ПАО «Европейская Электротехника»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника»
1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703
1.5. ИНН эмитента: 7716814300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2020
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а также об инсайдерской информации.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович.
На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.
2. По второму вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня:
Созыв внеочередного общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Созвать внеочередное общее собрания акционеров ПАО «Европейская Электротехника» и определить следующие условия его подготовки и созыва:
1) форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
2) дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12 ноября 2020 г.;
3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 (ПАО «Европейская Электротехника»);
4) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 октября 2020 г.;
5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
- не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и, в том числе, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества http://euroetpao.ru/ (раздел «Акционерам и инвесторам» ? «Раскрытие информации» ? «Существенные факты») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам.
2. По второму вопросу повестки дня:
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Принятое решение:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Распределение прибыли прошлых периодов, о дивидендах.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендации по распределению прибыли Общества, о дивидендах.
Принятое решение:
Утвердить следующие рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли прошлых периодов, по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты:
1) Прибыль прошлых периодов в размере 194 285 000 рублей направить на выплату дивидендов.
2) Выплатить дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» в сумме 194 285 000 (Сто девяносто четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч) рублей денежными средствами в валюте РФ.
3) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,3185 (Ноль целых три тысячи сто восемьдесят пять десятитысячных) рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
4) Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 23 ноября 2020 года.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
Принятое решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 6 месяцев 2020 года;
- Финансовая отчетность Группы компаний «Европейская Электротехника» по МСФО за 2019 год и аудиторское заключение к ней.
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли прошлых периодов, о дивидендах.
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информацию о том, кем были предложены вопросы повестки дня Общего собрания акционеров;
- позиция Совета директоров относительно вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- доступный способ коммуникации, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- в течение 20 дней до даты проведения общего собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, по адресу: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, 2 этаж (ПАО «Европейская Электротехника») по рабочим дням с 09:00 до 18:00;
- лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется путем ее передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 1 к Протоколу заседания совета директоров), а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение 2 к Протоколу заседания совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2020 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2020 года, Протокол № 25-СД/2020 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника".
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Каленков
3.2. Дата 09.10.2020г.