АК "АЛРОСА" (ПАО)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента 1021400967092
1.5. ИНН эмитента 1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alrosa.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2011 года, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.
2.4. Кворум общего собрания: имеется и составляет 92.992% от общего числа голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО).
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2010 год.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 253 564.27274 (Двести пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят четыре и 13637/50000) голосов 99.9807 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль) голосов 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 8 (Восемь) голосов 0.0032 %
Процент рассчитывается от зарегистрированных лиц.
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ОАО).
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АК «АЛРОСА» (ОАО), в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ОАО), за 2010 год.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 253 562.27274 (Двести пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят два и 13637/50000) голосов 99.9799 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль) голосов 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 11 (Одиннадцать) голосов 0.0043 %
Процент рассчитывается от зарегистрированных лиц.
Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2010 года.
Вопрос, поставленный на голосование: Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2010 год в следующем порядке:
чистая прибыль к распределению, всего: 8 777 208 437 рублей
на выплату дивидендов 1 833 163 264 рубля
прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ОАО) 6 944 045 173 рубля
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 253 532.27274 (Двести пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать два и 13637/50000) голосов 99.9681 %
ПРОТИВ: 9 (Девять) голосов 0.003 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 30 (Тридцать) голосов 0.0118 %
Процент рассчитывается от зарегистрированных лиц.
Вопрос № 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2010 года дивиденда в размере 6 721 рубль 63 (шестьдесят три) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 13 502 (тринадцать тысяч пятьсот два) рубля 50 (пятьдесят) копеек;
2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2010 года:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО);
- сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ОАО), определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления;
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 253 541.27274 (Двести пятьдесят три тысячи пятьсот сорок один и 13637/50000) голосов 99.9716 %
ПРОТИВ: 7 (Семь) голосов 0.0028 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 23 (Двадцать три) голосов 0.0091 %
Процент рассчитывается от зарегистрированных лиц.
Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 253 426.27274 (Двести пятьдесят три тысячи четыреста двадцать шесть и 13637/50000) голосов 99.9263 %
ПРОТИВ: 57 (Пятьдесят семь) голосов 0.0225 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 89 (Восемьдесят девять) голосов 0.0351 %
Процент рассчитывается от зарегистрированных лиц.
Вопрос № 6 повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ОАО).
Вопрос, поставленный на голосование: Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета в течение корпоративных периодов (годов) с 20.06.2009 по 25.06.2010 и с 26.06.2010 по 25.06.2011 членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), не являющимся государственными и муниципальными служащими, а также единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО), в размере, определенном в соответствии с Положением «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО)», утвержденном годовым общим собранием акционеров АК АЛРОСА» (ОАО) 30 июня 2011 года:
1. Дубинину Сергею Константиновичу в размере 1 586 250 рублей, в т.ч.:
за корпоративный год с 20.06.2009 по 25.06.2010 – 855 000 рублей;
за корпоративный год с 26.06.2010 по 25.06.2011 – 731 250 рублей.
2. Рыбкину Владимиру Борисовичу в размере 1 800 000 рублей, в т.ч.:
за корпоративный год с 20.06.2009 по 25.06.2010 - 900 000 рублей;
за корпоративный год с 26.06.2010 по 25.06.2011 - 900 000 рублей.
3. Тихонову Анатолию Владимировичу в размере 1 755 000 рублей, в т.ч.:
за корпоративный год с 20.06.2009 по 25.06.2010 - 855 000 рублей;
за корпоративный год с 26.06.2010 по 25.06.2011 - 900 000 рублей.
4. Уринсону Якову Моисеевичу в размере 1 597 500 рублей, в т.ч.:
за корпоративный год с 20.06.2009 по 25.06.2010 - 810 000 рублей;
за корпоративный год с 26.06.2010 по 25.06.2011 - 787 500 рублей.
5. Южанову Илье Артуровичу в размере 1 597 500 рублей, в т.ч.:
за корпоративный год с 20.06.2009 по 25.06.2010 - 810 000 рублей;
за корпоративный год с 26.06.2010 по 25.06.2011 - 787 500 рублей.
