ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700367507
1.5. ИНН эмитента 7702021163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02879В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://avangard.ru/rus/about/x/ins242014/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное)

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование)

Собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

16 июня 2014 года, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, в 10.00 часов

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании – 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот сорок один) голосом, что составляет 99,9994 % голосующих акций.
Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Определение количественного состава Совета Банка;
2. Избрание членов Совета Банка;
3. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка;
4. Избрание членов Счетной комиссии Банка;
5. Утверждение изменений к Уставу ОАО АКБ «АВАНГАРД»;
6. Утверждение аудитора (аудиторской организации) Банка на 2014 год;
7. Утверждение годового отчета Банка за 2013 год;
8. Утверждение бухгалтерского баланса Банка за 2013 год;
9. Утверждение Отчета о прибылях и убытках Банка за 2013 год;
10. Распределение прибыли и формирование фондов Банка;
11. Одобрение сделок с заинтересованностью в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

По первому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Избрать Совет Банка в количестве 5 (Пять) человек.

По второму вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов:
Миновалов К.В. - «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Мелия М.И. - «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Николаев С.Б. - «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Щербакова Е.В. - «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Яблонский А.В. - «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Избрать Совет Банка в следующем составе: Миновалов К.В., Мелия М.И., Николаев С.Б., Щербакова Е.В., Яблонский А.В.

По третьему вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов:
Тарасова С.В. - «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Андреева А.В. - «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Камаева Т.А. - «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Желудова Н.С. - «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе: Тарасова С.В., Андреева А.В., Камаева Т.А., Желудова Н.С.

По четвертому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов:
Коршунова Л.В. - «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Хилалова Н.Ф. - «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Бастракова В.Н. - «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч
пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов;
Решение: Избрать Счетную комиссию Банка в следующем составе: Коршунова Л.В., Хилалова Н.Ф., Бастракова В.Н.

По пятому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Утвердить Изменения № 2 к Уставу ОАО АКБ «АВАНГАРД».

По шестому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение:
1. Утвердить аудиторскими организациями Банка на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ М и ШАРЕР» (ООО «АУДИТ М и ШАРЕР») и Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ»).
2. Предоставить Председателю Правления ОАО АКБ «АВАНГАРД» Торхову Валерию Леонидовичу
право подписать договоры с утвержденными аудиторскими организациями.
По седьмому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Утвердить годовой отчет Банка за 2013 год.

По восьмому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Утвердить бухгалтерский баланс Банка за 2013 год.

По девятому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Утвердить Отчет о прибылях и убытках Банка за 2013 год в сумме чистой прибыли в размере 1612840158 рублей 58 копеек.

По десятому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение: Оставить нераспределенной прибыль в сумме 1612840158 (Один миллиард шестьсот двенадцать миллионов восемьсот сорок тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 58 копеек. Перечисление в резервный фонд Банка не производить. По итогам 2013 года дивиденды не выплачивать.

По одиннадцатому вопросу решение принято единогласно.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 699 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.
Решение:
Одобрить сделки в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены между ОАО АКБ «АВАНГАРД» и его заинтересованными лицами в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
Предельная сумма одной сделки с одним заинтересованным лицом - 2 000 000 000,00
(Два миллиарда) рублей.
Количество сделок не ограничено.
Настоящее решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента

16 июня 2014 года, Протокол №78 годового общего собрания акционеров ОАО АКБ «АВАНГАРД»

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления И.А. Казанцева

3.2. Дата “16 ” июня 2014г. М.П.