ПАО "Бест Эффортс Банк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): "АЛОР БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: "АЛОР БАНК" (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 115419 г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5, корп. 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1037700041323
1.5. ИНН эмитента: 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7831000034

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное:
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата - 26.06.2013 г., место проведения: Москва, ул.Орджоникидзе, д.5, к.2, почтовый адрес: 115419, г.Москва, ул.Орджоникидзе, д.5, к.2.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 27.05.2013 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10.00 ч. моск.вр.                  
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 11.20 ч. моск.вр.
Время открытия собрания: 11.00 ч. моск.вр.
Время закрытия собрания: 11.40 ч. моск.вр.
Время начала подсчета голосов: 11.25 ч. моск.вр.
2.4. Кворум общего собрания имеется:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка – 56 590 000 голосов, что составляет 100% голосов (основание – реестр акционеров Банка по состоянию на «27» мая 2013 года).
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Банка – 56 011 852 голоса, что составляет 98,9784 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Банка.

Годовое общее собрание акционеров Банка правомочно (имеет кворум).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров Банка:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка.
2.Распределение прибыли Банка по итогам 2012 финансового года.
3.Утверждение отчета Ревизионной комиссии о деятельности Банка за 2012 год.
4.Определение количественного состава Совета директоров Банка и избрание его членов.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6.Внесение изменений в Устав Банка.
7.Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии.      
8.Утверждение Аудитора Банка.
9.Одобрение сделок с заинтересованностью.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Банка, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Годовой отчет Банка за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка.

Результаты голосования:
«За» - 56 010 052 голосов;
«Против» - 1800 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.

Принятое решение: Утвердить Годовой отчет Банка за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка.

2.6.2. Вопрос, поставленный на голосование: Прибыль Банка за 2012 год оставить нераспределенной в распоряжении Банка. Дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять). Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанное с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

Результаты голосования:
«За» - 56 010 052 голосов;
«Против» - 1800 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.

Принятое решение: Прибыль Банка за 2012 год оставить нераспределенной в распоряжении Банка. Дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять). Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанное с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

2.6.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2012 год.

Результаты голосования:
«За» - 56 010 052 голосов;
«Против» - 1800 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.

Принятое решение: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2012 год.

2.6.4.Вопрос, поставленный на голосование: Определить количественный состав Совета директоров и избрать путем кумулятивного голосования членов Совета директоров в количестве 7 (семь) человек и уполномочить И.о.Председателя Правления Банка Мустяцу Игоря Валентиновича подписать уведомление и сведения в Московское ГТУ Банка России об избрании членов Совета директоров Банка.

Вопрос 2.6.4.1. , поставленный на голосование: Определить количественный состав членов Совета директоров Банка равным семи.

Результаты голосования:
«За» - 56 009 552 голосов;
«Против» - 1800 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.

Вопрос 2.6.4.2. поставленный на голосование: Избрать Совет директоров Банка в следующем составе:
Кандидатуры для голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата
1.Гавриленко Анатолий Григорьевич
2.Садова Елена Николаевна
3.Калин Александр Борисович
4.Мустяца Игорь Валентинович
5.Буланцева Ольга Сергеевна
6.Прасс Павел Игоревич
7.Волков Максим Леонидович
8.Никитин Сергей Александрович

Результаты голосования:
Гавриленко Анатолий Григорьевич «за»56 009 481
Садова Елена Николаевна             «за»56 009 481
Калин Александр Борисович             «за»56 009 481
Мустяца Игорь Валентинович «за»56 009 481
Буланцева Ольга Сергеевна «за»56 009 481
Волков Максим Леонидович «за»56 009 481
Никитин Сергей Александрович       «за»56 009 481
Прасс Павел Игоревич             0
Число голосов «за» всех кандидатов – 392 066 864;
Число голосов против всех кандидатов – 12 600 голосов;
Решение принято.

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров:
1.Гавриленко Анатолий Григорьевич
2.Садова Елена Николаевна
3.Калин Александр Борисович
4.Мустяца Игорь Валентинович
5.Буланцева Ольга Сергеевна
6.Волков Максим Леонидович
7.Никитин Сергей Александрович

Вопрос 2.6.4.3. поставленный на голосование:
Уполномочить И.о.Председателя Правления Банка Мустяцу Игоря Валентиновича подписать уведомление и сведения в Московское ГТУ Банка России об избрании членов Совета директоров Банка.

