ПАО "УК "Арсагера"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УК «Арсагера»
1.3. Место нахождения эмитента 194021, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н
1.4. ОГРН эмитента 1047855067633
1.5. ИНН эмитента 7840303927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03163-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220
www.arsagera.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: собрание (совместное присутствие акционеров);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: 15 июня 2016 года, в 15.00 часов, по адресу: Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал;
2.4. Кворум общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: 100 796 700 (Сто миллионов семьсот девяносто шесть тысяч семьсот) голосов;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»:
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера».
4. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит».
5. Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит».
6. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» за 2015 год.
7. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера».
8. Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера».
9. Об уменьшении уставного капитала ОАО «УК «Арсагера» путем погашения приобретенных привилегированных акций.
10. Утверждение новой редакции Устава ОАО «УК «Арсагера».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера», по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования
По вопросу повестки дня №1. «Утверждение годового отчета ОАО «УК «Арсагера» за 2015 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 796 700 (81.4077 %).Кворум имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2015 год.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА                                99 465 800        98.6796
ПРОТИВ                                     0        0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ                          0        0.0000
Принятое решение:
«Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2015 год».

По вопросу повестки дня №2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УК «Арсагера» за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 796 700 (81.4077 %).Кворум имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент, %
ЗА                                      99 462 500 98.6763
ПРОТИВ                                            0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ                                0 0.0000

Принятое решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах».

По вопросу повестки дня №3. «Избрание Совета директоров ОАО «УК «Арсагера».
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165 х 7 = 866 720 155.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 123 817 165 х 7 = 866 720 155.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 796 700 х 7 = 705 576 900 (81.4077 %).Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование и число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» из числа следующих кандидатов
Итоги голосования по вопросу:
№ ФИО кандидата                         Количество голосов, отданных за каждого кандидата
8 Шадрин Александр Анатольевич 93 894 100
6 Устюжанин Леонид Викторович 91 824 000
4 Лернер Марк Борисович        88 798 000
1 Герасимов Михаил Владимирович 88 744 000
5 Сизиков Алексей Викторович 86 166 755
2 Капранов Эдуард Николаевич 85 200 024
3 Капранов Игорь Эдуардович 85 178 321
7 Трусов Алексей Романович        84 910 000
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0

Принятое решение:
«Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» в следующем составе:

1. Шадрин Александр Анатольевич
2. Герасимов Михаил Владимирович
3. Лернер Марк Борисович
4. Устюжанин Леонин Викторович
5. Капранов Эдуард Николаевич
6.Сизиков Алексей Викторович
7. Капранов Игорь Эдуардович»

По вопросу повестки дня №4. Утверждение ревизора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20.Приказа №12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 65 664 081.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 58 153 084.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 132 619 (60.4140 %).Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить в качестве ревизора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов       Процент*, %
ЗА                                            35 132 619       100.0000
ПРОТИВ                                                  0       0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ                                0       0.0000

Принятое решение:
«Утвердить в качестве ревизора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».

По вопросу повестки дня №5. «Утверждение аудитора ОАО «УК «Арсагера» - ООО «АСТ-Аудит».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 796 700 (81.4077 %).Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА                                      99 465 800 98.6796
ПРОТИВ                                            0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ                                0 0.0000

Принятое решение:
«Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».

По вопросу повестки дня №6. «Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» за 2015 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 796 700 (81.4077 %).Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить размер вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» за 2015 год в следующем размере:

Капранов Э.Н. 205 025 рублей
Капранов И.Э. 205 025 рублей
Сизиков В.А.       170 854,17 рублей
Лернер М.Б.       205 025 рублей
Трусов А.Р.       170 854,17 рублей
Герасимов М.В. 205 025 рублей
Шадрин А.А.       205 025 рублей.

Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА                                      98 174 400 97.3984
ПРОТИВ                                            0        0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ              1 291 400        1.2812

Принятое решение:
Утвердить размер вознаграждения членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» за 2015 год в следующем размере:

Капранов Э.Н. 205 025 рублей
Капранов И.Э. 205 025 рублей
Сизиков В.А.       170 854,17 рублей
Лернер М.Б.       205 025 рублей
Трусов А.Р.       170 854,17 рублей
Герасимов М.В. 205 025 рублей
Шадрин А.А.       205 025 рублей.

По вопросу повестки дня №7. «Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «УК «Арсагера».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 796 700 (81.4077 %).Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
По итогам 2015 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА                                      98 717 700 97.9374
ПРОТИВ                                            0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ                    748 100 0.7422

Принятое решение:
«По итогам 2015 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать».

По вопросу повестки дня №8. «Утверждение размера дивидендов по привилегированным акциям ОАО «УК «Арсагера».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 796 700 (81.4077 %).Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
По итогам 2015 года дивиденды по привилегированным акциям не выплачивать
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА                                      99 342 700 98.5575
ПРОТИВ                                            0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ                    123 100 0.1221

Принятое решение:

«По итогам 2015 года дивиденды по привилегированным акциям не выплачивать».

По вопросу повестки дня №9. «Об уменьшении уставного капитала ОАО «УК «Арсагера» путем погашения приобретенных привилегированных акций».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 796 700 (81.4077 %).Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Уменьшить размер уставного капитала Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера» (ОАО «УК «Арсагера», ОГРН 1047855067633, место нахождения: 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н) до 123 817 165 (ста двадцати трех миллионов восемьсот семнадцати тысяч ста шестидесяти пяти) рублей на общую сумму 10 000 (десять тысяч) рублей путем погашения 10 000 (десяти тысяч) штук собственных привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «УК «Арсагера» номинальной стоимостью 1 рубль каждая, приобретенных ОАО «УК «Арсагера» в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «УК «Арсагера».
В результате уменьшения уставный капитал ОАО «УК «Арсагера» составит 123 817 165 (сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей и будет состоять из 123 817 165 (ста двадцати трех миллионов восемьсот семнадцати тысяч ста шестидесяти пяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА                                      98 921 700        98.1398
ПРОТИВ                                            0        0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ                   544 100        0.5398

Принятое решение:

«Уменьшить размер уставного капитала Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера» (ОАО «УК «Арсагера», ОГРН 1047855067633, место нахождения: 194021, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Шателена, дом 26А, помещение 1-Н) до 123 817 165 (ста двадцати трех миллионов восемьсот семнадцати тысяч ста шестидесяти пяти) рублей на общую сумму 10 000 (десять тысяч) рублей путем погашения 10 000 (десяти тысяч) штук собственных привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «УК «Арсагера» номинальной стоимостью 1 рубль каждая, приобретенных ОАО «УК «Арсагера» в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «УК «Арсагера».
В результате уменьшения уставный капитал ОАО «УК «Арсагера» составит 123 817 165 (сто двадцать три миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей и будет состоять из 123 817 165 (ста двадцати трех миллионов восемьсот семнадцати тысяч ста шестидесяти пяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.»

По вопросу повестки дня №10. Утверждение новой редакции Устава ОАО «УК «Арсагера».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 123 817 165.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6пз-н от 02.02.2012: 123 817 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 796 700 (81.4077 %).Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить новую редакцию Устава ОАО «УК «Арсагера».
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования Число голосов Процент*, %
ЗА                                      99 342 700 98.5575
ПРОТИВ                                                 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ                    123 100 0.1221

Принятое решение:
«Утвердить новую редакцию Устава ОАО «УК «Арсагера».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров ОАО «УК «Арсагера»: Протокол №15/г от 16 июня 2016 года
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D., ISIN RU000A0JP0Q7

3. Подпись
3.1. Председатель Правления В.Е. Соловьев (подпись)
3.2. Дата “16” июня 2016 г. М.П.