ПАО "Аптечная сеть 36,6"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аптечная сеть 36,6»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1027722000239
1.5. ИНН эмитента 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 21 июня 2016 года, 15.00 мск., город Москва, Тишинская площадь, дом 1, строение 1.
2.4. Кворум общего собрания: Кворум имеется. В общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Утверждение Изменений №3 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
8. Утверждение аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
10. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
11. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466002/15 от 27.08.2015.
12. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466303/15 от 10.09.2015.
13. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466503/15 от 10.09.2015.
14. О последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 463702/16 от 25.04.2016.
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 976 448 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 976 448 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 847 854 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8303%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 701 340 537 82.7194701
"ПРОТИВ" 146 467 631 17.2750956
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 46 074 0.0054342
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 1 0.0000001
"Недействительные" 0 0.0000000
ИТОГО: 847 854 243 100.0000000

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 976 448 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 976 448 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 847 854 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8303%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 701 340 537 82.7194701
"ПРОТИВ" 146 469 631 17.2753315
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 44 074 0.0051983
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 1 0.0000001
"Недействительные" 0 0.0000000
ИТОГО: 847 854 243 100.0000000

3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 976 448 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 976 448 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 847 854 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8303%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 847 806 768 99.9944006
"ПРОТИВ" 4 750 0.0005602
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 42 724 0.0050391
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 1 0.0000001
"Недействительные" 0 0.0000000
ИТОГО: 847 854 243 100.0000000

4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 976 448 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 976 448 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 847 854 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8303%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 847 810 518 99.9948429
"ПРОТИВ" 1 000 0.0001179
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 42 724 0.0050391
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 1 0.0000001
"Недействительные" 0 0.0000000
ИТОГО: 847 854 243 100.0000000

5. Утверждение Изменений №3 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 976 448 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 976 448 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 847 854 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8303%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 847 771 858 99.9902831
"ПРОТИВ" 30 0.0000036
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 82 354 0.0097132
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 1 0.0000001
"Недействительные" 0 0.0000000
ИТОГО: 847 854 243 100.0000000

6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 740 937 548
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 10 740 937 548
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 326 396 673
КВОРУМ по данному вопросу имелся 86.8303%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Щербинин Сергей Юрьевич 847 790 278
2 Саганелидзе Иван Гивиевич 847 778 118
3 Кинцурашвили Владимир Важаевич 847 778 118
4 Шакая Темур Константинович 847 778 118
5 Жибаровский Игорь Русланович 847 771 228
6 Миклина Марина Игоревна 847 768 308
7 Малиновский Николай Иосифович 847 768 248
8 Зятковский Аркадий Александрович 847 768 228
9 Кирилкин Михаил Сергеевич 701 301 307
10 Маслов Павел Тихонович 701 300 927
11 Решетников Андрей Вениаминович 701 300 697
12 Крюков Андрей Александрович 146 467 741
13 Левински Геннадий 146 467 741
14 Гусаров Юрий Игоревич 146 467 741
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 369 820
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 23 691
"Недействительные" 496 364
ИТОГО: 9 326 396 673

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 976 448 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 976 448 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 847 854 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8303%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 847 810 138 99.9947980
"ПРОТИВ" 30 0.0000035
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 44 074 0.0051984
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 1 0.0000001
"Недействительные" 0 0.0000000
ИТОГО: 847 854 243 100.0000000

8. Утверждение аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 976 448 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 976 448 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 847 854 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8303%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 847 811 368 99.9949431
"ПРОТИВ" 150 0.0000177
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 42 724 0.0050391
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 1 0.0000001
"Недействительные" 0 0.0000000
ИТОГО: 847 854 243 100.0000000

9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 976 448 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 976 448 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 847 854 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8303%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 847 810 018 99.9947839
"ПРОТИВ" 150 0.0000177
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 44 074 0.0051983
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 1 0.0000001
"Недействительные" 0 0.0000000
ИТОГО: 847 854 243 100.0000000

10. Об утверждении Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 976 448 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 976 448 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 847 854 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8303%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 847 808 168 99.9945657
"ПРОТИВ" 0 0.0000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 46 074 0.0054342
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 1 0.0000001
"Недействительные" 0 0.0000000
ИТОГО: 847 854 243 100.0000000

11. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466002/15 от 27.08.2015.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 976 448 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 976 448 868
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 847 854 243
КВОРУМ по данному вопросу имелся 86.8303%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 847 805 858 86.8254228
"ПРОТИВ" 2 310 0.0002366
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 46 074 0.0047185
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 1 0.0000001
"Недействительные" 0 0.0000000
ИТОГО: 847 854 243 86.8303779

12. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466303/15 от 10.09.2015.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 976 448 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 976 448 868
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 847 854 243
КВОРУМ по данному вопросу имелся 86.8303%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 847 805 858 86.8254228
"ПРОТИВ" 2 310 0.0002366
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 46 074 0.0047185
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 1 0.0000001
"Недействительные" 0 0.0000000
ИТОГО: 847 854 243 86.8303779

13. О последующем одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466503/15 от 10.09.2015.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 976 448 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 976 448 868
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 847 854 243
КВОРУМ по данному вопросу имелся 86.8303%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 847 805 858 86.8254228
"ПРОТИВ" 2 310 0.0002366
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 46 074 0.0047185
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 1 0.0000001
"Недействительные" 0 0.0000000
ИТОГО: 847 854 243 86.8303779

