ПАО "АЛРОСА-Нюрба"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607
1.5. ИНН эмитента: 1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/ и www.alrosanurba.ru

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 13 декабря 2016 г.

Место проведения собрания (подведения итогов голосования): 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36.

Время закрытия общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО "АЛРОСА-Нюрба" - Мирнинский филиал ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр».

Вид ценных бумаг: акции.

Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-20179-F от "18" декабря 1997 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 14 ноября 2016г.

К определению кворума приняты 800 000 (Восемьсот тысяч) штук голосующих обыкновенных акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 69 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 782 442 голосующими акциями, что составляет 97.8053 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах кворум для проведения собрания имеется.

Повестка дня

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.

2. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 800 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 - 800 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 782 442 (97.8053 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имелся.

В счетную комиссию поступило 69 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 782 442 (Семьюстами восьмьюдесятью двумя тысячами четырьмястами сорока двумя) голосами. Из них признаны недействительными 3 (три) бюллетеня, обладающих в совокупности 17 (семнадцатью) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2016 года в размере 14 000 000 000 рублей, что составит 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей на одну акцию.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 декабря 2016 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 782 425 голосов (99.9978)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Принятое решение:

1. Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2016 года в размере 14 000 000 000 рублей, что составит 17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей на одну акцию.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 декабря 2016 года.

2. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 800 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 - 800 000 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 782 442 (97.8053 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имелся.

В счетную комиссию поступило 69 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 782 442 (Семьюстами восьмьюдесятью двумя тысячами четырьмястами сорока двумя) голосами. Из них признаны недействительными 2 (два) бюллетеня, обладающих в совокупности 12 (двенадцатью) голосами.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.

Итоги голосования:

«ЗА» - 782 270 голосов (99.9780)

«ПРОТИВ» - 17 голосов (0.0022)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 143 голоса (0.0183)

Принятое решение:

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в новой редакции.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
__________________             Султанов И.Р.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.12.2016г. М.П.