ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305
1.5. ИНН эмитента: 7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней): 29 сентября 2020 г.;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:): 16 264 465.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12 400 771.
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание правомочно (имеется кворум: 76,05 %) принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2020 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6.1. Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества».
2.6.1.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):16 264 465.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 400 771, что составляет 76,05% от общего числа голосов.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 12 400 771 (100 %),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.
2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить Годовой отчет ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2019 год, входящий в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном общем собрании акционеров.
2.6.2. Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества».
2.6.2.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):16 264 465.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 400 771, что составляет 76,05% от общего числа голосов.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 12 400 771 (100 %),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.
2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2019 год, входящую в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном общем собрании акционеров.
2.6.3. Вопрос № 3 «Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года».
2.6.3.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):16 264 465.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 400 771, что составляет 76,05% от общего числа голосов.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 12 400 771 (100 %),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.
2.6.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 3 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Распределить чистую прибыль, образовавшуюся по итогам 2019 года, распределить следующим образом:
- 5% от чистой прибыли Общества в сумме 76 781 (семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят один) рублей направить на формирование резервного фонда; - оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества.
Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
2.6.4. Вопрос № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества».
2.6.4.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и лиц, по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 114 137 338.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и лиц, по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 113 851 255.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 114 137 338.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 805 397, что составляет 76,05% от общего числа голосов.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко: 11 889 076 голосов
Владимир Сергеевич Мехришвили: 11 889 074 голоса
Кент Дэвид МакНили: 11 889 074 голоса
Светлана Борисовна Береснева : 18 729 080 голосов
Эмилия Коромото Гарсия Лопез: 18 729 080 голосов
Дмитрий Георгиевич Гущин: 6 840 006 голосов
Максим Николаевич Орловский: 0 голосов
Диана Амбарцумовна Сафарян : 0 голосов
Размик Гегамович Степанян: 6 840 007 голосов
Против всех кандидатов проголосовало:0 голосов
Воздержалось (по всем кандидатам):0 голосов
2.6.4.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Избрать Совет директоров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в следующем составе: Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Владимир Сергеевич Мехришвили, Кент Дэвид МакНили, Светлана Борисовна Береснева, Эмилия Коромото Гарсия Лопез, Дмитрий Георгиевич Гущин, Размик Гегамович Степанян.
2.6.5. Вопрос № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2020 год».
2.6.5.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):16 264 465.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 400 771, что составляет 76,05% от общего числа голосов.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Трембовельская Елена Ростиславовна
За - 12 400 771 (100 %),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.
2. Тимакова Татьяна Юрьевна
За - 12 400 771 (100 %),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.
3. Чиркова Ольга Михайловна.
За - 12 400 771 (100 %),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.
2.6.5.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 5 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на 2019 год в следующем составе: Трембовельская Елена Ростиславовна; Тимакова Татьяна Юрьевна; Чиркова Ольга Михайловна.
2.6.6. Вопрос № 6 «Утверждение аудитора Общества на 2020 год».
2.6.6.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):16 264 465.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 400 771, что составляет 76,05% от общего числа голосов.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 12 400 771 (100 %),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.
2.6.6.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 6 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Утвердить аудитором Общества на 2020 г. общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит».
2.6.7. Вопрос № 7 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
2.6.7.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):16 264 465.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 16 305 334.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12 400 771.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 12 400 771 (100 %),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.
2.6.7.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 7 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Одобрить совершение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (далее - Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 10,08 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее - Принципал), а именно, заключение Дополнительного соглашения от «20» июля 2020 г. к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ00-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор гарантии), об изменении следующих существенных условий:
1) Комиссии по гарантиям, выданным в рамках Договора гарантии на дату заключения Дополнительного соглашения от 20.07.2020г., должны быть уплачены в следующем порядке:
по Гарантии № 039/2016-РГ00-00/47 на сумму 44 231 675 (Сорок четыре миллиона двести тридцать одна тысяча шестьсот семьдесят пять) рублей 27 копеек:
- не позднее 30.06.2020г. – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
- не позднее 31.07.2020г. – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
- не позднее 31.08.2020г. – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
- комиссия, начисленная за период с 01.05.2020г. по 30.09.2020г. (включительно) и не уплаченная на 29.09.2020г. (включительно), уплачиваются равными долями ежемесячно в последний рабочий день месяца в период с 30.09.2020 по 31.01.2021г.
