ПАО "Магнит"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
https://www.magnit.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25 декабря 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 декабря 2020 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:
по вопросу №1 «Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2020 отчетного года» – 101 911 355 голосов;
по вопросу № 2 «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции» - 101 911 355 голосов;
по вопросу №3 «Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции» – 101 911 355 голосов.
Число голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров:
по вопросу №1 «Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2020 отчетного года» – 70 798 317 голосов;
по вопросу № 2 «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции» - 70 798 317 голосов;
по вопросу №3 «Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции» – 70 798 317 голосов.
Кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2020 отчетного года.
2. Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
по вопросу 1 повестки дня «Выплата дивидендов по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2020 отчетного года»:
«за» - 70 764 721 голосов, что составляет 99,95% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 0 голосов, что составляет 0,00% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,00% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2020 отчетного года в размере 24 999 874 495,05 рублей (Двадцать четыре миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят четыре тысячи четыреста девяносто пять рублей 05 копеек), что составляет 245,31 рублей (Двести сорок пять рублей 31 копейка) на одну обыкновенную акцию.
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 8 января 2021 года.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».
по вопросу 2 повестки дня «Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции»:
«за» - 66 646 033 голоса, что составляет 94,14% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 1 845 626 голосов, что составляет 2,61% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 2 273 062 голоса, что составляет 3,21% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции».
по вопросу 3 повестки дня «Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции»:
«за» - 66 646 033 голоса, что составляет 94,14% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 1 845 626 голосов, что составляет 2,61% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 2 273 062 голоса, что составляет 3,21% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Принятое решение:
«Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от «25» декабря 2020 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.
3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова
(подпись)
3.2. Дата «25» декабря 2020 г.
М. П.