ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700367507
1.5. ИНН эмитента 7702021163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://avangard.ru/rus/about/x/ins372016/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

Собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

21 июня 2016 года, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, в 10-00 часов

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому – четвертому, шестому - девятому вопросам повестки дня – 80 699 213 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести тринадцать) голосов, что составляет 99,999 % голосующих акций. Кворум есть.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования – 403 496 065 (Четыреста три миллиона четыреста девяносто шесть тысяч шестьдесят пять) голосов, что составляет 99,999 % голосующих акций. Кворум есть.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Утверждение годового отчета Банка за 2015 год.
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год.
3. Распределение прибыли и формирование фондов Банка.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Совета директоров Банка.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
8. Утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2016 год.
9. Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

По первому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 212 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести двенадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить Годовой отчет Банка за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов:
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 212 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести двенадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов:
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 212 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести двенадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Прибыль не распределять, отчислений в фонды не производить. Дивидендов по итогам 2015 года не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов:
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 212 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести двенадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Определить состав Совета директоров Банка в количестве 5 (Пяти) человек.

По пятому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов:
Миновалов К.В. - «за» - 80 699 212 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести двенадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Яблонский А.В. - 80 699 212 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести двенадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Николаев С.Б. - «за» - 80 699 212 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести двенадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Щербакова Е.В. - 80 699 212 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести двенадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Мелия М.А. - 80 699 212 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести двенадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Избрать членами Совета директоров Банка Миновалова К.В., Яблонского А.В., Николаева С.Б., Щербакову Е.В., Мелия М.А.

По шестому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов:
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 212 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести двенадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Определить состав членов Ревизионной комиссии Банка в количестве 4 (Четырех) человек.

По седьмому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов:
Тарасова С.В. - «за» - 80 699 212 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести двенадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Камаева Т.А. - 80 699 212 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести двенадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Мухортова Н.С. - «за» - 80 699 212 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести двенадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
Андреева А.В. - 80 699 212 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести двенадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Банка Тарасову С.В., Камаеву Т.А., Мухортову Н.С., Андрееву А.В.

По восьмому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов:
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 212 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести двенадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Утвердить аудиторскими организациями Банка на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ М и ШАРЕР» (ООО «АУДИТ М и ШАРЕР») и Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»).

По девятому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов:
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 212 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч двести двенадцать) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение: Одобрить сделки в соответствии со ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены между ПАО АКБ «АВАНГАРД» и его заинтересованными лицами в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма одной сделки с одним заинтересованным лицом - 2 000 000 000, 00 (Два миллиарда) рублей. Количество сделок не ограничено.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента

23 июня 2016 года, Протокол № 82 годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ___________________              В.Л. Торхов

3.2. Дата «23» июня 2016 г.       М.П.