ПАО "ЧТПЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧТПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск
1.4. ОГРН эмитента: 1027402694186
1.5. ИНН эмитента: 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00182-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772; http://www.chelpipe.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Совет директоров Общества состоит из 7 человек.
Общее количество бюллетеней для голосования, поступивших в Общество и учтенных при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня – 7 (Коваленков Б.Г., Комаров А.И., Марей А.А., Махов В.А., Микрюкова Д.А., Номоконов В.П., Федоров А.А.).
В соответствии с Уставом Общества установлено наличие кворума. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Согласно Уставу и Положению о Совете директоров Общества ведение протокола и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе, подсчет голосов, осуществляется Корпоративным секретарем Общества.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли прошлых лет Общества»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: «О рассмотрении вопросов, связанных с созывом внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – 7 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов
Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.
1.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.9 Устава Общества, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли:
распределить часть чистой прибыли прошлых лет, нераспределенной согласно данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.09.2020, в размере 2 002 311 000 рублей 80 копеек, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества.
2.
2.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.9 Устава Общества, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества следующие размер дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты:
выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2020 года в общей сумме 2 002 311 000 (Два миллиарда два миллиона триста одиннадцать тысяч) рублей 80 копеек за счет чистой прибыли прошлых лет, нераспределенной согласно данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.09.2020;
определить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию Общества – 6 (Шесть) рублей 55 копеек;
дивиденды по акциям Общества выплатить в денежной форме;
определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества, –10.01.2021.
3.
3.1 Руководствуясь положениями подпункта 31.2.4.3 Устава Общества, решением Совета директоров Общества от 26.11.2020 (Протокол от 27.11.2020 б/н):
3.1.1 Утвердить:
- форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к решению (Приложение № 1).
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.chelpipe.ru – не позднее 08.12.2020;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением к решению (Приложение №2);
3.1.2 Избрать Председателем Общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Общества Комарова Андрея Ильича. Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества Сафронов Роман Михайлович.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2020.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2020, протокол б/н.
2.5 В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-00182-А, 02.12.2003,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009066807.
3. Подпись
3.1. Начальник корпоративного управления (Доверенность № 74 АА № 3583238 от 05.07.2017)
Мясникова Ирина Владимировна
3.2. Дата 04.12.2020г.