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 253 375.27274 (Двести пятьдесят три тысячи триста семьдесят пять и 13637/50000) голосов 99.9062 %
ПРОТИВ: 100 (Сто) голосов 0.0394 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 97 (Девяносто семь) голосов 0.0382 %
Процент рассчитывается от зарегистрированных лиц.
Вопрос № 7 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО):
1. Андреева Федора Борисовича;
2. Алексеева Геннадия Федоровича;
3. Ахполова Александра Алихановича;
4. Борисова Егора Афанасьевича;
5. Голубенко Алексея Владимировича;
6. Данчикову Галину Иннокентьевну;
7. Демьянова Ивана Кирилловича;
8. Джабраилову Любовь Константиновну;
9. Дойникова Юрия Андреевича;
10. Дубинина Сергея Константиновича;
11. Ефимова Виктора Петровича;
12. Ковалева Леонида Николаевича;
13. Кудрина Алексея Леонидовича;
14. Николаева Айсена Сергеевича;
15. Потрубейко Валентину Анатольевну;
16. Рыбкина Владимира Борисовича;
17. Стручкова Алексея Александровича;
18. Тихонова Анатолия Владимировича;
19. Уринсона Якова Моисеевича;
20. Южанова Илью Артуровича.
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Количество голосов Процент* № места
1 АЛЕКСЕЕВ Геннадий Федорович 257 571 Двести пятьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят один 6.7707 11
2 АНДРЕЕВ Федор Борисович 260 643 Двести пестьдесят тысяч шестьсот сорок три 6.8515 2
3 АХПОЛОВ Александр Алиханович 260 463 Двести шестьдесят тысяч четыреста шестьдесят три 6.8467 5
4 БОРИСОВ Егор Афанасьевич 257 551 Двести пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят один 6.7702 12
5 ГОЛУБЕНКО Алексей Владимирович 66 Шестьдесят шесть 0.0017 18
6 ДАНЧИКОВА Галина Иннокентьевна 257 602 Двести пятьдесят семь тысяч шестьсот два 6.7715 10
7 ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович 143 301 Сто сорок три тысячи триста один 3.669 15
8 ДЖАБРАИЛОВА Любовь Константиновна 265 973 Двести шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят три 6.9916 1
9 ДОЙНИКОВ Юрий Андреевич 20 829 Двадцать тысяч восемьсот двадцать девять 0.5475 16
10 ДУБИНИН Сергей Константинович 260 459 Двести шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят девять 6.466 6
11 ЕФИМОВ Виктор Петрович 257 506 Двести пятьдесят семь тысяч пятьсот шесть 6.769 14
12 КОВАЛЕВ Леонид Николаевич 42 Сорок два 0.0011 20
13 КУДРИН Алексей Леонидович 260 579 Двести шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят девять 6.8498 3
14 НИКОЛАЕВ Айсен Сергевич 257 507 Двести пятьдесят семь тысяч пятьсот семь 6.7690 13
15 ПОТРУБЕЙКО Валентина Анатольевна 164 Сто шестьдесят четыре 0.0043 17
16 РЫБКИН Владимир Борисович 260 449 Двести шестьдесят тысяч четыреста сорок девять 6.8464 8
17 СТРУЧКОВ Алексей Александрович 47 Сорок семь 0.0012 19
18 ТИХОНОВ Анатолий Владимирович 260 493 Двести шестьдесят тысяч четыреста девяносто три 6.8475 4
19 УРИНСОН Яков Моисеевич 260 453 Двести шестьдесят тысяч четыреста пятьдесят три 6.8465 7
20 ЮЖАНОВ Илья Артурович 260 443 Двести шестьдесят тысяч четыреста сорок три 6.8462 9
*) Процент рассчитывается от зарегистрированных
Всего ЗА предложенный состав: 3 802 174.0911 (Три миллиона восемьсот две тысячи сто семьдесят четыре и 911/10000) голосов 99.9468 %
ПРОТИВ всех кандидатов: 45 голосов 0.0012 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам: 345 голосов 0.0091 %
Вопрос № 8 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО):
1. Афонского Ивана Иннокентьевича;
2. Бабиченко Андрея Анатольевича;
3. Борисовского Евгения Сергеевича;
4. Глинова Андрея Владимировича;
5. Кондратьева Альберта Семеновича;
6. Куклина Алексея Валерьевича;
7. Масленникова Александра Владимировича;
8. Михайлову Татьяну Александровну;
9. Сергееву-Сивенок Анну Сергеевну;
10. Яковлеву Саргылану Николаевну.
