ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607
1.5. ИНН эмитента: 1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 10 июня 2016 г.
Место проведения собрания: конференц-зал ПАО «АЛРОСА-Нюрба», г. Нюрба, ул. Ленина, 25.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут
Время окончания регистрации, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 часов 30 минут.
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор ПАО "АЛРОСА-Нюрба" - Мирнинский филиал ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 мая 2016 г.
В собрании приняли участие 20 акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 780 453 голосующими акциями, что составляет 97,5566 % от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имелся.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного года.
4. О выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок между ПАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ПАО), в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Об утверждении годового отчета Общества.
В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 453 (Семьюстами восьмьюдесятью тысячами четырьмястами пятьюдесятью тремя голосами). Из них признаны недействительными 3 (три) бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 22 (двадцатью двумя) голосами.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО «АЛРОСА - Нюрба» за 2015 год.
Итоги голосования:
«ЗА» -780 431 голос
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ПАО «АЛРОСА - Нюрба» за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 453 (Семьюстами восьмьюдесятью тысячами четырьмястами пятьюдесятью тремя голосами). Из них признаны недействительными 2 (два) бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 12 (двенадцатью) голосами.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
Итоги голосования:
«ЗА» -780 441 голос
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2015 года.
В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 453 (Семьюстами восьмьюдесятью тысячами четырьмястами пятьюдесятью тремя голосами). Из них признаны недействительными 2 (два) бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 12 (двенадцатью) голосами.
Вопрос, поставленный на голосование:
1.Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2015 года в размере 12 674 942 тыс. рублей:
•на выплату дивидендов 12 408 000 тыс. рублей, в том числе:
- дивиденды по итогам 9 месяцев 2015 г. (с налогом) - 8 860 000 тыс. рублей
- дивиденды по итогам IV квартала 2015 г. (с налогом) - 3 548 000 тыс. рублей
•финансирование капитальных вложений, в том числе ГРР (поисковые активы), НИР - 264 043 тыс, рублей
•вознаграждение членам Совета директоров Общества - 2 390 тыс. рублей
• вознаграждение членам Ревизионной комиссии - 210 тыс. рублей
• средства в распоряжении Общества - 299 тыс. рублей
2.Размер выплаты дивиденда по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за IV квартал 2015 года в общей сумме составляет 3 548 000 000 (три миллиарда пятьсот сорок восемь миллионов) рублей, что составит 4 435 (четыре тысячи четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек на одну акцию.
3.Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «20» июня 2016 г.
Итоги голосования:
«ЗА» -780 441 голос
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение:
1.Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2015 года в размере 12 674 942 тыс. рублей:
•на выплату дивидендов 12 408 000 тыс. рублей, в том числе:
- дивиденды по итогам 9 месяцев 2015 г. (с налогом) - 8 860 000 тыс. рублей
- дивиденды по итогам IV квартала 2015 г. (с налогом) - 3 548 000 тыс. рублей
•финансирование капитальных вложений, в том числе ГРР (поисковые активы), НИР - 264 043 тыс, рублей
•вознаграждение членам Совета директоров Общества - 2 390 тыс. рублей
• вознаграждение членам Ревизионной комиссии - 210 тыс. рублей
• средства в распоряжении Общества - 299 тыс. рублей
2.Размер выплаты дивиденда по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за IV квартал 2015 года в общей сумме составляет 3 548 000 000 (три миллиарда пятьсот сорок восемь миллионов) рублей, что составит 4 435 (четыре тысячи четыреста тридцать пять) рублей 00 копеек на одну акцию.
3.Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «20» июня 2016 г.
4. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 453 (Семьюстами восьмьюдесятью тысячами четырьмястами пятьюдесятью тремя голосами). Из них признаны недействительными 2 (два) бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 12 (двенадцатью) голосами.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2015 - 2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
2. Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2015 - 2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба, а также компенсировать фактически понесенные расходы в соответствии с нормами, установленными Положением о Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
Итоги голосования:
«ЗА» - 780 423 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 голосов
Принятое решение:
1.Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2015 - 2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
2.Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба» за 2015 - 2016 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «АЛРОСА-Нюрба, а также компенсировать фактически понесенные расходы в соответствии с нормами, установленными Положением о Ревизионной комиссии ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
В счетную комиссию предоставлено 20 (двадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 7 024 077 (Семью миллионами двадцатью четырьмя тысячами семьюдесятью семью) голосами. Из них признано недействительным б (шесть) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 3 294 (Тремя тысячами двумястами девяносто четырьмя) голосами.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров IIАО «АЛРОСА-Нюрба»:
1. Соболева Игоря Виталиевича;
2. Бабиченко Андрея Анатольевича;
3. Черепнова Андрея Николаевича;
4. Уварова Игоря Анатольевича;
5. Бондаренко Светлану Николаевну;
6. Султанова Ильдара Рифовича;
7. Сысоеву Татьяну Викторовну;
8. Васильева Иннокентия Алексеевича;
9. Местникова Сергея Валерьевича.
Итоги голосования:
«ЗА»: 7 020 783 (Семь миллионов двадцать тысяч семьсот восемьдесят три) голоса.
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Ф.И.О. кандидата Кол-во голосов, отданных Место, занятое
за кандидата кандидатом
Уваров Игорь Анатольевич 787 611 1
Соболев Игорь Витальевич 787 486 2
Султанов Ильдар Рифович 787 451 3
Чеоепнов Андрей Николаевич 787 447 4
Бондаренко Светлана Николаевна 787 439 5
Бабиченко Андоей Анатольевич 787 425 6
Сысоева Татьяна Викторовна 787 407 7
Васильев Иннокентий Алексеевич 787 352 8
Местников Сергей Васильевич 720 049 9
Захаров Василий Юрьевич 15
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Уваров Игорь Анатольевич;
2. Соболев Игорь Витальевич;
3. Султанов Ильдар Рифович;
4. Черепное Андрей Николаевич;
5. Бондаренко Светлана Николаевна;
6. Бабиченко Андрей Анатольевич;
7. Сысоева Татьяна Викторовна;
8. Васильев Иннокентий Алексеевич;
9. Местников Сергей Васильевич.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В счетную комиссию предоставлено 17 (семнадцать) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 436 (Семьюстами восьмьюдесятью тысячами четырьмястами тридцатью шестью голосами). Из них признаны недействительными 6 (шесть) бюллетеней.
Вопрос, поставленный па голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек из числа предложенных кандидатур:
1. Шукюрова Моника Юриковна - главный специалист Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (МАО);
2. Степанова Татьяна Геннадьевна - заместитель начальника юридического отдела Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ПАО);
3. Морозова Марина Анатольевна - заместитель главного бухгалтера Управления материально-технического снабжения АК «АЛРОСА» (ПАО);
4. Романова Ньургуйана Владимировна - заместитель руководителя Департамента имущества АБК, финансово-кредитных и страховых организаций Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
5. Макарова Любовь Робертовна - руководитель Департамента горнорудной и перерабатывающей промышленности Министерства промышленности Республики Саха (Якутия).
Итоги голосовании:
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату % №
Щукюрова Моника Юриковна ЗА: 780 062 99.9499
ПРОТИВ: 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0,0000
Не подсчитывалось в связи
с признанием бюллетеней
недействительными: 374 голоса 0.0479 1
Степанова Татьяна Геннадьевна ЗА: 700 061 89.7024
ПРОТИВ: 80 010 10.2517
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0,0000
Не подсчитывалось в связи
с признанием бюллетеней
недействительными: 345 голосов 0.0442 2
Морозова Марина Анатольевна ЗА: 699 927 89.7010
ПРОТИВ: 80 035 10.2549
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000
Не подсчитывалось в связи
с признанием бюллетеней
недействительными: 474 голоса 0.0607 3
Макарова Любовь Робертовна ЗА: 80 157 10.2706
ПРОТИВ: 699 914 89.6805
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 0.0004
Не подсчитывалось в связи
с признанием бюллетеней
недействительными: 362 голоса 0.0436
Романова Ньургуйана Владимировна ЗА: 80 052 10.2571
ПРОТИВ: 699 919 89.6811
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 0.0004
Не подсчитывалось в связи
с признанием бюллетеней
недействительными: 462 голосов 0.0592
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «АЛРОСА-Нюрба» в следующем составе:
1. Щукюрова Моника Юриковна;
English (US) 