ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607
1.5. ИНН эмитента: 1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «АЛРОСА-Нюрба».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения годового собрания: 05 июня 2015 г.
Место проведения собрания: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут 05 июня 2015 года.
Время окончания регистрации, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 15 часов 30 минут 05 июня 2015 года.
Время открытия годового Общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут 05 июня 2015 года.
Время закрытия годового Общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут 05 июня 2015 года.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО "АЛРОСА-Нюрба" - Мирнинский филиал ОАО РСР «Якутский Фондовый Центр».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 мая 2015 г.
В собрании приняли участие 10 акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 780 263 голосующими акциями, что составляет 97,5329 % от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имеется.
Председатель общего собрания: Соболев Игорь Витальевич
Секретарь общего собрания: Андрейкив Ярослав Олегович
Дата составления протокола общего собрания: 08 июня 2015 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АЛРОСА-Нюрба»
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок между ОАО «АЛРОСА-Нюрба» и АК «АЛРОСА» (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня - 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 - 800 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 780 263
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
В счетную комиссию предоставлено 10 (десять) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности780 263 (Семьсот восьмьюдесятью тысячами двумястами шестьюдесятью тремя голосами.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера обладающего в совокупности 3 (тремя) голосами.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «АЛРОСА – Нюрба» за 2014 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 780 260 (голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «АЛРОСА – Нюрба» за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня - 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 - 800 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 780 263
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступила заместитель Генерального директора по экономике и финансам Багян И.В.
Основные положения выступления:
Докладчик описал структуру годовой бухгалтерской отчетности и динамику основных показателей деятельности Общества. Годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждена аудиторской компанией ООО «ФБК».
Оглашены выводы и предложения Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Комиссия подтвердила достоверность данных в годовом отчете ОАО «АЛРОСА – Нюрба», финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «АЛРОСА – Нюрба» за 2014 год и наличие положительного аудиторского заключения Общества с ограниченной ответственностью «Финансовые бухгалтерские консультанты».
В счетную комиссию предоставлено 10 (десять) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 263 (Семьсот восьмьюдесятью тысячами двумястами шестьюдесятью тремя голосами.
Из них признано недействительными 2 (два) бюллетеня акционеров обладающих в совокупности 7 (семью) голосами.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 780 256 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня - 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 - 800 000(100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 780 263
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступила заместитель Генерального директора по экономике и финансам Багян И.В.
Основные положения выступления:
Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ предусмотрены следующие направления использования прибыли, полученные по итогам года:
? выплата дивидендов по акциям;
? формирование резервного фонда общества.
Чистая прибыль ОАО «АЛРОСА – Нюрба» в 2014 году составила 9 795 188 тыс. рублей.
Прибыль по итогам 2014 года предлагается распределить:
• на выплату дивидендов по акциям направить 7 765 000 тыс. рублей, в том числе:
? дивиденды по итогам 9 месяцев 2014 г. (с налогом) - 4 000 000 тыс. рублей;
? дивиденды по итогам IV квартала 2014 г. (с налогом) - 3 765 000 тыс. рублей;
• на выплату вознаграждений членов Совета директоров и Ревизионной комиссии – 1 447 тыс. рублей;
• финансирование капитальных вложений на строительство карьера на трубке «Ботуобинская» (ГКР) (НИР, ПИР, ГРР) – 2 025 526 тыс. рублей. Средства в размере 3 215 млн. рублей оставить в распоряжении Общества.
В счетную комиссию предоставлено 10 (десять) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 263 (Семьсот восьмьюдесятью тысячами двумястами шестьюдесятью тремя голосами.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера обладающего в совокупности 3 (тремя) голосами.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2014 года в размере 9 795 188 тыс. рублей:
• на выплату дивидендов 7 765 000 тыс. рублей, в том числе:
? по итогам 9 месяцев 2014 г. (с налогом) - 4 000 000 тыс. рублей
? дивиденды по итогам IV квартала 2014 г. (с налогом - 3 765 000 тыс. рублей
• финансирование капитальных вложений на строительство карьера на трубке «Ботуобинская» (ГКР) (НИР, ПИР, ГРР) - 2 025 526 тыс. рублей
• вознаграждение членам Совета директоров Общества – 1 312 тыс. рублей;
• вознаграждение членам Ревизионной комиссии – 135 тыс. рублей
• средства в распоряжении Общества – 3 215 тыс. рублей
2. Принять решение о выплате (объявлении) дивиденда по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за IV квартал 2014 года в размере 4 706,25 рублей 25 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО «АЛРОСА – Нюрба».
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «15» июня 2015 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 780 260 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение:
1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2014 года в размере 9 795 188 тыс. рублей:
• на выплату дивидендов 7 765 000 тыс. рублей, в том числе:
? по итогам 9 месяцев 2014 г. (с налогом) - 4 000 000 тыс. рублей
? дивиденды по итогам IV квартала 2014 г. (с налогом - 3 765 000 тыс. рублей
• финансирование капитальных вложений на строительство карьера на трубке «Ботуобинская» (ГКР) (НИР, ПИР, ГРР) - 2 025 526 тыс. рублей
• вознаграждение членам Совета директоров Общества – 1 312 тыс. рублей;
• вознаграждение членам Ревизионной комиссии – 135 тыс. рублей
• средства в распоряжении Общества – 3 215 тыс. рублей
2. Принять решение о выплате (объявлении) дивиденда по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за IV квартал 2014 года в размере 4 706,25 рублей 25 копеек на одну обыкновенную именную акцию ОАО «АЛРОСА – Нюрба».
