ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"
1.3. Место нахождения эмитента 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32
1.4. ОГРН эмитента 1053000000041
1.5. ИНН эмитента 3017041554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55064-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.astsbyt.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания:
Дата проведения Общего собрания: 25 мая 2012 года.
Место проведения: г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3, ОАО «Астраханская энергосбытовая компания».
Время проведения общего собрания акционеров: 10.00
2.4. Кворум общего собрания: 93,7577 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"За" – 725 591 226 (100.00%) голосов
"Против" - 0
"Воздержался" - 0

Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня:
"За" – 725 539 381 (99,9929%) голосов
"Против" – 51845 (0,0071) голосов
"Воздержался" – 0 голосов

Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня:
- «ЗА», распределение голосов по кандидатам:
Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич - 725539379 голоса
Драница Наталья Андреевна - 725539379 голоса
Новожилов Владислав Владимирович - 725539379 голоса
Миронов Сергей Иванович - 725539379 голоса
Подсвиров Владимир Евгеньевич - 725539379 голоса
Стаценко Олег Анатольевич - 725539393 голосов
Федотова Янина Владимировна - 725539379 голоса

"Против всех кандидатов" - 0
"Воздержался по всем кандидатам" - 0

Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня:
1. Вяткина Ирина Юрьевна
«За» - 725591224 (100,00%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
2. Давыдова Светлана Евгеньевна
«За» - 725591226 (100,00%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
3. Камкова Анжелика Валерьевна
«За» - 725591226 (100,00%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
4. Кудашкин Дмитрий Евгеньевич
«За» - 725 591 224 (100,00%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
5. Сералиева Гульбану Базарбаевна
«За» - 725591224 (100.00%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Результат голосования по вопросу № 5 повестки дня:
"За" - 725539381 (99,9929%) голосов
"Против" – 0
"Воздержался" - 51845 (0,0071%) голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решения, принятые по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:
- Не распределять прибыль (убытки) Общества по итогам 2011 финансового года.
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 3:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Стаценко Олег Анатольевич
Миронов Сергей Иванович
Подсвиров Владимир Евгеньевич
Воронин Михаил Владимирович
Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич
Федотова Янина Владимировна
Драница Наталья Андреевна

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Вяткина Ирина Юрьевна
Давыдова Светлана Евгеньевна
Камкова Анжелика Валерьевна
Кудашкин Дмитрий Евгеньевич
Сералиева Гульбану Базарбаевна


Решения, принятые по вопросу повестки дня № 5:
Утвердить аудитором Общества ООО «КВАЛИТЕТ-АУДИТ» г. Москва

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29.05.2012

3. Подпись

3.1. Генеральный директор            ____________________      О.А. Стаценко
                                                             (подпись)

3.2. Дата «29» мая 2012 г.                   М.П.