ПАО "Группа Компаний ПИК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
«Сообщение об инсайдерской информации»
1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Группа Компаний ПИК»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК»
Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва,
ул. Баррикадная, д.19, стр.1
ОГРН эмитента 1027739137084
ИНН эмитента 7713011336
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02 октября 2020 года
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 сентября 2020 года.
Почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.»
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров, –6 сентября 2020 года.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 660 497 344.
Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 503 509 000, что составляет 76.2318 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания –503 509 000, что составляет 76.2318 % от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Голосование по третьему вопросу Повестки дня Собрания в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ осуществлялось кумулятивным голосованием.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 5 944 476 096.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 5 944 476 096.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 4 531 581 000, что составляет 76.2318% от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвёртому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания –503 509 000, что составляет 76.2318% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания –503 509 000, что составляет 76.2318% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания –503 509 000, что составляет 76.2318% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год.
2) О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
3) Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
4) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК»
5) Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».
6) Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 503 507 160 99.9996
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 840 0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 503 509 000 100.0000
Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год.
По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. Чистую прибыль, полученную по результатам 2019 финансового года, в размере 306 263 734 рубля не распределять.
2. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не начислять и не выплачивать.
3. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет и часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 6 месяцев 2020 года, путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 71 руб. (Двадцать два рубля 71 копейка) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 999 894 682 (Четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 24 копейки.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года.
5. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 22 октября 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 16 ноября 2020 года»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 503 509 000 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 503 509 000 100.0000
При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания:
«1. Чистую прибыль, полученную по результатам 2019 финансового года, в размере 306 263 734 рубля не распределять.
2. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не начислять и не выплачивать.
3. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет и часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 6 месяцев 2020 года, путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 71 руб. (Двадцать два рубля 71 копейка) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 999 894 682 (Четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 24 копейки.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года.
5. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 22 октября 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 16 ноября 2020 года».
По третьему вопросу повестки дня, осуществляемому кумулятивным голосованием: «Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Бланин Алексей Александрович 516 045 066
2 Рустамова Зумруд Хандадашевна 502 280 692
3 Ильин Юрий Юрьевич 501 896 642
4 Тимофеев Дмитрий Александрович 501 896 642
5 Баландин Илья Михайлович 501 896 642
6 Гордеев Сергей Эдуардович 501 896 642
7 Карпенко Алексей Александрович 501 896 642
8 Грегор Уильям Моват 501 877 736
9 Джулиан М. Симмондс 501 877 736
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 16 560
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 4 531 581 000
В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 9 членов.
Принято решение по вопросу № 3 Повестки дня Собрания:
Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
1. Бланин Алексей Александрович
2. Рустамова Зумруд Хандадашевна
3. Ильин Юрий Юрьевич
4. Тимофеев Дмитрий Александрович
5. Баландин Илья Михайлович
6. Гордеев Сергей Эдуардович
7. Карпенко Алексей Александрович
8. Грегор Уильям Моват
9. Джулиан М. Симмондс
По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе»
голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Молчанова Елена Александровна 503 507 160 99.99 0 1 840 0 0
2 Гурьянова Марина Валентиновна 503 507 160 99.99 0 1 840 0 0
3 Антонова Анна Сергеевна 503 507 160 99.99 0 1 840 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.
Принято решение по вопросу № 4 Повестки дня Собрания:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
1. Молчанова Елена Александровна
2. Гурьянова Марина Валентиновна
3. Антонова Анна Сергеевна
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2020 год ООО "Аудит.Оценка.Консалтинг" (ОГРН 1027739541664)» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 503 507 160 99.9996
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 840 0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 503 509 000 100.0000
При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Принято решение по вопросу № 5 Повестки дня Собрания:
Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2020 год ООО "Аудит.Оценка.Консалтинг" (ОГРН 1027739541664).
По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 503 507 160 99.9996
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 840 0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 503 509 000 100.0000
При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Принято решение по вопросу № 6 Повестки дня Собрания:
Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от «02» октября 2020 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0JP7J7
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
3. Подпись
3.1. Вице-президент по экономике и финансам-
финансовый директор
ПАО «Группа Компаний ПИК» Смаковская Е.С.
подпись
М.П.
3.2. Дата « 02 » октября 20 20 г.