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «15» июня 2015 года.
4. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня - 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 - 800 000(100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 780 263
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступила заместитель Генерального директора по экономике и финансам Багян И.В.
Основные положения выступления:
В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества и члена Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
В счетную комиссию предоставлено 10 (десять) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 263 (Семьсот восьмьюдесятью тысячами двумястами шестьюдесятью тремя голосами.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера обладающего в совокупности 3 (тремя) голосами.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в общей сумме 1 312 039 рублей, в т.ч.:
1) Бабиченко А. А. – 233 280 рублей;
2) Бондаренко С. Н. – 238 280 рублей;
3) Султанов И. Р. – не выплачивать;
4) Бульший М. Ю. – не выплачивать;
5) Письменный А. В. – 119 140 рублей;
6) Василев И.А. – не выплачивать;
7) Соболев И. В. – 247 280 рублей;
8) Уваров И. А. – 238 280 рублей;
9) Яковлев Г. А. – 235 780 рублей.
2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общей сумме 134 923 рублей:
1) Степанова Т. Г. – 44 974 рублей.
2) Морозова М.А. – 44 974 рублей.
3) Шукюрова М. Ю. – 44 974 рублей.
3. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Общества расходы в общей сумме 58 730 рублей:
4) Шукюрова М. Ю. – 58 730 рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» - 780 260 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение:
1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в общей сумме 1 312 039 рублей, в т.ч.:
1) Бабиченко А. А. – 233 280 рублей;
2) Бондаренко С. Н. – 238 280 рублей;
3) Султанов И. Р. – не выплачивать;
4) Бульший М. Ю. – не выплачивать;
5) Письменный А. В. – 119 140 рублей;
6) Василев И.А. – не выплачивать;
7) Соболев И. В. – 247 280 рублей;
8) Уваров И. А. – 238 280 рублей;
9) Яковлев Г. А. – 235 780 рублей.
2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общей сумме 134 923 рублей:
1) Степанова Т. Г. – 44 974 рублей.
2) Морозова М.А. – 44 974 рублей.
3) Шукюрова М. Ю. – 44 974 рублей.
3. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Общества расходы в общей сумме 58 730 рублей:
1) Шукюрова М. Ю. – 58 730 рублей.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 800 000
Кумулятивных голосов - 7 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 - 800 000.
Кумулятивных голосов - 7 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 780 263.
Кумулятивных голосов - 7 022 367.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступил секретарь Совета директоров Общества Я. О. Андрейкив.
Основные положения выступления:
Одним из обязательных вопросов, подлежащих рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров, в соответствии со статьей 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» является избрание Совета директоров Общества.
В соответствии со статьей 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью акционерного общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
Согласно Уставу Общества Совет директоров избирается в количестве 9 человек. Акционеры Общества определяют его персональный состав.
Поступившие предложения акционеров соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», согласно пункту 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров рассмотрел данные предложения и принял решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров.
В счетную комиссию предоставлено 10 (десять) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 7 022 263(Семью миллионами двадцатью двумя тысячами двухсот шестьюдесятью тремя) голосами.
Из них признан недействительным 4 (четыре) бюллетеня акционера обладающего в совокупности 2 943 (двумя тысячами девятьюстами сорока тремя) голосами.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров ОАО «АЛРОСА – Нюрба»:
1. Соболева Игоря Виталиевича;
2. Бабиченко Андрея Анатольевича;
3. Черепнова Андрея Николаевича;
4. Уварова Игоря Анатольевича;
5. Бондаренко Светлану Николаевну;
6. Султанова Ильдара Рифовича;
7. Сысоеву Татьяну Викторовну;
8. Васильева Иннокентия Алексеевича;
9. Местникова Сергея Васильевича;
Итоги голосования:
«ЗА»: 7 019 424 (Семь миллионов девятнадцать тысяч четыреста двадцать четыре) голоса.
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Ф.И.О. кандидата Кол-во голосов, отданных за кандидата Место, занятое кандидатом
Сысоева Татьяна Викторовна 787 502 1
Уваров Игорь Анатольевич 787 424 2
Бабиченко Андрей Анатольевич 787 422 3
Черепнов Андрей Николаевич 787 420 4
Соболев Игорь Витальевич 787 418 5
Бондаренко Светлана Николаевна 787 416 6
Султанов Ильдар Рифович 787 414 7
Васильев Иннокентий Алексеевич 787 439 8
Местников Сергей Васильевич 720 024 9
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Сысоева Татьяна Викторовна
2. Уваров Игорь Анатольевич
3. Бабиченко Андрей Анатольевич
4. Черепнов Андрей Николаевич
5. Соболев Игорь Витальевич
6. Бондаренко Светлана Николаевна
7. Султанов Ильдар Рифович
8. Васильев Иннокентий Алексеевич
9. Местников Сергей Васильевич
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня - 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 - 799 835 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 780 263
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров имелся.
