ПАО "ГК "Роллман"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Компаний «Роллман»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ГК «Роллман»
1.3. Место нахождения эмитента: 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозёрная, дом 14А, литера Г, офис 2
1.4. ОГРН эмитента: 1117847227200
1.5. ИНН эмитента: 7841445498
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05257-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610
http://rollman-gk.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.12.2020г.
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое повторное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «22» декабря 2020 года;
Место проведения Общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, конференц-зал.
Время проведения Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, офис 2
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 2, 3, 5, 6 - 6260000 (шесть миллионов двести шестьдесят тысяч) голосов
По вопросу 4 повестки дня (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) - 31300000 (тридцать один миллион триста тысяч) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. N 660-П (далее «Положение»):
По вопросам 1, 2, 3, 6 - 6260000 (шесть миллионов двести шестьдесят тысяч) голосов.
По вопросу 4 повестки дня - 31300000 (тридцать один миллион триста тысяч) кумулятивных голосов.
По вопросу 5 повестки дня - 6248250 (шесть миллионов двести сорок восемь тысяч двести пятьдесят) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 29 лиц.
По вопросам 1, 2, 3, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 1911369 (Один миллион девятьсот одиннадцать тысяч триста шестьдесят девять) или 30,5331 %, кворум имеется.
По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 9556845 (девять миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот сорок пять) или 30,5331 %, кворум имеется.
По вопросу 5 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 1899619 (один миллион восемьсот девяносто девять тысяч шестьсот девятнадцать или 30,4024 %, кворум имеется.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2019 года.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение Аудитора общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 260 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения»: 6 260 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 1 911 369 голосов, или 30,5331 %
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 1891879 98,9803
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19490 1,0197
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019год. (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годового отчета: http://rollman-gk.com)
По вопросу 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 260 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения»: 6 260 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 1 911 369 голосов, или 30,5331 %
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 1891879 98,9803
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19490 1,0197
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29610&type=3).
По вопросу 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 260 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения»: 6 260 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 1 911 369 или 30,5331 %
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 1891879 98,9803
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 19490 1,0197
Принято решение: в связи с отсутствием прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год:
-дивиденды по обыкновенным именным акциям не объявлять и не выплачивать;
-дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям типа "А" не объявлять и не выплачивать.
По вопросу 4:
Определение кворума:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 31 300 000 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения»: 31 300 000 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 9 556 845 или 30,5331 %, кворум имеется.
Кворум имеется.
Результаты голосования.
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов
1 Кривошеина Ольга Сергеевна 2091079
2 Воробьев Александр Львович 1733579
3 Головкин Олег Валерьевич 1733579
4 Савенок Денис Игоревич 2078579
5 Воробьев Антон Александрович 1733579
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» 186450
Принято решение: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Кривошеина Ольга Сергеевна
2. Воробьев Александр Львович
3. Головкин Олег Валерьевич
4. Савенок Денис Игоревич
5. Воробьев Антон Александрович
По вопросу 5:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества, – 6 260 000,
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения»: 6 248 250 голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, – 1 899 619 или 30,4024 %
Кворум имеется.
Результаты голосования:
1. По кандидатуре - Медведева Майя Георгиевна:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 1899619 100,0000
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00
2. По кандидатуре - Зыков Алексей Вячеславович:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 1899619 100,0000
«ПРОТИВ» 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию общества в количестве двух членов в следующем составе:
1.Медведева Майя Георгиевна
2. Зыков Алексей Вячеславович
По вопросу 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 6 260 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения»: 6 260 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 1 911 369 или 30,5331 %
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов %
«ЗА» 1891879 98,9803
«ПРОТИВ» 19490 1,0197
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,00
Принято решение: утвердить Аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания» (ОГРН 1027809230140).
Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «24» декабря 2020г.
Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22/12/20
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: 1-01-05257-D от 29.07.2011г. ISIN: RU000A0JTAP3.
Акции привилегированные именные типа "А", государственный регистрационный номер: 2-01-05257-D от 26.07.2013г. ISIN: RU000A0JU229.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ГК «Роллман» Емельянов С.В. _____________________
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «24» декабря 2020 года