ПАО "ЗВЕЗДА"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"
1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123
1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085
1.5. ИНН эмитента: 7811038760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23 сентября 2020 года, почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 (ПАО «ЗВЕЗДА»).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 562 020 480. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании 514 637 907, что составляло 91,5692 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Общее собрание имело кворум.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3.Об определении количественного состава Совета директоров Общества. Избрание Совета директоров Общества.
4.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1.Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 514 637 907, что составило 91,5692 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:
«За» – 514 562 195 (99,9853 %);
«Против» – 0 (0,0000%);
«Воздержался» – 75 712 (0,0147 %).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%), по иным основаниям - 0 (0%)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет Общества за 2019 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 г.
2.6.2.Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 514 637 907, что составило 91,5692 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
«За» – 514 560 851 (99,9850 %);
«Против» – 58 240 (0,0113%);
«Воздержался» – 18 816 (0,0037 %).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%), по иным основаниям - 0 (0%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: в связи с отсутствием чистой прибыли Общества по итогам 2019 года, чистая прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
2.6.3.Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 934 143 360.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 934 143 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 602 465 349, что составило 91,5692 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных «ЗА»:
Определить состав Совета директоров в количестве 7 членов и избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
1. Тюриков Павел Геннадьевич – 514 540 555 (14,2830%);
2. Куклинский Кирилл Маратович – 514 339 425 (14,2774 %);
3. Каляева Ольга Владимировна – 514 340 733 (14,2775 %);
4. Зиновьев Александр Михайлович – 514 278 934 (14,2757 %);
5. Эпштейн Кирилл Константинович- 514 276 655 (14,2757 %);
6. Толстых Елена Михайловна – 514 341 635 (14,2775 %);
7. Овчаренко Виктор Владимирович- 514 321 175 (14,2769 %).
«Против» – 219 520 (0,0061 %);
«Воздержался» – 123 872 (0,0034%).
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 671 104 (0,0186), по иным основаниям – 1 011 714 (0,0281%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: определить состав Совета директоров в количестве 7 членов и избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
1. Тюриков Павел Геннадьевич;
2. Куклинский Кирилл Маратович;
3. Каляева Ольга Владимировна;
4. Зиновьев Александр Михайлович;
5. Эпштейн Кирилл Константинович;
6. Толстых Елена Михайловна;
7. Овчаренко Виктор Владимирович.
2.6.4.Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 514 637 907, что составило 91,5692 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:
1.Копачинская Татьяна Федоровна
«За» – 514 512 915 (99,98 %);
«Против» – 58 240 (0,0113 %);
«Воздержался» – 48 832 (0,0095 %).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 17 920 (0,0035%), по иным основаниям - 0 (0%).
2.Федорова Елена Владимировна
«За» – 514 516 051 (99,98 %);
«Против» – 31 360 (0,0061 %);
«Воздержался» – 48 832 (0,0095 %).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 41 664 (0,0081%), по иным основаниям - 0 (0%).
3.Грунин Олег Геннадьевич
«За» – 514 455 347 (99,96 %);
«Против» – 31 360 (0,0061 %);
«Воздержался» – 17 696 (0,0034 %).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 133 504 (0,0259 %), по иным основаниям - 0 (0%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1)Копачинская Татьяна Федоровна;
2)Федорова Елена Владимировна;
3)Грунин Олег Геннадьевич.
2.6.5.Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 514 637 907, что составило 91,5692 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:
«За» – 514 437 203 (99,9610 %); «Против» – 0 (0 %); «Воздержался» – 64 512 (0,0125 %).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 136 192 (0,0265 %), по иным основаниям - 0 (0%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2020 год: сведения не раскрываются на основании приказа ПАО «ЗВЕЗДА» № 8-ДСП от 14.05.2019г., изданного в соответствии с пунктом 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановления Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 29.09.2020 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО «ЗВЕЗДА», П.Г. Тюриков
3.2. Дата: 29.09.2020