ПАО "Бест Эффортс Банк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: "АЛОР БАНК" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 115419 г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, корп. 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1037700041323
1.5. ИНН эмитента: 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7831000034

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 27 июня 2014 года, Российская Федерация, город Москва, улица Всеволода Вишневского, дом 4, 14 часов 30 минут;
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 23 мая 2014 г.: 56 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 56 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 14 часов 30 минут – время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: 56 020 326 голосов, что составляет 98.9933% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.
Кворум имеется. Собрание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания.
1)Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Банка.
2)Утверждение Годового отчета Банка за 2013 год.
3)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2013, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
4)О распределении прибыли, о выплате дивидендов по акциям Банка по итогам 2013 года.
5)Утверждение отчета Ревизионной комиссии о деятельности Банка за 2013 год.
6)Определение количественного состава Совета директоров Банка.
7)Избрание членов Совета директоров Банка.
8)Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
9)Утверждение новой редакции Устава Банка.
10)Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Банка, Положения о Совете директоров Банка, Положения о Правлении Банка, Положения о Ревизионной комиссии Банка.
11)Утверждение аудитора Банка.
12)Одобрение сделки с заинтересованностью.
13)О распределении нераспределенной прибыли Банка прошлых лет.
14)Об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Определить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров Банка:
1) избрать председательствующим на Годовом общем собрании акционеров Банка представителя Некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС (НП РТС), являющегося акционером «АЛОР БАНК» (ОАО), Ларионова Игоря Васильевича, Вице-президента НП РТС.
2) назначить секретарем Годового общего собрания акционеров Банка Елистратова Виктора Владимировича, Начальника Юридического отдела «АЛОР БАНК» (ОАО).
За – 56 018 413 голосов
Против – 101 голос
Воздержались – 2 голоса
Признано недействительными – 1810 голосов.
Решение принято.

2. Утвердить Годовой отчет Банка за 2013 год.
За – 56 018 403 голосов
Против – 0 голосов
Воздержались – 103 голоса
Признано недействительными – 1820 голосов.
Решение принято

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2013, в том числе отчет о прибылях и об убытках.
За – 56 018 403 голосов
Против – 101 голос
Воздержались – 2 голоса
Признано недействительными – 1820 голосов.
Решение принято

4. Прибыль Банка за 2013 год в сумме 25 025 609 рублей 26 копеек не распределять, дивиденды за 2013 год не выплачивать.
За – 56 018 379 голосов
Против – 131 голос
Воздержались – 6 голосов
Признано недействительными – 1810 голосов.
Решение принято

5. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о деятельности Банка за 2013 год.
За – 56 018 415 голосов
Против – 101 голос
Воздержались –0 голосов
Признано недействительными – 1810 голосов.
Решение принято.

6. Определить количественный состав Совета директоров Банка равным семи.
За – 56 018 413 голосов
Против – 0 голосов
Воздержались –103 голоса
Признано недействительными – 1 810 голосов.
Решение принято.

7. Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
Горюнов Роман Юрьевич
Рыбина Светлана Викторовна
Волков Максим Леонидович
Ларионов Игорь Васильевич
Салащенко Андрей Алексеевич
Федоров Василий Владимирович
Сухарев Олег Васильевич

Согласно процедуре кумулятивного голосования число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 392 142 282
Число голосов отданных за вариант голосования "ЗА" в отношении всех кандидатов –392 124 005 голоса
Против всех кандидатов - 0 голосов
Воздержался по всем кандидатам – 777 голосов
Признано недействительными – 17 500 голосов.
Решение принято.

Число голосов "ЗА" отданных каждому кандидату:
1. Горюнов Роман Юрьевич - 56 017 748
2. Рыбина Светлана Викторовна - 56 017 594
3. Волков Максим Леонидович - 56 017 528
4. Ларионов Игорь Васильевич - 56 017 521
5. Салащенко Андрей Алексеевич - 56 017 508
6. Федоров Василий Владимирович - 56 017 379
7. Сухарев Олег Васильевич - 56 017 379
8. Гавриленко Анатолий Григорьевич – 382
9. Садова Елена Николаевна – 153
10. Васильченко Вячеслав Валентинович – 15
11. Лукичев Денис Александрович – 10
12. Ефремов Павел Леонидович – 3
13. Кругляк Любовь Израильевна – 1
14. Дремин Максим Владимирович - 0
15. Орлов Артем Владимирович – 0
16. Лужбин Александр Анатольевич – 0
17. Белостоцкий Андрей Викторович - 0

8. Избрать в члены Ревизионной комиссии Банка:
Тюфтяеву Марину Дмитриевну,
Субочева Александра Николаевича,
Старовойтову Ольгу Владимировну.

По кандидатуре Тюфтяевой Марины Дмитриевны:
За – 56 018 416 голосов
Против – 0 голосов
Воздержались –106 голосов
Признано недействительными – 1804 голосов.

По кандидатуре Субочева Александра Николаевича:
За – 56 018 406 голосов
Против – 0 голосов
Воздержались –106 голосов
Признано недействительными – 1814 голосов.

По кандидатуре Старовойтовой Ольги Владимировны:
За – 56 018 403 голосов
Против – 3 голоса
Воздержались –106 голосов
Признано недействительными – 1814 голосов.
Решение принято.

9. Утвердить новую редакцию Устава Банка.

За – 56 018 404 голосов
Против – 101 голос
Воздержались –19 голосов
Признано недействительными – 1802 голосов.
Решение принято.

10. Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Банка, Положения о Совете директоров Банка, Положения о Правлении Банка, Положения о Ревизионной комиссии Банка.
За – 56 018 404 голосов
Против – 0 голосов
Воздержались – 120 голосов
Признано недействительными – 1802 голосов.
Решение принято.

11. Утвердить аудитором Банка на 2014 год действующего аудитора Банка - Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем", адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Сущевский вал, 5, стр.3. и определить размер оплаты услуг аудитора не более 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей.
За – 56 018 420 голосов
Против – 0 голосов
Воздержались –104 голоса
Признано недействительными – 1802 голосов.
Решение принято.

12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:
Стороны сделки: «АЛОР БАНК» (ОАО) – Гарант, НП РТС – Принципал.
Цена сделки: сумма гарантии 150 000 000, за обязательство по Гарантии Принципал уплачивает Банку вознаграждение в размере 9 165 000 рублей.
Предмет сделки: выдачу банковской гарантии НП РТС в качестве обеспечения исполнения Принципалом предусмотренных статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» обязательств по оплате акций «АЛОР БАНК» (ОАО).
Иные существенные условия сделки: срок действия гарантии – с 05 февраля 2014 г. по 30 декабря 2014 года.
За – 14 176 205 голосов
Против – 601 голос
Воздержались – 43 голоса
Признано недействительными – 1802 голоса.
Решение принято.

13. Итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня: О распределении нераспределенной прибыли Банка прошлых лет.
За – 1 025 голосов
Против – 56 017 495 голосов
Воздержались – 3 голоса
Признано недействительными – 1803 голоса.
Решение не принято.

14. Итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня: Об увеличении уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций.
За – 1 026 голосов
Против – 56 017 482 голоса
Воздержались – 3 голоса
Признано недействительными – 1815 голосов.
Решение не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол №01/2014, дата составления 01 июля 2014г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности Председателя Правления                                                                                     Д.А. Шацкий
3.2. Дата: 01.07.2014