По данному вопросу повестки дня выступил секретарь Совета директоров Общества Я. О. Андрейкив.
Согласно действующему законодательству, Уставу Общества и Положению о Ревизионной комиссии основной задачей Ревизионной комиссии является проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года. Заключение Ревизионной комиссии Общества является одним из документов, который в обязательном порядке предоставляется акционерам для ознакомления при подготовке к годовому Общему собранию акционеров.
В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве3 человек. Акционеры Общества определяют ее персональный состав. Поскольку поступившие предложения акционеров соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», согласно пункту 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров рассмотрел данные предложения и принял решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
В счетную комиссию предоставлено 10 (десять) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности780 263 (Семьсот восьмьюдесятью тысячами двумястами шестьюдесятью тремя) голосами.
Из них признан недействительным 5 (пять) бюллетеней акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек из числа предложенных кандидатур:
1. Шукюрова Моника Юриковна – главный специалист Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ОАО)
2. Степанова Татьяна Геннадьевна - заместитель начальника юридического отдела Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» (ОАО).
3. Морозова Марина Анатольевна – заместитель главного бухгалтера Управления материально-технического снабжения АК «АЛРОСА» (ОАО).
4. Романова Ньургуйана Владимировна – заместитель руководителя Департамента имущества АБК, финансово-кредитных и страховых организаций Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
5. Эверстова Пелагея Васильевна – главный специалист Департамента горнорудного комплекса и ювелирно-гранильного производства Министерства промышленности Республики Саха (Якутия).
Итоги голосования:
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату № места
1 Шукюрова Моника Юриковна ЗА: 779 914 (Семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот четырнадцать), что составляет 99.9553 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 (Одиннадцать), что составляет 0.0014 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 338 (Триста тридцать восемь), что составляет 0.0433 % 1
2 Морозова Марина Анатольевна ЗА: 699 915 (Шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот пятнадцать), что составляет 89.7024 %
ПРОТИВ: 80 000 (Восемьдесят тысяч), что составляет 10.2530 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 348 (Триста сорок восемь), что составляет 0.0446 % 2
3 Степанова Татьяна Геннадьевна ЗА: 699 904 (Шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот четыре), что составляет 89.7010 %
ПРОТИВ: 80 000 (Восемьдесят тысяч), что составляет 10.2530 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 (Одиннадцать), что составляет 0.0014 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 348 (Триста сорок восемь), что составляет 0.0446 % 3
4 Романова Ньургуйана Владимировна ЗА: 80 010 (Восемьдесят тысяч десять), что составляет 10.2542 %
ПРОТИВ: 699 902 (Шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот две), что составляет 89.7008 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 (Одиннадцать), что составляет 0.0014 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 340 (Триста сорок), что составляет 0.0436 % 4
5 Эверстова Пелагея Васильевна ЗА: 80 000 (Восемьдесят тысяч), что составляет 10.2530 %
ПРОТИВ: 699 902 (Шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот две), что составляет 89.7008 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 11 (Одиннадцать), что составляет 0.0014 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 350 (Триста пятьдесят), что составляет 0.0449 % 5
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АЛРОСА – Нюрба» в следующем составе:
1. Щукюрова Моника Юриковна;
2. Морозова Марина Анатольевна;
3. Степанова Татьяна Геннадьевна.
7. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня - 800 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 - 800 000(100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 780 263
В счетную комиссию предоставлено 10 (десять) бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 780 263 (Семьсот восьмьюдесятью тысячами двумястами шестьюдесятью тремя) голосами.
Из них признан недействительным 1 (один) бюллетень акционера обладающего в совокупности 3 (тремя) голосами.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить аудиторскую фирму “Финансовые и бухгалтерские консультанты” в качестве аудитора ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.
2. Утвердить стоимость услуг за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету по итогам 2015 года в размере 1 807 000 рублей c НДС, командировочные расходы в сумме 381 000 рублей учтены в стоимости услуг. Общая сумма затрат не должна превышать 1 807 000 рублей.
3. Утвердить стоимость услуг по согласованным процедурам по проверке корректности формирования консолидационных и трансформационных поправок, а также полноты раскрытий в промежуточной финансовой отчетности, подготовленной ОАО «АЛРОСА-Нюрба» в соответствии с МСФО за полугодие, заканчивающееся 30 июня 2015 года, в размере 270 000 рублей, без учета НДС и накладных (командировочных) расходов.
4. Утвердить стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО «АЛРОСА-Нюрба», закончившийся 31 декабря 2015 года, по МСФО в размере 600 000 рублей, без учета НДС и накладных (командировочных) расходов.
Итоги голосования:
«ЗА» - 780 260
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение:
1. Утвердить аудиторскую фирму “Финансовые и бухгалтерские консультанты” в качестве аудитора ОАО «АЛРОСА-Нюрба» по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.
English (US) 