 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 23.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» следующих лиц:
1. Гофман Ольга Васильевна
2. Субочев Александр Николаевич
3. Тюфтяева Марина Дмитриевна.
ВОПРОС №7. О распределении прибыли (убытков), утверждении размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 254 019
Наличие кворума: кворум имелся (99,40629%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 253 978 (99,99992 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 31
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 10.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Прибыль Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» за 2014 год не распределять, дивиденды за 2014 год не выплачивать.
ВОПРОС №8. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» за 2015 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 254 019
Наличие кворума: кворум имелся (99,40629%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 254 009 (99,99998 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 10.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» за 2015 год.
ВОПРОС № 9. Об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 254 019
Наличие кворума: кворум имелся (99,40629%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 254 009 (99,99998 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 10.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить новую редакцию Устава Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк».
ВОПРОС №10. Об участии Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в Некоммерческом партнерстве развития финансового рынка РТС.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 590 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 56 590 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 254 019
Наличие кворума: кворум имелся (99,40629%)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 254 009 (99,99998 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Не голосовали - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 10.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Одобрить участие Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в Некоммерческом партнерстве развития финансового рынка РТС.
Результаты голосования и формулировки принятых решений по вопросам №№ 11-30 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также информация о дате и номере протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента опубликованы 01 июля 2015 года в части 2 Сообщения о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности
Председателя Правления Д.А. Шацкий
(подпись)
3.2. Дата “ 01” июля 2015 г. М.П.
English (US) 