ПАО "Газпром нефть"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347
http://ir.gazprom-neft.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.11.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам повестки дня в заседании приняли участие 13 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» - 13 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
3. Об определении:
- даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть»;
- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и адреса сайта, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования;
- даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть».
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления.
6. О форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».
7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.
8. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» по вопросу об утверждении в новой редакции Устава ПАО «Газпром нефть», Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть», Положения о Совете директоров ПАО «Газпром нефть», Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть», Положения о Правлении ПАО «Газпром нефть», а также Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу 1:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть».
2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть» в форме заочного голосования.
Решение по вопросу 2:
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 18 декабря 2020 года:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.
2. Об утверждении в новой редакции Устава ПАО «Газпром нефть», Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть», Положения о Совете директоров ПАО «Газпром нефть», Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть», Положения о Правлении ПАО «Газпром нефть», а также Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу 3:
1. Определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» – 18 декабря 2020 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д.3-5, ПАО «Газпром нефть».
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lk.draga.ru
2. Определить 23 ноября 2020 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу 4:
1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 18 декабря 2020 года (приложение 1).
2. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет не позднее 18 ноября 2020 года.
Решение по вопросу 5:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» 18 декабря 2020 г.:
- повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть»;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть»;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Газпром нефть» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года;
- проект Устава ПАО «Газпром нефть» в новой редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «Газпром нефть» в новой редакции;
- проект Положения о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть» в новой редакции;
- проект Положения о Правлении ПАО «Газпром нефть» в новой редакции;
- проект Кодекса корпоративного управления ПАО «Газпром нефть» в новой редакции.
2. Определить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы) предоставляется акционерам для ознакомления с 18 ноября 2020 г. по адресам: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская д. 3-5 и 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 20, по рабочим дням с 09-00 до 18-00 часов, а также на официальном сайте ПАО «Газпром нефть» в сети Интернет по адресу: www.gazрrom-neft.ru.
Решение по вопросу 6:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (приложения 2-3).
Решение по вопросу 7:
1. Одобрить предложения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром нефть» за девять месяцев 2020 года в денежной форме в размере 5,00 рублей на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 декабря 2020 года; определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 20 января 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 февраля 2021 года.
2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года в соответствии с предложениями, одобренными Советом директоров ПАО «Газпром нефть».
Решение по вопросу 8:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Газпром нефть» утвердить в новой редакции Устав ПАО «Газпром нефть», Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть», Положение о Совете директоров ПАО «Газпром нефть», Положение о Генеральном директоре ПАО «Газпром нефть», Положение о Правлении ПАО «Газпром нефть», а также Кодекс корпоративного управления ПАО «Газпром нефть» (приложения 4-9).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
13.11.2020 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
16.11.2020 г., Протокол № ПТ-0102/49;
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-00146А от 17.10.1995 г. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России, ISIN RU0009062467;
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор по правовому сопровождению и корпоративному управлению
(на основании доверенности НК-265 от 08.10.2018 г.) В. В. Ненадышина
(подпись)
3.2. Дата 16.11.2020
М.П.