ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"
1.3. Место нахождения эмитента 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32
1.4. ОГРН эмитента 1053000000041
1.5. ИНН эмитента 3017041554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55064-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.astsbyt.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания:
Дата проведения Общего собрания: 23 мая 2014 года.
Место проведения: г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3, ОАО «Астраханская энергосбытовая компания».
Время проведения общего собрания акционеров: 10.00
2.4. Кворум общего собрания: 93,7595 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"За" – 725 604 752 (100%) голосов
"Против" - 0
"Воздержался" -0 (0,0000)

Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня:
"За" – 725 552 905 (99,9929%) голосов
"Против" – 51 847 (0,0071) голосов
"Воздержался" – 0 голосов

Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня:
- «ЗА», распределение голосов по кандидатам:
Воронин Михаил Владимирович - 725539379 голосов
Сергутина Анна Викторовна – 725539 379 голосов
Миронов Сергей Иванович – 725 539 379 голосов
Подсвиров Владимир Евгеньевич – 725539 379 голосов
Сергеев Андрей Сергеевич – 725 539 379 голосов
Стаценко Олег Анатольевич – 725 539 379 голосов
Федотова Янина Владимировна – 725 539 379 голосов

"Против всех кандидатов" - 0
"Воздержался по всем кандидатам" – 362915 (0,0071%)

Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня:
1. Вяткина Ирина Юрьевна
«За» - 725 604 752 (100,00%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
2. Давыдова Светлана Евгеньевна
«За» - 725 604 752 (100,00%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
3. Жарикова Ольга Константиновна
«За» - 725 552 907 (99,99%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 51 845
4. Кудашкин Дмитрий Евгеньевич
«За» - 725 604 752 (100,00%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

5. Сералиева Гульбану Базарбаевна
«За» - 725 604 752 (100,00%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Результат голосования по вопросу № 5 повестки дня:
"За" – 725 552 907 (99,9929%) голосов
"Против" – 0
"Воздержался" – 51 845 (0,0071%) голосов

Результат голосования по вопросу № 6 повестки дня:
6.1. О внесении изменений и дополнений в статье 11: пункт 11.13. Устава Общества

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 773 900 078
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 725 604 752
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 93.7595

"За" – 725 604 752 (100,0000%) голосов
"Против" – 0
"Воздержался" – 0 (0,0000%) голосов

6.2. О внесении изменений и дополнений в статье 12: пункт 12.8. Устава Общества

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 773 900 078
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 725 604 752
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 93.7595

"За" – 725 604 752 (100,0000%) голосов
"Против" – 0
"Воздержался" – 0 (0,0000%) голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решения, принятые по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:
- Не распределять прибыль (убытки) Общества по итогам 2013 финансового года.
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 3:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Стаценко Олег Анатольевич
Миронов Сергей Иванович
Подсвиров Владимир Евгеньевич
Воронин Михаил Владимирович
Сергеев Андрей Сергеевич
Федотова Янина Владимировна
Сергутина Анна Викторовна

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Вяткина Ирина Юрьевна
Давыдова Светлана Евгеньевна
Жарикова Оксана Константиновна
Кудашкин Дмитрий Евгеньевич
Сералиева Гульбану Базарбаевна

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 5:
Утвердить аудитором Общества ООО «КВАЛИТЕТ-АУДИТ» г. Москва

Решения принятые по вопросу повестки дня № 6:

В статье 11: пункт 11.13. изложить в следующей редакции:
11.13. Итоги голосования и Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.
Отчет об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

В статье 12: пункт 12.8. изложить в следующей редакции:
12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27.05.2014


3. Подпись

3.1. Генеральный директор            ____________________      О.А. Стаценко
                                                             (подпись)

3.2. Дата «27» мая 2014 г.                   М.П.