- комиссия, начисляемая с 01.10.2020 года, уплачиваются в соответствии с п. 4.1.1. Договора гарантии.
по остальным Гарантиям:
- комиссии, начисленные за период с 01.05.2020г. по 30.09.2020г. (включительно) от суммы каждой Гарантии, уплачиваются равными долями ежемесячно в последний рабочий день месяца в период с 30.09.2020 по 31.01.2021г.
- комиссии, начисляемые с 01.10.2020 года, уплачиваются в соответствии с п. 4.1.1. Договора гарантии.
Комиссии по гарантиям, выдаваемым после направления оферты Принципала от 20.07.2020г., подлежат оплате в соответствии с условиями Договора гарантий.
2) п. 1.2.3. Договора излагается в следующей редакции: «1.2.3. Гарантии могут предоставляться Гарантом по Договору гарантий в рамках установленного выше Лимита гарантий по 01.09.2020 г. Гарантии в пользу Бенефициара - ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ИНН: 7703590927) могут предоставляться Гарантом по Договору гарантий в рамках установленного выше Лимита гарантий до 30.06.2022 года (включительно). Гарантии в пользу Бенефициара – Акционерная компания с ограниченной ответственностью «БЕЛЛГЕЙТ КОНСТРАКШЕНЗ ЛИМИТЕД» (ИНН 9909063124) могут предоставляться Гарантом по Договору гарантий в рамках установленного выше Лимита гарантий до 14.08.2023 г. (включительно).»
Подтвердить право Президента Общества и (или) уполномоченного им лица на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения №13 от 20.07.2020 к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г., и согласование иных его условий по своему усмотрению.
2.6.8. Вопрос № 8 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
2.6.8.1. Кворум и результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании): 16 305 334.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (не включая сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании):16 264 465.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 16 305 334.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12 400 771.
Общее собрание акционеров правомочно принимать решение по данному вопросу повестки дня, кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
За - 12 400 771 (100 %),
Против – 0 (0,00%),
Воздержался - 0 (0,00%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.
2.6.8.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 8 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Одобрить заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, взаимосвязанной с раннее заключенными сделками, общая сумма которых складывается из суммы всех обязательств по договорам поручительства между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ПАО «МИнБанк», обеспечивающих обязательства Заемщика, по которым Банк может в текущее время одновременно предъявить требования о платеже к Поручителю по разным основаниям и составляет 16,63 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны, которая одновременно является Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом 16.07.2020 г. Дополнительного соглашения № 3 к договору Поручительства 31-О/19-ПЮЛ01 от «25» сентября 2019 года (далее – Договор), в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Заемщик) по Дополнительному соглашению № 31-О/19 от «25» сентября 2019 года к Договору банковского счета № 28 от «06» октября 2015 года (далее – Кредитный договор) об изменении следующих существенных условий:
п. 1.2. Договора излагается в следующей редакции:
«В соответствии с Кредитным договором Банк открывает Заемщику кредитную линию с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств («Лимит выдачи») на следующих условиях:
- Лимит выдачи – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- Срок окончательного возврата Транша/Траншей: «30» сентября 2020 года (включительно);
- Срок пользования Траншем – 30 (Тридцать) дней. Срок погашения траншей, приходящихся на период с 06.04.2020 года по 29.09.2020 года включительно считать 30.09.2020 года;
- Процентная ставка за пользование Траншем – 13 % (Тринадцать) процентов годовых;
- Порядок начисления и уплаты процентов – ежемесячно с 1 по 5 число каждого календарного месяца, начиная с даты установления Лимита выдачи, за последний месяц пользования траншем/траншами – в срок окончательного возврата транша/траншей. Проценты, начисленные за период с 01.03.2020г. по 31.08.2020г. уплачиваются не позднее 30.09.2020г.;
- Вознаграждение за изменение первоначальных условий (по инициативе Заемщика) - 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек за каждое вносимое изменение в Кредитный договор и/или договор обеспечения».
Подтвердить право Президента Общества М.В. Костеевой на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения № 3 к Договору на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1-2020 от 01.10.2020 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922.
3. Подпись
3.1. Президент
М.В. Костеева
3.2. Дата 01.10.2020г.