Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Рязанская энергетическая сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390005, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056204000049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229049014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50092-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента –
05 мая 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 06 мая 2026г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РЭСК» за 2025 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «РЭСК» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2025 год.
3. О предложении Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2025 года.
4. О предложении Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации ПАО «РЭСК».
5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности управления рискам, системы внутреннего контроля ПАО «РЭСК» за 2025 год.
6. О согласии на совершение ПАО «РЭСК» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ПАО «РЭСК» с АО «РусГидро ОЦО» Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 09.12.2025 № ОЦО-РЭСК/2026-2028.
7. Об отмене ранее принятого Советом директоров ПАО «РЭСК» решения.
8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК», регулирующего его деятельность в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.
9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Политике в области внутреннего аудита Группы РусГидро.
10. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2025 год.
11. О внесении изменений в ранее принятое Советом директоров ПАО «РЭСК» решение.
12. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РЭСК».
13. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-50092-А от 04.03.2005г., номинальной стоимостью 0,05 рублей, код ISIN RU000A0D9AF5, код CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (Доверенность №17-УК от 15.05.2024г.)
Волощук Светлана Анатольевна
3.2. Дата 05.05.2026г.