При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Вариант голсования Голосов Процент* № места
1 АФОНСКИЙ Иван Иннокентьевич
9
ЗА 131 (Сто тридцать один) 0.0517
ПРОТИВ 114 325 (Сто четырнадцать тысяч триста двадцать пять) 45.0785
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 138 927.27274 (Сто тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать семь и 13637/50000) 54.7792
2 БАБИЧЕНКО Андрей Анатольевич
8
ЗА 5 300 (Пять тысяч триста) 2.0898
ПРОТИВ 109 139 (Сто девять тысяч сто тридцать девять) 43.0336
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 138 929.27274 (Сто тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать девять и 13637/50000) 54.7800
3 БОРИСОВСКИЙ Евгений Сергеевич
4
ЗА 248 070.27274 (Двести сорок восемь тысяч семьдесят и 13637/50000) 97.8144
ПРОТИВ 5 248 (Пять тысяч двести сорок восемь) 2.0693
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 45 (Сорок пять) 0.0177
4 ГЛИНОВ Андрей Владимирович
2
ЗА 251 584.27274 (Двести пятьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре и 13637/50000) 99.2000
ПРОТИВ 1 746 (Одна тысяча семьсот сорок шесть) 0.6884
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 42 (Сорок два) 0.0166
5 КОНДРАТЬЕВ Альберт Семенович
7
ЗА 5 321 (Пять тысяч триста двадцать один) 2.0981
ПРОТИВ 109 114 (Сто девять тысяч сто четырнадцать) 43.0238
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 138 937.27274 (Сто тридцать восемь тысяч девятьсот тридцать семь и 13637/50000) 54.7831
6 КУКЛИН Алексей Валерьевич
3
ЗА 249 757.27274 (Двести сорок девять тысяч семьсот пятьдесят семь и 13637/50000) 98.4796
ПРОТИВ 3 546 (Три тысячи пятьсот сорок шесть) 1.3982
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 47 (Сорок семь) 0.0185
7 МАСЛЕННИКОВ Александр Владимирович
5
ЗА 248 045.27274 (Двести сорок восемь тысяч сорок пять и 13637/50000) 97.8045
ПРОТИВ 5 263 (Пять тысяч двести шестьдесят три) 2.0752
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 50 (Пятьдесят) 0.0197
8 МИХАЙЛОВА Татьяна Александровна
6
ЗА 5 341 (Пять тысяч триста сорок один) 2.1060
ПРОТИВ 109 119 (Сто девять тысяч сто девятнадцать) 43.0257
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 138 925.27274 (Сто тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать пять и 13637/50000) 54.7784
9 СЕРГЕЕВА-СИВЕНОК Анна Сергеевна
10
ЗА 75 (Семьдесят пять) 0.0296
ПРОТИВ 114 355 (Сто четырнадцать тысяч триста пятьдесят пять) 45.0903
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 138 928.27274 (Сто тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать восемь и 13637/50000) 54.7796
10 ЯКОВЛЕВА Саргылана Николаевна
1
ЗА 253 281.27274 (Двести пятьдесят три тысячи двести восемьдесят один и 13637/50000) 99.8691
ПРОТИВ 39 (Тридцать девять) 0.0154
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 41 (Сорок один) 0.0162
*) – Процент рассчитывается от зарегистрированных
Вопрос № 9 повестки дня: Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ОАО).
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить ООО «ФБК» аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по обязательному аудиту годовой бухгалтерской отчетности АК «АЛРОСА» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год.
При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 253 547.27274 (Двести пятьдесят три тысячи пятьсот сорок семь и 13637/50000) голосов 99.9740 %
ПРОТИВ: 0 (Ноль) голосов 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 24 (Двадцать четыре) голосов 0.0095 %
Процент рассчитывается от зарегистрированных лиц.
Вопрос № 10 повестки дня: О дроблении размещенных акций АК «АЛРОСА» (ОАО).
