Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Циан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 37, помещ. XIV, офис 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900011520
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900031141
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16918-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
30 апреля 2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08 мая 2026 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 1 квартал 2026 года.
2. Рекомендация по размеру дивиденда по акциям МКПАО «Циан» и порядку его выплаты по результатам 1 квартала 2026 года.
3. О предложении установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Рекомендация по размеру дивиденда по акциям МКПАО «Циан» и порядку его выплаты по результатам 2025 года.
5. Утверждение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
6. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Утверждение годового отчета Общества.
8. Рекомендация аудиторской организации.
9. Утверждение размера вознаграждения аудиторской организации.
10. Рекомендации в части определения размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
11. Проведение годового заседания Общего собрания акционеров и решение связанных с этим вопросов.
12. Вопросы связанные с условиями страхования ответственности директоров и должностных лиц группы компаний «Циан».
13. Вопросы связанные с администрированием Программы долгосрочной мотивации группы компаний «Циан».
14. Вопросы, связанные с определением позиции по голосованию представителя Общества по вопросам повестки дня общего собрания Дочерних компаний.
2.3.1. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
не применимо
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.К. Григорьев
3.2. Дата 04.05.2026г.