Результаты голосования:
«За» - 56 009 552 голосов;
«Против» - 1800 голосов;
Решение принято.

Принятое решение: Уполномочить И.о.Председателя Правления Банка Мустяцу Игоря Валентиновича подписать уведомление и сведения в Московское ГТУ Банка России об избрании членов Совета директоров Банка.

2.6.5. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Ревизионной комиссии:
1.Мурованного Сергея Александровича
2.Вакулина Константина Владимировича
3.Дехонова Антона Вячеславовича

Результаты голосования:
«За» - 56 010 052 голосов;
«Против» - 1800 голосов;
Решение принято.

Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии:
1.Мурованного Сергея Александровича
2.Вакулина Константина Владимировича
3.Дехонова Антона Вячеславовича

2.6.6. Вопрос, поставленный на голосование:
Внести изменения в Устав Банка:
1.Подпункт 13.2. Устава изложить в следующей редакции:
«Резервный фонд Банка формируется из чистой прибыли, путем обязательных ежегодных отчислений в размере 15 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного п. 13.1. Устава».
2.       Первый абзац пункта 15.16. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«Сообщение лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров осуществляются путем опубликования информации в газете «Российская газета» или другом печатном органе, определяемом общим собранием акционеров, либо путем направления им письменного уведомления».
3. Подпункт 5 пункта 16.2 изложить в следующей редакции:
«Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 6 и 13 - 18 пункта 15.3. Устава Банка».
4.Пункт 17.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Председатель Правления назначается Советом директоров. Лицо считается назначенным на должность Председателя Правления, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров, участвующих в заседании».
5.Пункт 17.2 дополнить подпунктом 17.2.15 следующего содержания: «Утверждение тарифов и ставок на услуги Банка».
6.Пункт 17 дополнить подпунктами следующего содержания:«17.5. Заместитель Председателя Правления назначается Советом директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в заседании. Назначение лица на должность Заместителя Председателя Правления влечет одновременное его включение в состав Правления».
«17.6. Особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ для руководителя организации, распространяются на членов Правления Банка, в том числе на Заместителя Председателя Правления, заключивших трудовой договор».      
7.Исключить подпункт 7 пункта 17.3, изменив соответственно нумерацию пунктов.
8. Пункт 19 Устава Банка дополнить текстом следующего содержания:
«19.13.1. "Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает организацию контроля на всех участках бухгалтерской работы и движением имущества и выполнением обязательств».
Поручить И.о. Председателя Правления Банка Мустяце И.В. подписать и представить в Московское главное территориальное управление Банка России для государственной регистрации изменений в Устав Банка документы, установленные гл.15 и 16 Инструкции Банка России от 02.04.2010г. № 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".

Вопрос, поставленный на голосование: Внести изменения в Устав Банка:

1.Подпункт 13.2. Устава изложить в следующей редакции:
«Резервный фонд Банка формируется из чистой прибыли, путем обязательных ежегодных отчислений в размере 15 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного п. 13.1. Устава».
2.       Первый абзац пункта 15.16. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«Сообщение лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров осуществляются путем опубликования информации в газете «Российская газета» или другом печатном органе, определяемом общим собранием акционеров, либо путем направления им письменного уведомления».
3. Подпункт 5 пункта 16.2 изложить в следующей редакции:
«Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 6 и 13 - 18 пункта 15.3. Устава Банка».
4.Пункт 17.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Председатель Правления назначается Советом директоров. Лицо считается назначенным на должность Председателя Правления, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров, участвующих в заседании».
5.Пункт 17.2 дополнить подпунктом 17.2.15 следующего содержания: «Утверждение тарифов и ставок на услуги Банка».
6.Пункт 17 дополнить подпунктами следующего содержания:«17.5. Заместитель Председателя Правления назначается Советом директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в заседании. Назначение лица на должность Заместителя Председателя Правления влечет одновременное его включение в состав Правления».
«17.6. Особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ для руководителя организации, распространяются на членов Правления Банка, в том числе на Заместителя Председателя Правления, заключивших трудовой договор».      
7.Исключить подпункт 7 пункта 17.3, изменив соответственно нумерацию пунктов.
8. Пункт 19 Устава Банка дополнить текстом следующего содержания:
«19.13.1. "Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает организацию контроля на всех участках бухгалтерской работы и движением имущества и выполнением обязательств».
Поручить И.о. Председателя Правления Банка Мустяце И.В. подписать и представить в Московское главное территориальное управление Банка России для государственной регистрации изменений в Устав Банка документы, установленные гл.15 и 16 Инструкции Банка России от 02.04.2010г. № 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".
Результаты голосования:
«За» - 56 010 052 голосов;
«Против» - 1800 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.