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Осуществить дробление размещенных именных обыкновенных бездокументарных акций АК «АЛРОСА» (ОАО) в следующем порядке:
1.1. Категория (тип) акций, в отношении которых осуществляется дробление: именные обыкновенные бездокументарные акции АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 13 502 (Тринадцать тысяч пятьсот два) рубля 50 копеек.
1.2. Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций.
1.3. Коэффициент дробления:
Одна именная обыкновенная бездокументарная акция АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 13 502,5 (Тринадцать тысяч пятьсот два целых пять десятых) рубля каждая конвертируется в 27 005 (Двадцать семь тысяч пять) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая.
При подведении итогов по вопросу № 10 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 253 444.27274 (Двести пятьдесят три тысячи четыреста сорок четыре и 13637/50000) голосов 99.9334 %
ПРОТИВ: 47 (Сорок семь) голосов 0.0185 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 83 (Восемьдесят три) голосов 0.0327 %
Процент рассчитывается от зарегистрированных лиц.
Вопрос № 11 повестки дня: О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО).
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Пункт 6.1.1. статьи 6 устава АК «АЛРОСА» (ОАО) изложить в следующей редакции:
«6.1.1. Уставный капитал Компании составляет 3 682 482 815 (три миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей и разделен на 7 364 965 630 (семь миллиардов триста шестьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 50 (пятьдесят) копеек каждая.».
2. Пункт 6.1.2. статьи 6 устава изложить в следующей редакции:
«6.1.2. Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2 062 155 810 (два миллиарда шестьдесят два миллиона сто пятьдесят пять тысяч восемьсот десять) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая.».
При подведении итогов по вопросу № 11 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 253 442.27274 (Двести пятьдесят три тысячи четыреста сорок два и 13637/50000) голосов 99.9326 %
ПРОТИВ: 47 (Сорок семь) голосов 0.0185 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 77 (Семьдесят семь) голосов 0.0304 %
Процент рассчитывается от зарегистрированных лиц.
Вопрос № 12 повестки дня: Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) в Межрегиональном отраслевом объединении работодателей алмазно-бриллиантового комплекса.
Вопрос, поставленный на голосование: АК «АЛРОСА» (ОАО) вступить (принять участие в создании в качестве учредителя) в Межрегиональное отраслевое объединение работодателей алмазно-бриллиантового комплекса.
При подведении итогов по вопросу № 12 голоса распределились следующим образом:
ЗА: 253 526.27274 (Двести пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать шесть и 13637/50000) голосов 99.9657 %
ПРОТИВ: 17 (Семнадцать) голосов 0.0067 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: 27 (Двадцать семь) голосов 0.0106 %
Процент рассчитывается от зарегистрированных лиц.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет АК "АЛРОСА" (ОАО) за 2010 год.
По вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2010 год.
По вопросу № 3 повестки дня:
Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ОАО) за 2010 год в следующем порядке:
чистая прибыль к распределению, всего: 8 777 208 437 рублей
на выплату дивидендов: 1 833 163 264 рубля
прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ОАО): 6 944 045 173 рубля
По вопросу № 4 повестки дня:
1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2010 года дивиденда в размере 6 721 рубль 63 (шестьдесят три) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 13 502 (тринадцать тысяч пятьсот два) рубля 50 (пятьдесят) копеек;
2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2010 года:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО);
- сумма начисленных дивидендов, рассчитанная исходя из размера дивиденда на одну акцию АК «АЛРОСА» (ОАО), определяется с точностью до одной копейки по правилам математического округления;
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
По вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ОАО).
По вопросу № 6 повестки дня:
Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета в течение корпоративных периодов (годов) с 20.06.2009 по 25.06.2010 и с 26.06.2010 по 25.06.2011 членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО), не являющимся государственными и муниципальными служащими, а также единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа АК «АЛРОСА» (ОАО), в размере, определенном в соответствии с Положением «О вознаграждении членов Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ОАО)», утвержденном годовым общим собранием акционеров АК АЛРОСА» (ОАО) 30 июня 2011 года:
1. Дубинину Сергею Константиновичу в размере 1 586 250 рублей, в т.ч.:
за корпоративный год с 20.06.2009 по 25.06.2010 – 855 000 рублей;
за корпоративный год с 26.06.2010 по 25.06.2011 – 731 250 рублей.
