ПАО "Юнипро"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Юнипро"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985
1.5. ИНН эмитента: 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Итоги голосования по третьему вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
Итоги голосования по четвертому вопросу:
«за» - 8 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Первый вопрос: Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» 07 декабря 2020 года в форме заочного голосования.
1.2. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» – 13 ноября 2020 года.
1.3. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 17 ноября 2020 года.
1.4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
1.5. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп. 1.4 настоящего решения адресу не позднее 07 декабря 2020 года включительно.
1.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.
1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам девяти месяцев 2020 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2020 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 декабря 2020 года.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 года (кроме выходных и праздничных дней) по следующим адресам:
- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
- г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
- г. Москва, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.unipro.energy.
1.8. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 декабря 2020 года согласно приложению № 1 к протоколу.
1.9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.unipro.energy не позднее 7 ноября 2020 года.
1.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 07 декабря 2020 год согласно приложению № 2 к протоколу.
1.11. Утвердить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 декабря 2020 года согласно приложению № 3 к протоколу.
1.12. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Гиганову Екатерину Алексеевну – начальника управления корпоративной политики ПАО «Юнипро».
Второй вопрос: Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам девяти месяцев 2020 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение по вопросу:
2.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить 20 декабря 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Третий вопрос: Одобрение заключения дополнительных соглашений к договорам между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК», ООО «НОВАТЭК-Пермь» по поставке газа филиалам «Смоленская ГРЭС», «Шатурская ГРЭС» и «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
3.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа от 27.08.2012 № 2012-358-М между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК» на существенных условиях, указанных в п. 1 приложения № 4 к протоколу.
3.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа от 27.08.2012 № 2012-360-М между ПАО «Юнипро» и ПАО «НОВАТЭК» на существенных условиях, указанных в п. 2 приложения № 4 к протоколу.
3.3. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поставки газа от 27.08.2012 № ДПГ-79-1/2012 между ПАО «Юнипро» и ООО «НОВАТЭК-Пермь» на существенных условиях, указанных в п. 3 приложения № 4 к протоколу.
3.4. Установить, что условия данных сделок являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента их совершения.
Четвертый вопрос: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 5 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016 между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH.
Решение по вопросу:
4.1. Одобрить сделку с заинтересованностью - дополнительное соглашение №5 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016 года между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH на существенных условиях согласно приложению № 5 к протоколу.
4.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к Договору возмездного оказания услуг № ИА-16-0597 от 30 июня 2016 года между ПАО «Юнипро» и Uniper Technologies GmbH без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ПАО «Юнипро».
4.3. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.11.2020, Протокол № 294.
2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Широков
3.2. Дата 03.11.2020г.