14. О последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 463702/16 от 25.04.2016.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 976 448 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 976 448 868
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 847 854 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 86.8303%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 847 804 858 99.9941753
"ПРОТИВ" 2 310 0.0002725
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 43 724 0.0051570
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 1 0.0000001
"Недействительные" 3 350 0.0003951
ИТОГО: 847 854 243 100.0000000

15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 976 448 868
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 976 448 868
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 847 854 243
КВОРУМ по данному вопросу имелся 86.8303%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса
"ЗА" 701 337 227 71.8252896
"ПРОТИВ" 146 469 941 15.0002674
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 47 074 0.0048209
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 1 0.0000001
"Недействительные" 0 0.0000000
ИТОГО: 847 854 243 86.8303779

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
Прибыль по итогам финансового года итогам финансового года не распределять.
3. Дивиденды по итогам деятельности 2015 года не выплачивать.
4. Количественный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 11 (одиннадцать) членов.
5. Утвердить Изменения №3 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Избрать 11 членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»:
- Саганелидзе Иван Гивиевич;
- Кинцурашвили Владимир Важаевич;
- Шакая Темур Константинович;
- Жибаровский Игорь Русланович;
- Малиновский Николай Иосифович;
- Миклина Марина Игоревна;
- Зятковский Аркадий Александрович;
- Маслов Павел Тихонович;
- Решетников Андрей Вениаминович;
- Кирилкин Михаил Сергеевич;
- Щербинин Сергей Юрьевич.
7. Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6» в следующем составе:
1) Каверина Антонина Евгеньевна – Финансовый директор ООО «АПТЕКА–А.в.е»
2) Афонченко Светлана Ивановна – Главный бухгалтер ООО «АПТЕКА–А.в.е -1»
3) Корсунская Ольга Владимировна - Главный бухгалтер ООО «АПТЕКА–А.в.е».
8. Кандидатура аудитора будет дополнительно утверждена по итогам конкурсных процедур (торгов).
9. Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 21.06.2016 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 1 000 рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно.
10. Утвердить Устав ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства №466002/15 от 27.08.2015:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (Должник), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк).
Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору о выдаче банковской гарантии от 25 августа 2015 года №4660/1501, заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,20% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности.
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 марта 2019 г.
Размер сделки: максимальная сумма задолженности по договору основного обязательства - до 220 000 000 рублей.
В совершении сделки имеется заинтересованность Кинцурашвили В.В. - лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Аптечная сеть 36,6», выступающего стороной по сделке (Поручитель), и на момент совершения сделки занимавшего должность Генерального директора ООО «Гуд Дистрибьюшн Партнерс», являющегося выгодоприобретателем по договору поручительства.
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466303/15 от 10.09.2015:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (Должник), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк).
Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от 10 сентября 2015 года №4663/15, заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,01% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности.
Срок исполнения обязательств по сделке: 10 сентября 2023 г.
Размер сделки: 15 000 000 000 руб.
В совершении сделки имеется заинтересованность Кинцурашвили В.В. - лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Аптечная сеть 36,6», выступающего стороной по сделке (Поручитель), и занимающего должность Генерального директора ООО «АПТЕКА-А.в.е», являющегося выгодоприобретателем по договору поручительства.
13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 466503/15 от 10.09.2015:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (Должник), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк).
Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от 10 сентября 2015 года №4665/15, заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,01% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности.
Срок исполнения обязательств по сделке: 10 сентября 2023 г.
Размер сделки: 7 500 000 000 руб.
В совершении сделки имеется заинтересованность Кинцурашвили В.В. - лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «Аптечная сеть 36,6», выступающего стороной по сделке (Поручитель), и занимающего должность Генерального директора ООО «АПТЕКА-А.в.е», являющегося выгодоприобретателем по договору поручительства.
14. Одобрить крупную сделку по предоставлению поручительства – заключение с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» договора поручительства № 463702/16 от 25.04.2016:
Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» (Поручитель), Общество с ограниченной ответственностью «ГУД ДИСТРИБЬЮШН ПАРТНЕРС» (Должник), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк).
Предмет сделки: Поручитель принимает на себя обязательство солидарно с Должником в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Соглашению о выдаче банковских гарантий и контргарантий № БГ22/16 от 25 апреля 2016 г., заключенному между Банком и Должником. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем полученного от Банка требования об исполнении обязательств по договору, Поручитель обязуется уплатить Банку штрафную неустойку в размере 0,20% процента от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности.
Срок исполнения обязательств по сделке: 24 апреля 2023 г.
Размер сделки: 8 800 000 000 руб.
15. Одобрить следующие сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в период до годового Общего собрания акционеров в 2017 году:
1) Сторона по сделкам Общества – ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
2) Выгодоприобретатели:
- Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (ИНН 7705947629, ОГРН 1117746309526),
- Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (ИНН 7714844316, ОГРН 1117746529691),
- Общество с ограниченной ответственностью «Гуд Дистрибьюшн Партнерс» (ИНН 9705031526, ОГРН 1157746174850),
3) Предмет сделок: предоставление независимых гарантий, поручительств, предоставление имущества в залог, предоставление иного обеспечения исполнения обязательств любого из выгодоприобретателей по обязательствам перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
4) Предельные суммы сделок: предельная сумма одной или нескольких взаимосвязанных сделок не должна превышать 200 000 000 000 (Двести миллиардов) рублей.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол № 41 от 23 июня 2016 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Аптечная сеть 36,6» В. В. Кинцурашвили
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” июня 20 16 г. М.П.