ПАО "Русская Аквакультура"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1079847122332
1.5. ИНН эмитента 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://russaquaculture.ru/index.php?id=10
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 30 июня 2016 г.; г. Москва, ул. Беловежская, д. 4; 12:00
2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 79 537 651. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н (далее – Положение): 79 537 651. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 66 287 911, что составляет 83.3415% от общего количества голосов
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2015 году.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
5. Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год, в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизора Общества.
9. О выплате вознаграждения Ревизору Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 66 287 911, что составляет 83.3415% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 83.3415%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 66 287 911
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 66 287 911
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2015 году.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 66 287 911, что составляет 83.3415% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 83.3415%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 66 287 911
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 66 287 911
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по результатам деятельности Общества в 2015 году.

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества: О распределении прибыли Общества по результатам 2015 года.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 66 287 911, что составляет 83.3415% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 83.3415%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 66 287 911
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 66 287 911
Принято решение:
Не распределять чистую прибыль по итогам 2015 года.
Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 66 287 911, что составляет 83.3415% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 83.3415%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 66 287 911
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 66 287 911
Принято решение:
Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год и определить максимальный размер оплаты услуг – 1 000 000 рублей, без учета НДС.

По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год, в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 66 287 911, что составляет 83.3415% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 83.3415%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 66 287 911
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 66 287 911
Принято решение:
Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год и определить максимальный размер оплаты услуг – 3 750 000 рублей, без учета НДС.

По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об избрании членов Совета директоров Общества
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 795 376 510
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 795 376 510
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 662 879 110
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 83.3415%
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. Воробьев Максим Юрьевич - 319 500 000
2. Франк Глеб Сергеевич - 295 001 010
3. Азимина Екатерина Валерьевна - 8 005 194
4. Чернова Екатерина Анатольевна - 8 005 194
5. Гаранкин Александр Борисович - 8 005 194
6. Арне Гейрув - 8 005 194
7. Михайлова Людмила Ильинична - 8 005 194
8. Соснов Илья Геннадьевич - 8 005 190
9. Плугарь Андрей Георгиевич - 345 010
10. Авакян Вардан Нахапетович - 1 930
"Против" всех кандидатов 0 0.0000
"Воздержался" по всем кандидатам 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" - 0 0.0000
"Недействительные" - 0 0.0000
ИТОГО: 662 879 110
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Воробьев Максим Юрьевич
2. Франк Глеб Сергеевич
3. Азимина Екатерина Валерьевна
4. Чернова Екатерина Анатольевна
5. Гаранкин Александр Борисович
6. Арне Гейрув
7. Михайлова Людмила Ильинична
8. Соснов Илья Геннадьевич
9. Плугарь Андрей Георгиевич
10. Авакян Вардан Нахапетович

По вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров Общества: О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 66 287 911, что составляет 83.3415% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 83.3415%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 66 287 911
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 66 287 911
Принято решение:
Выплатить вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества.

По вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров Общества: Об избрании Ревизора Общества.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 66 287 911, что составляет 83.3415% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 83.3415%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 66 287 911
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 66 287 911
Принято решение:
Избрать Ревизором Общества Зуба Дениса Валерьевича

По вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров Общества: О выплате вознаграждения Ревизору Общества.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 79 537 651
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 79 537 651
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 66 287 911, что составляет 83.3415% от общего количества голосов
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется и составляет 83.3415%
Голосовали:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 66 287 911
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Всего приняли участие в голосовании 66 287 911
Принято решение:
Не выплачивать вознаграждение Ревизору Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 47 от 04 июля 2016 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Русская Аквакультура» И.Г. Соснов
3.2. Дата «04» июля 2016 г.