Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное)
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Заседание совмещенное с заочным голосованием
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
17 апреля 2026 года, 12-00
г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, 1 этаж, конференц-зал
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Банка – 80 700 000
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров – 80 111 230
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется (99,270421%)
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется (99,270421%)
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется (99,270421%)
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется (99,270421%)
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется (99,270424%)
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется (99,270421%)
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется (99,270421%)
Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется (99,270421%)
Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется (99,270421%)
Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется (99,270421%)
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год.
3. Распределение прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. Назначение аудиторской организации ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026 год.
7. Утверждение Устава ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 111 224 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать четыре);
«против» - 0;
«воздержался» - 0;
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 №660-П» - 0;
«не голосовали» - 6 (Шесть)
Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год.
По второму вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 111 224 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать четыре);
«против» - 0;
«воздержался» - 0;
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 №660-П» - 0;
«не голосовали» - 6 (Шесть)
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2025 год.
По третьему вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
1) «за» - 0; «против» - 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один);
«воздержался» - 0;
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 №660-П» - 3 (Три);
«не голосовали» - 6 (Шесть)
2) «за» - 0; «против» - 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один);
«воздержался» - 0;
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 №660-П» - 3 (Три);
«не голосовали» - 6 (Шесть)
3) «за» - 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один);
«против» - 0;
«воздержался» - 0;
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 №660-П» - 3 (Три);
«не голосовали» - 6 (Шесть)
Формулировка принятого решения:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2025 года после налогообложения в размере 5 567 227 365 рублей 45 копеек:
- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2025 года в размере 5 100 240 000 рублей, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 3 299 823 000 рублей, направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Банка.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Банка в размере 1 800 417 000 рублей, что составляет 22 (Двадцать два) рубля 31 копейку на одну обыкновенную акцию Банка, в денежной форме, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
Определить 28 апреля 2026 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- Часть чистой прибыли ПАО АКБ «АВАНГАРД» по результатам 2025 года в размере 466 987 365 рублей 45 копеек оставить нераспределенной.
По четвертому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 721 000 989 (Семьсот двадцать один миллион девятьсот восемьдесят девять)
1.Фамилия Имя Отчество 1 – 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один),
2. Фамилия Имя Отчество 2 – 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один),
3. Фамилия Имя Отчество 3 – 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один),
4. Фамилия Имя Отчество 4 – 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один),
5. Фамилия Имя Отчество 5 – 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один),
6. Фамилия Имя Отчество 6 – 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один),
7. Фамилия Имя Отчество 7 – 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один),
8. Фамилия Имя Отчество 8 – 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один),
9. Фамилия Имя Отчество 9 – 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один);
«против» - 0,
«воздержался» - 27 (Двадцать семь);
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 0.
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. Фамилия Имя Отчество 1
2. Фамилия Имя Отчество 2
3. Фамилия Имя Отчество 3
4. Фамилия Имя Отчество 4
5. Фамилия Имя Отчество 5
6. Фамилия Имя Отчество 6
7. Фамилия Имя Отчество 7
8. Фамилия Имя Отчество 8
9. Фамилия Имя Отчество 9.
Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025.
По пятому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
1. Фамилия Имя Отчество 10:
«за» - 80 111 224 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать четыре);
«против» - 0;
«воздержался» - 0;
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 №660-П» - 0;
«не голосовали» - 6 (Шесть).
2. Фамилия Имя Отчество 11:
«за» - 80 111 224 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать четыре);
«против» - 0;
«воздержался» - 0;
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 №660-П» - 0;
«не голосовали» - 6 (Шесть).
3. Фамилия Имя Отчество 12:
«за» - 80 111 224 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать четыре);
«против» - 0;
«воздержался» - 0;
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 №660-П» - 0;
«не голосовали» - 6 (Шесть).
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. Фамилия Имя Отчество 10
2. Фамилия Имя Отчество 11
3. Фамилия Имя Отчество 12.
Раскрытие информации ограничено в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По шестому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 111 224 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать четыре);
«против» - 0;
«воздержался» - 0;
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 №660-П» - 0;
«не голосовали» - 6 (Шесть)
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ООО «КНК», ОГРН 1025005242140, ИНН 5041021111).
По седьмому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 111 224 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать четыре);
«против» - 0;
«воздержался» - 0;
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 №660-П» - 0;
«не голосовали» - 6 (Шесть)
Формулировка принятого решения:
Утвердить Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
Уполномочить Председателя Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» Торхова В.Л. подписать ходатайство и документы, необходимые для государственной регистрации Устава ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
По восьмому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один);
«против» - 0;
«воздержался» - 3 (Три);
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 №660-П» - 0;
«не голосовали» - 6 (Шесть)
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
По девятому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 111 221 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать один);
«против» - 0;
«воздержался» - 3 (Три);
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 №660-П» - 0;
«не голосовали» - 6 (Шесть)
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
По десятому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчёта голосов:
«за» - 80 111 224 (Восемьдесят миллионов сто одиннадцать тысяч двести двадцать четыре);
«против» - 0;
«воздержался» - 0;
«недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утверждённым Банком России от 16.11.2018 №660-П» - 0;
«не голосовали» - 6 (Шесть)
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о Правлении ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
20 апреля 2026 года,
Протокол № 111 Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Л. Торхов
3.2. Дата 20.04.2026г.