2. Рыбкину Владимиру Борисовичу в размере 1 800 000 рублей, в т.ч.:
за корпоративный год с 20.06.2009 по 25.06.2010 - 900 000 рублей;
за корпоративный год с 26.06.2010 по 25.06.2011 - 900 000 рублей.
3. Тихонову Анатолию Владимировичу в размере 1 755 000 рублей, в т.ч.:
за корпоративный год с 20.06.2009 по 25.06.2010 - 855 000 рублей;
за корпоративный год с 26.06.2010 по 25.06.2011 - 900 000 рублей.
4. Уринсону Якову Моисеевичу в размере 1 597 500 рублей, в т.ч.:
за корпоративный год с 20.06.2009 по 25.06.2010 - 810 000 рублей;
за корпоративный год с 26.06.2010 по 25.06.2011 - 787 500 рублей.
5. Южанову Илье Артуровичу в размере 1 597 500 рублей, в т.ч.:
за корпоративный год с 20.06.2009 по 25.06.2010 - 810 000 рублей;
за корпоративный год с 26.06.2010 по 25.06.2011 - 787 500 рублей.
По вопросу № 7 повестки дня:
Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО):
1. Андреева Федора Борисовича;
2. Алексеева Геннадия Федоровича;
3. Ахполова Александра Алихановича;
4. Борисова Егора Афанасьевича;
5. Данчикову Галину Иннокентьевну;
6. Демьянова Ивана Кирилловича;
7. Джабраилову Любовь Константиновну;
8. Дубинина Сергея Константиновича;
9. Ефимова Виктора Петровича;
10. Кудрина Алексея Леонидовича;
11. Николаева Айсена Сергеевича;
12. Рыбкина Владимира Борисовича;
13. Тихонова Анатолия Владимировича;
14. Уринсона Якова Моисеевича;
15. Южанова Илью Артуровича.
По вопросу № 8 повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО):
1. Борисовского Евгения Сергеевича;
2. Глинова Андрея Владимировича;
3. Куклина Алексея Валерьевича;
4. Масленникова Александра Владимировича;
5. Яковлеву Саргылану Николаевну.
По вопросу № 9 повестки дня:
Утвердить ООО «ФБК» аудитором АК «АЛРОСА» (ОАО) по обязательному аудиту годовой бухгалтерской отчетности АК «АЛРОСА» (ОАО) по российским стандартам бухгалтерского учета за 2011 год.
По вопросу № 10 повестки дня:
Осуществить дробление размещенных именных обыкновенных бездокументарных акций АК «АЛРОСА» (ОАО) в следующем порядке:
1.1. Категория (тип) акций, в отношении которых осуществляется дробление: именные обыкновенные бездокументарные акции АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 13 502 (Тринадцать тысяч пятьсот два) рубля 50 копеек.
1.2. Способ размещения акций: конвертация при дроблении акций.
1.3. Коэффициент дробления:
Одна именная обыкновенная бездокументарная акция АК «АЛРОСА» (ОАО) номинальной стоимостью 13 502,5 (Тринадцать тысяч пятьсот два целых пять десятых) рубля каждая конвертируется в 27 005 (Двадцать семь тысяч пять) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая.
По вопросу № 11 повестки дня:
1. Пункт 6.1.1. статьи 6 устава АК «АЛРОСА» (ОАО) изложить в следующей редакции:
«6.1.1. Уставный капитал Компании составляет 3 682 482 815 (три миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей и разделен на 7 364 965 630 (семь миллиардов триста шестьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот тридцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 50 (пятьдесят) копеек каждая.».
2. Пункт 6.1.2. статьи 6 устава изложить в следующей редакции:
«6.1.2. Компания вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2 062 155 810 (два миллиарда шестьдесят два миллиона сто пятьдесят пять тысяч восемьсот десять) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая».
По вопросу № 12 повестки дня:
АК «АЛРОСА» (ОАО) вступить (принять участие в создании в качестве учредителя) в Межрегиональное отраслевое объединение работодателей алмазно-бриллиантового комплекса.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 05 июля 2011 года.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО)
действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г. _________________ А.Г. Лекарев
(подпись)
3.2. Дата «05» июля 2011 г. М.П.
Русский (РФ) 