ПАО "Галс-Девелопмент"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, и инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Галс-Девелопмент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Галс-Девелопмент»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739002510
1.5. ИНН эмитента 7706032060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01017-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://hals-development.ru/#/1/35 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8939
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.09.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «28» сентября 2020 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ПАО «Галс-Девелопмент».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, с первого по четвертый, с шестого по восьмой вопросам повестки дня: 11 217 094 (Одиннадцать миллионов двести семнадцать тысяч девяносто четыре) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента, с первого по четвертый, с шестого по восьмой вопросам повестки дня: 11 004 943 (Одиннадцать миллионов четыре тысячи девятьсот сорок три) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента, по пятому вопросу повестки дня: 56 085 470 (Пятьдесят шесть миллионов восемьдесят пять тысяч четыреста семьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров эмитента, по пятому вопросу повестки дня: 55 024 715 (Пятьдесят пять миллионов двадцать четыре тысячи семьсот пятнадцать) голосов
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента составил 98.1087%.
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 год, включающего отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2019 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Галс-Девелопмент».
7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «Об утверждении годового отчета ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 год, включающего отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 11 004 943.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 год, включающий отчет о заключенных ПАО «Галс-Девелопмент» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Второй вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 год».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 11 004 943.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Галс-Девелопмент» за 2019 год.
Третий вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2019 года».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 11 004 943.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принято решение:
Распределить чистую прибыль ПАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2019 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению – 9 820 189 463,62 рублей;
- отчисления в Резервный фонд ПАО «Галс-Девелопмент» – 28 042 735,00 рублей;
- погашение непокрытых убытков прошлых лет – 9 792 146 728,62 рублей;
- дивиденды по акциям ПАО «Галс-Девелопмент» по итогам деятельности ПАО «Галс-Девелопмент» в 2019 году не объявлять и не выплачивать в соответствии с п. 1 ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах».
Четвертый вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент»».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 11 004 943.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принято решение:
Определить, что Совет директоров ПАО «Галс-Девелопмент» состоит из 5 (пяти) человек.
Пятый вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Галс-Девелопмент»».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
Голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов
1 Воронина Андрея Алексеевича 11 004 943
2 Лапина Константина Витальевича 11 004 943
3 Лугинина Андрея Викторовича 11 004 943
4 Нефедова Игоря Викторовича 11 004 943
5 Пучкова Андрея Сергеевича 11 004 943
«Против» всех кандидатов – 0.
«Воздержался» по всем кандидатам – 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принято решение:
Избрать в Совет директоров ПАО «Галс-Девелопмент:
Воронина Андрея Алексеевича
Лапина Константина Витальевича
Лугинина Андрея Викторовича
Нефедова Игоря Викторовича
Пучкова Андрея Сергеевича.
Шестой вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Галс-Девелопмент»».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 11 004 943.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Галс-Девелопмент» в составе:
Книжников Михаил Юрьевич
Кочура Валерий Валерьевич
Романовцева Светлана Александровна.
Седьмой вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 11 004 943.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принято решение:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Скоуп» аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Восьмой вопрос повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:
«ЗА» - 11 004 943.
«ПРОТИВ» - 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или неподсчитанные по иным основаниям: 0.
Принято решение:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Галс-Девелопмент» за 2020 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 сентября 2020 года, Протокол №35.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01017-Н от 27.05.2005г., ISIN RU000A0JNP96.
3. Подпись
3.1. Президент ПАО «Галс-Девелопмент» В.Е. Адамов
(подпись)
3.2. Дата “29” сентября 2020г. М.П.