Принятое решение:
1.Подпункт 13.2. Устава изложить в следующей редакции:
«Резервный фонд Банка формируется из чистой прибыли, путем обязательных ежегодных отчислений в размере 15 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного п. 13.1. Устава».
2.       Первый абзац пункта 15.16. Устава Банка изложить в следующей редакции:
«Сообщение лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров осуществляются путем опубликования информации в газете «Российская газета» или другом печатном органе, определяемом общим собранием акционеров, либо путем направления им письменного уведомления».
3. Подпункт 5 пункта 16.2 изложить в следующей редакции:
«Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 6 и 13 - 18 пункта 15.3. Устава Банка».
4. Пункт 17.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Председатель Правления назначается Советом директоров. Лицо считается назначенным на должность Председателя Правления, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров, участвующих в заседании».
5.Пункт 17.2 дополнить подпунктом 17.2.15 следующего содержания: «Утверждение тарифов и ставок на услуги Банка».
6.Пункт 17 дополнить подпунктами следующего содержания:
«17.5. Заместитель Председателя Правления назначается Советом директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, участвующих в заседании. Назначение лица на должность Заместителя Председателя Правления влечет одновременное его включение в состав Правления».
«17.6. Особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ для руководителя организации, распространяются на членов Правления Банка, в том числе на Заместителя Председателя Правления, заключивших трудовой договор».      
7.Исключить подпункт 7 пункта 17.3, изменив соответственно нумерацию пунктов.
8. Пункт 19 Устава Банка дополнить текстом следующего содержания:
«19.13.1. "Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает организацию контроля на всех участках бухгалтерской работы и движением имущества и выполнением обязательств».
Поручить И.о. Председателя Правления Банка Мустяце И.В. подписать и представить в Московское главное территориальное управление Банка России для государственной регистрации изменений в Устав Банка документы, установленные гл.15 и 16 Инструкции Банка России от 02.04.2010г. № 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".

2.6.7. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положения об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии Банка.

Результаты голосования:
«За» - 56 010 052 голосов;
«Против» - 1800 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.

Принятое решение: Утвердить Положения об Общем собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Ревизионной комиссии Банка.

2.6.8.Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить в качестве аудитора Банка на 2013 год одну из предложенных компаний:Закрытое акционерное общество "АКГ РБС", Закрытое акционерное общество "КПМГ", Закрытое акционерное общество АК «АРТ-Аудит».

Результаты голосования:
1.Закрытое акционерное общество "АКГ РБС" "за" - 56009481, "против" -2300, "воздержался" -0,"не действительно" -71;
2. Закрытое акционерное общество "КПМГ" - "за" - 1871, "против" -56009981, "воздержался" - 0, "не действительно" -0;
3. Закрытое акционерное общество АК"АРТ-Аудит" - "за" - 500, "против" -56011281, "воздержался" - 0, "не действительно" -71.

Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора Банка на 2013 год - Закрытое акционерное общество “АКГ РБС”.

9.Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить заключение договора субаренды между Обществом с ограниченной ответственностью «АЛОР Групп» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), заключенный 01 февраля 2013 года № 2/СКТ/ШАБ на срок до 30.11.2013 г., в заключении которого имеется заинтересованность. Арендуемое помещение расположено по адресу: г.Москва, ул.Шаболовка, д.31 стр.Б, площадь арендуемого помещения 10 (десять) квадратных метров, цена 100000 (сто тысяч) рублей за один квадратный метр.

Результаты голосования:
«За» - 56 009 552 голосов;
«Против» - 2 300 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.

Принятое решение:
Одобрить заключение договора субаренды между Обществом с ограниченной ответственностью «АЛОР Групп» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество), заключенный 01 февраля 2013 года № 2/СКТ/ШАБ на срок до 30.11.2013 г., в заключении которого имеется заинтересованность. Арендуемое помещение расположено по адресу: г.Москва, ул.Шаболовка, д.31 стр.Б, площадь арендуемого помещения 10 (десять) квадратных метров, цена 100000 (сто тысяч) рублей за один квадратный метр.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Банка 27.06.2013 г. Протокол № 1

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности Председателя Правления Мустяца И.В.
3.2. Дата: 27 июня 2013 г.